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两股东简介
中国神华能源股份有限公司（“中国神华”）由神华集团有限责任公司（“神华集团”）独家发起，于2004年11月8日在中国北京注册成立。中国神华H股和A股于2005年6月和2007年10月分别在香港联合交易所及上海证券交易所上市。中国神华是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源公司，主营业务是煤炭、电力的生产与销售，煤炭的铁路、港口和船队运输等。
中国神华是中国上市公司中最大的煤炭销售商，拥有最大规模的煤炭储量。公司的煤炭业务已经成为中国煤炭行业大规模、高效率和安全生产模式的典范。2010年中国神华的商品煤产量达到224.8百万吨，同比增长6.9％；煤炭销量实现292.6百万吨，同比增长15.1％。2010年，公司实现全年原煤生产百万吨死亡率为0.0123。截至2010年12月31日，按中国矿业标准计算，中国神华拥有可采煤炭储量114.73亿吨；按国际JORC标准计算，中国神华拥有可售煤炭储量72.82亿吨。
中国神华拥有规模可观、高效运营、增长迅速的清洁发电业务，与公司的煤炭业务优势互补，协调发展。2010年公司新增装机容量3,913兆瓦，至年末总装机容量达到27,433兆瓦，同比增长16.6%，总发电量为1,411.5亿千瓦时，同比增长34.3%。于2010年12月31日，公司控制并运营燃煤机组63台，平均单机容量达到423兆瓦。2010年本公司发电业务燃煤消耗量60.5百万吨，其中耗用神华煤为58.2百万吨，占96.2%。 公司拥有由铁路和港口组成的大规模一体化运输网络，运营着包括中国西煤东运的第二大通道神朔—朔黄铁路在内的五条铁路和黄骅港、神华天津煤码头，为公司带来了巨大的协同效应和低运输成本的优势。2010年中国神华自有铁路煤炭运输周转量达到150.3十亿吨公里，港口下水煤量达到169.9百万吨。2010年上半年，公司通过增资扩股以51%的比例控股神华航运公司，标志着公司航运板块的诞生，公司煤电路港航产业链进一步延伸。2010年下半年完成航运货运量为25.9百万吨。
2010年上半年，公司通过增资扩股以51%的比例控股神华航运公司，标志着公司航运板块的诞生，公司煤电路港航产业链进一步延伸。神华航运公司充分利用中国神华一体化协同优势，扩大船队规模、完善船队结构，加大与重点电力用户合作力度，2010年下半年完成货运量达25.9百万吨。
2010年，中国神华全年实现营业收入人民币1,520.63亿元。按企业会计准则，公司总资产为人民币339,268百万元，归属于本公司股东的净利润为人民币37,187百万元，每股收益为人民币1.870元；按国际财务报告准则，公司总资产为人民币340,860百万元，本公司股东应占本年利润为人民币38,132百万元，每股收益为人民币1.917元。
中国神华将竭诚努力，为中国的能源事业贡献力量，为公司股东创造价值，并实现对社会和员工的承诺，打造一个具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业。
中国神华能源股份有限公司设立董事会。董事会由九名董事组成，设董事长一人，执行董事及非执行董事六人，独立非执行董事三人。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和安全、健康及环保委员会、提名委员会五个专门委员会的。
本届董事会成员为：
董事长： 张喜武
执行董事： 张喜武 张玉卓 凌 文
非执行董事： 韩建国 刘本仁 谢松林
独立非执行董事：范徐丽泰 贡华章 郭培章
按照《公司章程》规定，中国神华能源股份有限公司监事会由三名成员组成，分别为监事会主席孙文健先生、监事唐宁和职工代表监事赵世斌先生。
本届监事会成员为： 孙文建 唐 宁 赵世斌
中国神华能源股份有限公司是按照现代企业制度和国际准则成立的股份制公司。公司对高级管理人员实行了包括股票增值权和绩效单元在内的长期激励方案，同时也建立了高效透明的公司治理结构和持续有效的激励约束机制。我们的高级管理层一如既往地按照国际资本市场的要求，为保证全体股东，特别是中小股东的利益，做“百年神华，基业长青”的目标而不懈努力。
高级管理层成员为：
凌 文 博士，现任本公司执行董事兼总裁。
王金力 博士，现任本公司主管煤炭生产的副总裁。
黄 清 先生，现任本公司董事会秘书，亦为本公司联席公司秘书，负责公司资本市场工作。
张克慧 女士，现任本公司首席财务官，负责公司财务工作。
鄂尔多斯市有资产投资经营有限责任公司（以下简称鄂市资公司）是经自治区政府批准成立，于2001年4月24日注册登记的全资有企业。注册资本为10.01亿元。
鄂市资公司实行总经理负责制，公司内设投资项目部、产权部、财务审计部、政策法规信息部、总经理办公室等4部一室，职员均为具有大专以上学历、中级以上职称的专业技术人才。
鄂市资公司是代表鄂尔多斯市人民政府对所属有企业行使出资者权利的特殊企业法人。公司既是经营有资本的企业，又是市政府授权的投资机构。公司与所属企业是以产权为纽带的关系，采取持股经营的方式，依法行使有股东的权利。
鄂市资公司的经营范围主要包括：监管、运营市直有独资企业、控股企业、参股企业的有股本金，市直企业化管理的事业及行政事业单位的经营性有资产，市财政用于经营性资产的投资及有资产收益再投资形成的有资产；市直有资产的产（股）权交易和转让等。
鄂市资公司的主要职能是：负责有资产收益管理；负责有资产投资管理；负责有资本产（股）权运营；会同有关部门负责有资产保值增值的考核；负责对出资企业的财务监督，经营业绩考核
第九条 发行人基本情况
一、发行人概况
注册资本：100,100万元人民币
经济性质：有限责任公司（国有独资）
发行人是代表鄂尔多斯市人民政府对所属企业行使出资者权利的特殊企业法人，既是经营国有资本的企业，又是政府授权投资机构。发行人与所属企业是以产权为纽带的关系，采取持股经营的方式，依法行使国有股东的权利。
截至2009年12月31日，发行人资产总额为257.84亿元，负债总额为134.68亿元，归属于母公司的所有者权益为120.07亿元；2009年发行人实现主营业务收入6.98亿元、净利润2.95亿元。
二、股东情况
发行人的唯一股东是鄂尔多斯市人民政府。
鄂尔多斯市资源十分丰富。全市已探明煤炭储量1,496亿吨，约占全国已探明储量的六分之一，占内蒙古自治区总储量的二分之一，在全市87,000多平方公里土地上，70%的地表下埋藏着煤。鄂尔多斯煤低灰、低硫、低磷、高发热量，被中外专家公认为罕见的“精煤”。 鄂尔多斯市天然气资源目前已探明储量为8,788亿立方米，约占全国已探明储量的三分之
一。世界级整装大气田——苏里格气田位于鄂尔多斯市乌审旗境内，现探明储量为5,336亿立方米。鄂尔多斯的高岭土、天然碱、食盐、芒硝、石膏、石灰石、紫沙陶土等储量巨大。富集的资源使鄂尔多斯正在成为国家重要的能源生产基地。
2009年，鄂尔多斯市财政总收入完成365.8亿元，增幅37.62%，占内蒙古自治区财政总收入的26.54%，财政收入总量、增量两项指标均居全区各盟市第一位。到2009年年底，鄂尔多斯市财政收入已经连续五年保持50亿元以上的增长，财政收入连续四年居内蒙古自治区第一。
三、主要子公司情况
（一）鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司
自2007年7月26日通航以来，鄂尔多斯航空市场的发展势头强劲，鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司先后引进国航、南航、联航三家航空公司，开通运营八条航线，通航后第一个完整运营年，旅客吞吐量便突破30万人次，提前7年完成规划目标。
2009年，该机场共完成旅客吞吐量472,656人次，同比增长53.7%；完成货邮吞吐量1,823吨，同比增长68.1%；完成起降架次5588次，同比增长57.3%。
截至2009年12月31日，该公司资产总额3.73亿元，所有者权益3.54亿元。
（二）内蒙古三新铁路有限责任公司
该公司于2007年7月11日由鄂尔多斯市工商局批准成立，发行人持股51%。公司负责三北羊场—新上海北—上海庙矿区铁路的建设及运营。该铁路全长97.77km，货运输送能力近期1,594万吨/年，远期2,908万吨/年，总投资11.83亿元。2008年4月1日正式开始动工，2010年1月正式通车运营。
截至2009年12月31日，该公司资产总额11.72亿元，所有者权益5.82亿元。
（三）内蒙古东乌铁路有限责任公司
该公司成立于2004年8月，注册资本10.8亿元，发行人持股24%。东乌铁路是国家路网规划中的一条重要的铁路线路，也是内蒙古自治区重点筹建的地方铁路项目。东乌铁路正线全长360公里，总投资32亿元。线路等级为地方铁路Ⅰ级，线下工程按国铁Ⅱ级标准，单线电气化，牵引质量6000吨。2008年1月5日东乌铁路开通试运营。
截至2009年12月31日，该公司资产总额28.55亿元，所有者权益9.27亿元。
（四）内蒙古呼准铁路有限公司
该公司成立于2003年2月，注册资本6亿元，发行人持股21.33%。呼和浩特市至准格尔旗铁路项目总投资17.4亿元，全长124公里，建设等级为地方铁路I级，全线电气化。设计
输送能力2,670万吨，2004年4月动工建设，于2006年11月12日建成通车并成功通过竣工验收。
截至2009年12月31日，该公司资产总额21.64亿元，所有者权益6.02亿元。
（五）鄂尔多斯市农牧业投资发展有限公司
该公司成立于2008年5月，经营范围包括：新农村牧区项目建设；城乡统筹项目投资；农牧民转移安置工程项目建设；农业项目开发建设；畜牧业项目开发建设；水利设施开发建设；水产品开发经营建设；林草项目开发建设；荒漠治理和开发；农牧业投资业务。
该公司的设立，主要是为落实鄂尔多斯市市委市政府关于新农村牧区项目建设、城乡统筹项目投资、农牧民转移安置工程项目建设、现代农牧业项目建设而搭建的投融资平台。随着公司资产及业务的不断壮大，未来几年，公司将成内蒙古西部最大的农业专业类投资公司。 截至2009年12月31日，该公司资产总额14.06亿元，所有者权益5.49亿元。
（六）内蒙古西部天然气股份有限公司
该公司成立于2002年7月,注册资本2亿元，发行人持股38%。该公司主要负责长庆气田至呼和浩特天然气输气管道项目的建设和经营，项目总投资6.69亿元，全长511公里，项目于2002年11月4日开工建设，2003年9月30日完工，2005年进入商业化运营，2006年进入稳定盈利期。
截至2009年12月31日，该公司资产总额18.01亿元，所有者权益5.61亿元。2009年度，该公司实现主营业务收入14.49亿元，净利润1.41亿元。
（七）鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
该公司成立于2004年4月，发行人持股20%。该公司投资建设的鄂尔多斯市东胜矿区高家梁井田面积47平方公里，地质储量约6.5亿吨，项目总投资18亿元，建设年产600万吨高产高效的现代化矿井。该项目于2006年5月28日开工，2009年12月正式投产。 截至2009年12月31日，该公司资产总额16.61亿元，所有者权益11.72亿元。
（八）内蒙古蒙西高新技术集团有限公司
该公司注册资本3.15亿元，发行人持股37.15%。经过十余年的发展，该公司已初步发展成为以资源为依托、以科技为支撑，产业涉及水泥、高岭土、纳米材料、二氧化碳全降解塑料、粉煤灰提取氧化铝、技术开发等多个领域集团化运作的自治区重点企业。旗下的蒙西水泥股份有限公司是蒙西集团与美国高盛战略控股有限公司共同投资组建的中外合资企业，2006年被列入国家重点支持的60户大型水泥企业，国家级高新技术企业。
截至2009年12月31日，该公司资产总额52.54亿元，所有者权益22.24亿元。2009年度，该公司实现主营业务收入20.53亿元，净利润4.99亿元。
四、发行人领导成员情况
李强：男，中共党员，1961年生，大学文化。现任公司总经理，兼任内蒙古东乌铁路有限责任公司董事长。曾任鄂尔多斯市交通局副局长、伊盟交通物资工贸总公司总经理。
高利平：男，中共党员，1963年生，大学文化，高级经济师。现任公司副总经理，兼任内蒙古三新铁路有限责任公司总经理。
李晓峰：男，中共党员，1973年生，研究生学历，经济师。现任公司副总经理，兼任内蒙古西部天然气股份有限公司董事长，曾任内蒙古准能矸电公司副总经理。
白秉廉：男，中共党员，1967年生，本科学历，中级经济师。现任公司副总经理，兼任神华新街能源有限公司董事，曾任公司总经理助理。
武晓英：女，中共党员，1965年生，大专学历，高级会计师。现任公司总会计师，兼任内蒙古蒙西高新技术集团有限公司监事，曾任公司副总会计师。
陈子峰：男，中共党员，1971年生，大学学历，经济师。现任公司总经理助理兼总经理办公室主任，兼任内蒙古蒙西高新技术集团有限公司董事。
第十条 发行人业务情况
一、行业现状和前景
作为鄂尔多斯市人民政府的授权投资机构，发行人主要投资的领域包括交通基础设施业、能源业、农牧业、金融业等。
（一）交通基础设施行业的基本概况
“十一五”期间，鄂尔多斯市交通运输事业突飞猛进，现有纵横交错的交通运输网络，铁路、公路、管道相接合的现代化交通体系初步形成，但是仍存在交通总量不足、道路等级低质量差、交通基础设施增长严重落后于经济增长等问题。目前，鄂尔多斯市交通基础设施的建设仍然是经济社会发展的一个制约因素，作为一个资源富集地区，应该有大量的人流、物流、信息流要出入，尽管目前鄂尔多斯市各种交通基础设施已渐趋完善，但还不能满足下一步发展的需要。
根据《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》鄂尔多斯市将加大交通基础设施建设力度，全力构建以铁路、公路为主，兼顾航空、管道的立体交通网络，从根本上打破交通运输的瓶颈制约。随着国家和地区经济的快速发展，交通运输需求将进一步增长，未来几年，鄂尔多斯市的交通基础设施投资有着广阔的发展空间。
（二）能源业的基本概况
鄂尔多斯市煤炭和天然气资源富集，是我国煤炭主要资源地和生产基地，目前全市煤炭已探明储量为1,496亿吨，约占全国的16.67％，约占内蒙古自治区的50％；目前全市天然气已探明储量7,504亿立方米，约占全国总探明储量的31.8%，其中，苏里格气田储量规模达到5,000亿立方米，是我国目前最大的世界级整装特大型气田。
根据《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》鄂尔多斯市将重点发展煤炭、电力、天然气和可再生能源，把鄂尔多斯市建成国家西部重要的能源基地。依托鄂尔多斯市丰富的资源储备和日益增长的能源需求，能源投资仍有巨大的发展空间。
（三）农牧业的基本概况
近年来，鄂尔多斯市在发展现代农牧业方面取得了一定的成绩，但鄂尔多斯市现代农牧业的发展还处在一个初级阶段,还有许多问题需要解决，如农牧业产业布局的区域化问题，产业化层次低、加工能力弱、产品附加值低等问题，这些问题的存在制约了鄂尔多斯市现代农牧业的发展。
“十一五”时期是鄂尔多斯经济和社会继续保持快速发展的重要时期，是加速推进农牧业产业化进程，率先实现跨越式发展的关键时期，根据《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》鄂尔多斯市将继续推进现代农牧业建设，大力推广农牧业先进技术，逐步改变落后的农牧业生产方式，以规模化种养、企业化发展、标准化生产、组织化经营、市场化运作，集中推动农牧业走向现代化。
（四）金融业的基本概况
近年来，随着国家西部大开发战略的实施，鄂尔多斯市地区金融业借助资源开发发展迅速，实现总量大幅扩张。资金的大量流入和自身的跨越式发展为鄂尔多斯市金融业的发展提供了良好的契机，金融业改革步伐不断加快，金融业呈现出总量不断扩张、体系逐步完善、结构持续优化的发展态势。金融业的迅速做大，不仅为鄂尔多斯市经济持续快速健康发展提供了重要保障，而且对优化全市经济结构和产业结构，对完善市场机制和市场体系，对增强地区
发展活力和后劲做出了重要贡献。但金融业运行中仍不同程度存在信贷投放行业集中、民间借贷过剩、金融品种单一等问题，需要进一步引导。
根据《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》鄂尔多斯市将大力发展金融业等现代服务业，进一步扩大贷款规模，加快组建地方性商业银行，改善信用环境，拓展新型金融业务；进一步完善金融监管体制，防范和化解金融风险。鄂尔多斯市的金融业将会随地方经济的迅速发展不断发展壮大，当地金融业有着广阔的发展空间。
二、发行人在行业中的地位和竞争优势
发行人是鄂尔多斯市人民政府出资组建的鄂尔多斯市最大的政府投融资平台和国有资产经营实体，在区域内具有行业垄断性，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景，其投资规模不仅在鄂尔多斯市排名第一，在整个内蒙古自治区也位居榜首，对于推进地方重点项目的建设、促进地区经济发展有着举足轻重的作用。
（一）具有突出的区域垄断优势
“十一五”期间，得益于西部大开发的政策，鄂尔多斯市的区域性中心城市地位将得到进一步提升，2009年，鄂尔多斯市财政总收入完成365.8亿元，增幅37.62%，占内蒙古自治区财政总收入的26.54%，财政收入总量、增量两项指标均居全区各盟市第一位；2009年鄂尔多斯市一般预算收入162.1亿元，增幅37.4%；2009年，鄂尔多斯市GDP2,161亿元，增幅38.5%。发行人作为鄂尔多斯市最大的政府投融资平台和国有资产经营实体，具有突出的区域垄断优势。
（二）地方政府的大力扶持
发行人是代表鄂尔多斯市人民政府对所属企业行使出资者权利的特殊企业法人，既是经营国有资本的企业，又是政府授权投资机构。自成立以来公司一直受到鄂尔多斯市人民政府的重
点支持，在开展工作过程中与市人民政府各职能部门始终保持着良好的关系，在财政、税收政策方面享有鄂尔多斯市人民政府的大力支持，在获取投资项目方面具有优势。
（三）丰富的项目投资运作经验
自成立以来，发行人通过多种渠道筹集资金，先后负责筹备、建设的项目包括机场、道路、铁路等工程项目；供水工程、污水处理厂等环境治理项目；商业开发土地储备配套工程；能源项目；农业项目等，公司在长期的项目投资运营中积累了丰富的经验，摸索出了一套有效的投资管理体制。
三、主营业务模式、状况及发展规划
（一）主营业务
发行人成立后按照国有资本“有进有退”“有所为有所不为”的原则，国有资本从竞争性领域逐步退出，投入到机场、铁路、公路、煤炭、天然气、金融等基础性行业，新投资企业全部建立了现代企业制度，实现了产权主体多元化。通过调整国有资本战略布局，优化国有资本投资结构，国有经济活力明显增强，充分发挥了国有资本的影响和带动作用，国有资本的运营效益显著提升。
1.交通基础设施业务
交通基础设施是发行人目前主要的投资领域，主要包括机场、铁路、公路等项目。
鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司为发行人的全资子公司，伊金霍洛民航机场自2007年7月通航以来，已先后引进国航、南航、联航三家航空公司，开通运营八条航线。2008年底，该机场率先实现了通航后第一个完整运营年旅客吞吐量突破30万人次，并提前7年完成旅客吞吐量30万人次的目标，体现了当地异常旺盛的航空需求。2009年，该机场共完成旅客吞吐量472,656人次、货邮吞吐量1823.2吨，同比分别增长53.7%、68.1%。
发行人先后投资了内蒙古三新铁路有限责任公司、内蒙古东乌铁路有限责任公司、内蒙古呼准铁路有限公司、神华包神铁路有限责任公司、鄂尔多斯市东铜铁路有限公司等重要铁路项目，上述铁路的陆续投入运营将为发行人带来稳定的投资收益。
公路方面，发行人通过全资子公司鄂尔多斯市交通投资有限公司和控股公司鄂尔多斯市乌阿公路有限责任公司对公路项目进行投资。拟建的公路项目包括鄂尔多斯市沿黄高速公路工程（大路至树林召段），该公路全长约441公里，总投资约190亿元。
2.能源业务
依托鄂尔多斯市丰富的自然资源和自身的优势，发行人加强了在天然气输送、煤炭、电力等能源行业的投资，该部分投资盈利能力较强，能源领域发行人主要的投资包括内蒙古西部天然气股份有限公司、鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司、鄂尔多斯市高原农电有限公司、鄂尔多斯市国兴能源投资开发有限责任公司等。
3.农牧业业务
发行人作为鄂尔多斯市人民政府授权机构，负责鄂尔多斯市农牧业重点建设项目的投融资和建设。发行人在农牧业领域的投资项目多通过下属全资子公司鄂尔多斯市农牧业投资发展有限公司操作，主要的投资项目包括鄂尔多斯市百万亩现代农业示范基地建设项目、鄂尔多斯市22,500亩设施农业生产基地建设项目等。
4.金融业务
发行人主要涉足了商业银行、信用担保等金融业务，对完善地区金融机构体系、促进地区经济发展起到良好的推动作用。发行人旗下的鄂尔多斯商业银行股份有限公司自成立以来发展迅速，盈利能力良好，是本地金融机构的典范；公司控股子公司鄂尔多斯市信用担保有限公司的业务已发展到了全市各旗区，并与众多商业银行建立了业务合作关系。
（二）发展规划
根据鄂尔多斯市国有经济的发展现状和《鄂尔多斯市国有经济布局和结构调整规划纲要》，发行人将进一步增强对铁路、公路、民航、液化产品管输、天然气管输等基础产业的控制力，提升对煤炭、电力等行业的影响力，带动金融服务业等新型产业的快速发展，根据以上规划目标，发行人将逐步按照投资产业板块进行专业化投资和管理，并广泛开辟企业上市、发行债券等多种融资渠道，进一步提高资金融通能力，实现产业资本与金融资本相结合，做强做大国有经济。
第十一条 发行人财务情况
立信大华会计师事务所有限公司对发行人2007年至2009年的财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》（立信大华审字[2010]2212号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经注册会计师审计的财务报告。
一、发行人2007-2009年合并资产负债表摘要
单位：人民币元
二、发行人2007-2009年合并利润及利润分配表摘要
单位：人民币元
三、发行人2007-2009年合并现金流量表摘要
单位：人民币元
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