股东会决议

时间：2024-03-15 20:15:38 好文我要投稿

股东会决议（精品）

股东会决议1

　　有限责任公司股东就股权转让一事，于________年________月________日________时在依法召开了第次股东会议，形成并通过(以比例通过)决议如下：

股东会决议（精品）

　　一、完全同意转让方将其持有的公司________%股权全额转让给受让方，转让股权的.股份分别是________%。

　　二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

　　三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

　　四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

　　五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

　　股东签字：_________________

　　________年________月________日

股东会决议2

　　会议时间：年月日

　　会议地点：

　　会议性质：首次股东会议

　　会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

　　股东到会情况: xxx、xxx共计两个股东全部到会

　　会议由出资最多的股东 xxx召集并主持，会议决议如下：

　　一、确定了公司名称为：

　　一、确定了本公司股东人数由 xxx、xxx两人组成;

　　二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:xxx出资x万元，占注册资本的'x% ;xxx出资x万元，占注册资本的x% ;

　　三、公司的经营范围:向房地产企业投资。

　　四、制定并通过了公司章程;

　　五、公司不设董事会，选举xxx为本公司执行董事(法定代表人)，选举xxx为本公司监事，聘任xxx为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

　　六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

　　七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

　　八、同意委托同志前往市工商局办理本公司设立登记。

　　以上决议，全体股东100%通过。

　　全体股东签字

　　年月日

股东会决议3

　　时间：

　　地点：

　　参会股东：

　　因本公司向××银行申请借款××万元，期限×年，为该笔借款提供担保，股东以及本公司决定向提供反担保。为此，按《公司法》及公司章程的规定，本公司就上述事项召开了股东大会，会议通过了如下决议：

　　(一)同意本公司向××银行申请借款××万元，期限×年，借款用途为。

　　(如是其他类型的授信业务，则作相应修改)

　　(二)同意本公司委托提供担保，担保期限为×年。

　　(三)同意股东以及本公司向提供以下反担保：

　　1、本公司用××向提供抵押(质押)反担保。

　　3、同意以本公司×%的股权向提供质押反担保。

　　本公司股东××名，出席会议股东××名，表决同意股东××名，表决同意的`股东代表表决权的比例占全部表决权的××%。

　　本次股东会议的召集程序、议事方式和表决程序符合公司章程和法律法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法。若有不实，由本公司承担一切责任。

　　表决股东签章：

　　××公司：(公章)

　　年月日

股东会决议4

　　一、开会时间：_________________

　　二、开会地址：_________________公司办公室

　　三、会议通知情况：_________________于_______年_______月_______日口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东______________、______________、______________。本次会议股东应到______________名，实到______________名，代表本公司股权的______________%。(半数以上)

　　__________有限公司第届第次股东会决议______年______月______日在________________召开了________________公司第______届第______次股东会,会议应到______人,实到______人,参加会议的股东：______________、______________、______________。

　　四、会议议题：

　　1、通过公司章程;

　　2、同意任命______________为公司董事长/总经理;

　　3、同意推举______________为公司监事;

　　4、同意公司注册地址为______________;

　　5、同意委托______________全权代理，办理工商注册事宜。

　　公司注册资本______________万元，实收______________万元，注册资本与实收资本一致。

　　全体股东签字______________、______________、______________(有的.地区法人代表签字也可以)。

　　_______年_______月_______日

股东会决议5

　　关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司执行董事；

　　2、会议召开时间： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；

　　3、会议召开地点：

　　4、会议召开方式：现场会议；

　　5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于筹建工作的报告》；

　　2、审议《关于设立费用的报告》；

　　3、审议《章程》；

　　5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

　　6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；

　　7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；

　　8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

　　9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；

　　10、审议xx

　　11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

　　12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；

　　13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；

　　14、需要审议的.其他事项。

　　三、出席会议的对象

　　1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；

　　2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；

　　3、xxx

　　四、参加会议登记办法

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

　　五、其他事项

　　1、本公司联系方式

　　联系人：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　联系邮编：

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此通知！

xxxx

　　xx年xx月xx日

股东会决议6

　　根据本公司章程规定，公司于__年__月__日召开第__次股东会议，应到股东__人，实到股东__人，代表公司股东__%表决权，符合法定要求。会议由__主持，股东依照章程通过有效决议如下：

　　1、变更名称：__变更后为__

　　2、变更住所：__变更后为__

　　3、变更法定代表人：__变更后为__

　　4、变更注册资本：__变更后为__

　　5、变更经营范围：__变更后为__

　　6、变更股东股权：股东__将其在本公司的__%股权__万元出资转让给__；变更后为股东__出资额__万；股东__出资额__万。

　　7、变更营业期限：变更后为至__年__月__日。

　　8、变更执行董事或董事会成员：变更后为__、__、__。

　　9、变更监事或监事会成员：变更后为__、__、__。

　　10、变更经理：变更后为__。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　决议立即生效。并委托(指定)给__；办理本公司变更登记事宜。

　　自然人股东签名：__法__人股东盖章：__

股东会决议7

　　会议时间：xxx年xx月xx日

　　会议地点：xxxx

　　会议性质：首次股东会议

　　会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

　　股东到会情况：共计两个股东全部到会

　　会议由出资最多的股东xxx召集并主持，会议决议如下：

　　一、确定了公司名称为：xxxx

　　一、确定了本公司股东人数由xxx、xxx两人组成；

　　二、决定本公司的注册资本为1000万元（实收资本1000万元）。其中：出资xxxx万元，占注册资本的xx%；出资xx万元，占注册资本的`xx%；

　　三、公司的经营范围：向房地产企业投资。

　　四、制定并通过了公司章程；

　　五、公司不设董事会，选举为本公司执行董事（法定代表人），选举为本公司监事，聘任为本公司经理（执行董事兼任）。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

　　六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

　　七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

　　八、同意委托xxx前往市工商局办理本公司设立登记。

　　以上决议，全体股东100%通过。

全体股东签字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股东会决议8

股东会决议主持人:

　　出席会议股东：xxx

　　根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的.%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

　　1.同意公司注销。

　　2.同意成立清算组，清算组成员为：xxx xxx xxx

　　xxx，xxx为清算组组长。

　　3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

　　股东：(签名或盖章)

　　(签名或章章)

　　xx年x月x日

股东会决议9

　　________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。

　　二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

　　三、决定公司法定代表人由董事长担任。

　　四、通过公司章程。

　　股东：________有限公司（盖章）

　　________年________月________日

股东会决议10

　　会议时间：______。

　　会议地点：______。

　　实到股东：______。

　　会议性质：临时（或者定期）股东会议。

　　召集人：______。

　　主持人：______。

　　应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______％股权。

　　全体股东一致通过如下决议：

　　一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为______。

　　二、决定将公司注册资本从______增（减）至______。

　　三、决定增加（减少）公司经营项目：

　　四、决定免去______的'执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去______的监事职务；决定任命______为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命______为监事。

　　公司新一届董事会成员由______组成；公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

　　五、决定将______在公司中的______％股权（计______万元出资额）以______万元转让给新股东。

　　六、相应修改公司章程。

　　全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

　　其他参会人员签字（如主持人、监事等）：

　　______年______月______日

股东会决议11

　　按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于xx年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。

　　三、公司注册资本：xx万元人民币。

　　四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

　　xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的.60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

　　xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

　　五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

　　选举xx任公司执行董事，任期三年。

　　六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

　　选举xx任公司监事，任期三年。

　　七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

　　八、公司总经理为公司的法定代表人。

　　聘任xx为公司总经理、法定代表人。

　　九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

　　全体股东签字：

　　20xx年x月x日

股东会决议12

　　依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，钱尤飞、杨波、胡贵花于20xx年11月9日作出如下决定：

　　一、拟成立六盘水市红果盘顺达物流有限公司。

　　二、同意公司注册资本为500万元。由股东钱尤飞以货币形式认缴出资，占注册资本40﹪;由股东杨波以货币形式认缴出资，占注册资本30﹪;由股东胡贵花以货币形式认缴出资，占注册资本30﹪，承诺于公司设立之日起1年之内缴足。

　　三、同意委派钱尤飞为公司执行董事兼经理，为公司法定代表人;委派杨波为公司监事。任期均为三年，可连选连任。

　　四、同意公司经营期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。

　　五、制定并通过《公司章程》，并履行各项业务，《公司章程》自公司注册成立之日起生效。

　　六、同意委派钱尤飞根据有关法律法规的规定办理公司设立登记。

　　全体股东签字或盖章：

　　年月日

股东会决议13

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东_________、股东_________，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、同意公司注销清算组出具的《_________有限公司注销清算报告》。

　　二、根据公司章程有关规定，清算工作结束后，剩余资产_________万元由股东按照出资比例分配。股东_________分得_________万元，股东_________分得_________万元，股东_________分得_________万元。

　　股东（签章）：_________

　　_________年_________月_________日