董事会决议书

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董事会决议书（锦集15篇）

董事会决议书1

　　____公司（以下简称”公司“）于____年____月____日在召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　会议议题包括：

　　1、公司减少注册资本至____元人民币；

　　2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、同意公司注册资本由目前的____元人民币减少至____元人民币，减少的元注册资本由（股东）以出资____万元人民币，（股东）以出资____万元人民币，变更后的股权结构为（股东）占____%，（股东）占____%。

　　二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。

　　董事会成员签名：____

　　____年____月____日

董事会决议书2

　　xxx公司全体董事会成员于xx年x月x日在xxx召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xx、xx、xx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　经与会董事协商，表决一致通过以下协议：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、同意为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）提供xxx（保证／抵押／质押）担保。金额为xxx万元；

　　二、提供（抵押／质押）xxx担保的，担保物为：xxx。

　　本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产；

　　三、担保的`范围为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）借的债务（包括利息）xxx万元。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　xxxx公司

　　董事会成员（签字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事会决议书3

________有限公司第_______届第_______次股东会决议

时间:_______年_______月_______日地点:______________ 参会股东人员:______________

议程:经股东会一致同意，形成决议如下:

　　1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

　　2、(变更住所):______________

　　3、(变更经营范围):______________

　　4、(变更法定代表人):______________

　　5、(变更董事):______________

　　6、(变更监事):______________

　　7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

　　9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

　　10、(变更经营期限):______________

　　11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　　12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

　　13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

　　14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

　　15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　　16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

　　全体股东签字:______________

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

　　本公司盖章:________

　　_______年_______月_______日

董事会决议书4

　　_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事会成员（签字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事会决议书5

　　为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容，对______公司的公司章程进行相应的.修订。于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席了本次会议，全体股东均已到会。

　　股东会一致通过修改公司章程的决议如下：

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。

　　______公司

　　股东会成员（签字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事会决议书6

　　___________________公司的董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的'临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期间内，向________________公司借款________万元（人民币）。

　　二、授权________代表本公司与________________公司签署相关合同和相关文书。

　　_________________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　______年______月______日

董事会决议书7

　　______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的`规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；

　　二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。

　　______公司

　　董事会成员（签字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事会决议书8

　　（公司名称）届股东/董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）

　　（姓名）主持会议。会议应到股东/董事人，实到股东/董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的.有关规定。与会股东/董事经审议通过如下决议：

　　本公司股东（大）会/董事会同意以本公司合法拥有的的应收账款抵转让给，并承诺本公司对上述应收账款到期回购。

　　参加会议股东/董事

　　股东/董事名单

　　本人签名

　　股东/董事名单

　　本人签名

　　股东/董事名单

　　本人签名

　　股东（大）会/董事会公章（或公司公章）

　　股东（大）会/董事会人员名单

　　及签字样本

　　中协供应链有限公司：

　　（公司名称）股东（大）会/董事会共有股东/董事名，名单如下：

　　股东/董事签字样本如下：

　　股东/董事会章或公章样本如下：

董事会决议书9

　　本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的.100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：

　　1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。

　　2、董事长为本公司法定代表人。

　　3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。

　　4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：

　　20xx年xx月xx日

董事会决议书10

　　________年___月___日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的'股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

　　二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托___办理公司变更登记手续。

　　股东签名：________

　　______年______月___日

董事会决议书11

　　xxx公司董事会成员于xx年x月x日在xxx召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的.临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xxx、xxx、xxx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由xxx人组成，由xxx担任清算组组长，xxx、xxx、xxx担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；

　　二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。

　　xxx公司

　　董事会成员（签字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事会决议书12

　　公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的.过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、成立________独资公司。

　　一、经营范围：________。

　　二、注册资本：________。

　　三、地址：________。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　________公司

　　董事会成员（签字）：________、________、

　　________年____月____日

董事会决议书13

　　xxx公司（以下简称公司）董事于xx年x月x日在xx会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于xx年x月x日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到xx名，实到董事xx名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　一、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（丙方董事）。

　　二、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的'股份转让给受让方xx（戊方董事）。

　　三、同意转让方（丁方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（己方董事）。

　　四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

　　董事签字：

　　xx年x月x日

董事会决议书14

　　鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定拟对外投资_________公司；

　　二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。

　　三、投资金额占投资的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议书15

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：

　　1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

　　2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

　　______有限公司(签章)：

　　年　　月　　日

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