股东会决议

时间：2024-10-10 08:46:21 偲颖好文我要投稿

股东会决议范本（通用15篇）

　　股东会决议是股东会就公司事项通过的议案。根据议决事项的不同，可将股东会决议分为普通决议和特别决议。下面是小编为大家收集的股东会决议范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

股东会决议范本（通用15篇）

　　股东会决议 1

　　时间：________年_______月_______日。

　　参加人员：________、________、________、________。

　　地点：____________公司会议室。

　　经本公司全体股东研究通过如下决议：

　　1、公司名称由________________变更为________________。

　　2、公司住址由原________市________区________街（路）________号变更为________市________区________街（路）________号。

　　3、公司注册资本由________万元增（减）到________万元。

　　4、公司实收资本由________万元增（减）到________万元。

　　5、重新选举________为本公司法定代表人、________、________为监事、________为执行董事、免去原________法定代表人职务、原________监事职务、原________执行董事职务。

　　6、同意________持有本公司________万元的股权转让给________；确认________为本公司新股东，同意________退出股东会。

　　7、公司经营范围及方式增加（减少）________项目（以登记机关核定为准）。

　　8、将本公司营业期限延续________年，即________年_______月_______日至________年_______月_______日。

　　9、股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下：

　　（1）________出资________万元，占________%。

　　（2）________出资________万元，占________%。

　　（3）________出资________万元，占________%。

　　（4）________出资________万元，占________%。

　　10、修改本公司章程相应条款，同时股东通过了修改后的公司章程。

　　出席股东签字（法人股东盖公章，自然人股东本人签字）：

　　________年_______月_______日

　　股东会决议 2

　　会议时间：__年__月__日

　　会议地点：

　　出席会议股东：

　　公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于__年_月_日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

　　（联保体综合授信适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的`《联保体授信合同》为准。

　　（综合授信下共同受信模式适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国民生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

　　本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

股东（签名）：

　　时间：_年__月__日

　　股东会决议 3

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东_________、股东_________，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、同意公司注销清算组出具的《_________有限公司注销清算报告》。

　　二、根据公司章程有关规定，清算工作结束后，剩余资产_________万元由股东按照出资比例分配。股东_________分得_________万元，股东_________分得_________万元，股东_________分得_________万元。

　　股东（签章）：_________

　　_________年_________月_________日

　　股东会决议 4

　　会议时间：

　　会议地址：

　　会议性质：临时会议

　　本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：

　　一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。

　　二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。

　　三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。

　　股东签字、盖章：

　　（代理人______代签）：

　　__年_月_日

　　股东会决议 5

　　会议时间：_____年_____月_____日。

　　会议地点：

　　出席会议股东：

　　__________有限公司法定代表人：

　　________有限公司法定代表人：

　　自然人：

　　________有限责任公司股东（董事）会第______次会议于_____年_____月_____日在_______会议室召开。出席本次会议的股东（董事）______人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的`半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　对_____年_____月_____日未分配利润中_______万元进行分配。

　　1、________有限公司出资比例：______%。

　　2、________有限公司出资比例：______%。

　　3、_______出资比例：______%。

　　此次分配金额为：

　　1、________有限公司：______万元。

　　2、________有限公司：______万元。

　　3、_______有限公司：______万元。

　　股东签字（盖章）：

　　_______有限责任公司

　　_______年_____月_____日

　　股东会决议 6

　　__________有限公司股东会决议

　　本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

　　时间：

　　地点：

　　原股东成员：__、__ 、

　　出席会议股东：__、__ 、共代表%表决权，缺席会议股东：

　　新股东成员：__、__ 、__

　　出席会议股东：__、__ 、__共代表%表决权，缺席会议股东：

　　会议议题：股权转让有关事宜经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

　　一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。

　　二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

　　三、股权转让后，公司新股东会由、、组成。确认新的股东出资情况如下：

　　股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例

　　1、___

　　2、___

　　3、___

　　四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

　　五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

　　六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的.债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。

　　七、修改公司章程中的相关条款。

　　全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：

　　_年__月__日（股权转让）

　　股东会决议 7

　　___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。出席本次股东会会议的有股东___________和___________。股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、选举___________、___________、___________、___________、___________为___________有限公司首届董事会成员。

　　二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

　　三、决定公司法定代表人由董事长担任。

　　四、通过公司章程。

　　同意以上条款的'股东签字或盖章：

　　股东：___________

　　___________年___________月___________日

　　股东会决议 8

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、股东_____________将所持有的占公司_____________％的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元），以_____________万元的价格转让给_____________，所转让的占公司_____________％的股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。

　　2、股权转让后，_____________持有公司_____________％的'股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________％的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________％的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）。

　　同意以上决议的股东签字：

　　股东：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　股东会决议 9

　　股东会决议[________]________号

　　时间：________________

　　地点：________________

　　出席：________________

　　股东一：________________有限公司法定代表人：________________

　　股东二：________________有限公司法定代表人：________________

　　主持人：________________(董事长)

　　股东会会议审议了公司关于________年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：

　　同意________年度可供分配的`利润________万元按股比进行分配，期中股东________公司分红金额________万元;股东________公司分红金额________万元。

　　以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的_____%通过。

　　股东单位：________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：________________

　　股东单位：________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：________________

　　________年________月________日

　　股东会决议 10

　　经讨论并经全体股东一致通过决定，同意按_____________有限公司_________年________月________日和________________有限公司签订的购销合同(合同号：________________)出具银行履约保函。购销合同总金额为人民币________万________元整(RMB：________________)，履约保函金额为购销合同总价的________%，即人民币________万元整(RMB：________________)，保函有效期为________年。并同意按照合同约定合同履行完毕后，履约保函自动延续为质保保函，保函期为合同产品试运行合格之日起________个月或最后一批产品到货之日起________个月，以先到日期为准。

　　全体股东签字：________________

　　单位盖章：________________

　　________________有限公司

　　_________年________月________日

　　股东会决议 11

　　会议时间：20____年____月____日

　　会议地点：温州市号

　　会议主持人：

　　会议通知时间及方式：20____年____月____日以电话方式通知。

　　到会股东：拥有公司100%股东表决权。

　　会议性质：第__次股东会会议

　　经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、将我公司原地址：温州市号变更为：温州市号

　　二、同意将《温州__有限公司章程》第__章第__条原为：“公司住所：温州市号”，修改为：“公司住所：温州市号”。

　　全体股东签字：

　　20____年____月____日

　　股东会决议 12

　　出席会议股东：

　　列席会议新增股东：

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权，所作出决议经公司股东表决权的______％通过。决议事项如下：

　　１、同意本次增资的总额为______万股。

　　２、______原拥有本公司______股股份，现追加投资______股股份，追加投资方式为______，前后共出资______万股，占注册资本的`______％。

　　３、同意接收______为本公司新股东，同意该股东对本公司投资______万股，投资方式为______，占注册资本的______％。

　　４、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：______，出资额为______万股，占注册资本的______％。

　　公司股东会法人（含其他组织）股东盖章：

　　自然人股东签字：_______________

　　签约日期：_______________

　　股东会决议 13

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______%的'表决权，所作出决议经公司股东表决权的______%通过。

　　决议事项如下：

　　1、同意本公司向贷款人______有限公司申请期限______个月、金额______元人民币贷款，(大写：______)。

　　具体内容详见本公司与贷款人签订的《借款合同》。

　　2、本公司共有股东______名，参加此次会议并进行表决的有______名持有公司的______%有表决权的股权，股东会的召集程序、关于公司对外借款的审批权限、审议程序和表决方式均符合《公司法》及本公司章程规定。

　　3、该项决议并不违反法律规定、规章政策及公司章程中对外借款的相关规定，具有完全法律效力。

　　股东(签章)：

　　公司(签章)：

　　法定代表人签字：年月日

　　股东会决议 14

　　根据公司章程规定，在公司全体股东的参加下召开了公司股东会第____次会议。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

　　一、通过公司股东于_____年_____月_____日签署的《_____有限公司章程》。

　　二、免去_______、_______董事职务，根据公司股东_____提名，选举_____、_____为公司首届董事会董事，任期3年。

　　三、免去_______、_______董事职务，根据公司股东_____提名，选举_____、_____为公司首届董事会董事，任期3年。

　　四、免去_______监事职务，根据公司股东_____提名，选举_____为公司首届监事，任期3年。

　　五、免去_______监事职务，根据公司股东_____的'提名，选举_____为公司首届监事，任期3年。

　　公司全体股东印章或签字：_________

　　___年___月___日

　　股东会决议 15

　　股东会决议主持人：______________

　　出席会议股东：________________

　　根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司于_____年_____月_____日以（书面等）形式通知了公司全体股东在_____年_____月_____日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东_____%的表决权；未出席本次会议的`股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的_________%通过，弃权或反对的占股东表决权的%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

　　1、同意公司注销。

　　2、同意成立清算组，清算组成员为：_______________为清算组组长。

　　3、同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

　　股东：_________________（签名或盖章）

　　（签名或章章）

　　_____年_____月_____日

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