股东会决议

时间：2024-03-15 19:05:39 好文我要投稿

股东会决议【优秀15篇】

股东会决议1

　　经本公司股东会研究，作出如下决议：

股东会决议【优秀15篇】

　　1、同意本公司向贷款人威海邦信小额贷款有限公司申请期限x个月、金额大写x元人民币贷款。具体内容详见本公司与贷款人签订的《借款合同》。

　　2、本公司共有股东名，参加此次会议并进行表决的有名持有公司的x%有表决权的.股权，股东会的召集程序、关于公司对外借款的审批权限、审议程序和表决方式均符合《公司法》及本公司章程规定;该项决议并不违反法律规定、规章政策及公司章程中对外借款的相关规定，具有完全法律效力。

　　股东签章：

　　公司盖章：

　　法定代表人签字：

　　xx年x月x日

股东会决议2

　　经《长春**有限公司》 (以下简称公司)股东会研究决定变更公司股东，股东**将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东**, 股东**将其持有的占公司注册资本0.504%的.股权(即人民币0.5万元)转让给股东**，变更后的股东姓名﹑出资额及出资时间为:

　　1、**，货币出资98.7万元，第一次出资46.7万元，于1998年6月24日到位，第二次出资15万元，于20xx年6月24日，第三次出资37万元，于20xx年6月26日到位;

　　2、**，货币出资0.5万元，于1998年6月24日到位。

　　股东同意修改公司章程,转让前后,公司的债权债务

　　按法律规定承担责任.

　　股东签字：

　　长春**有限公司

　　年3月15日

股东会决议3

　　会议时间：xxx年xx月xx日

　　会议地点：xxxx

　　会议性质：首次股东会议

　　会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

　　股东到会情况：共计两个股东全部到会

　　会议由出资最多的股东xxx召集并主持，会议决议如下：

　　一、确定了公司名称为：xxxx

　　一、确定了本公司股东人数由xxx、xxx两人组成；

　　二、决定本公司的注册资本为1000万元（实收资本1000万元）。其中：出资xxxx万元，占注册资本的.xx%；出资xx万元，占注册资本的xx%；

　　三、公司的经营范围：向房地产企业投资。

　　四、制定并通过了公司章程；

　　五、公司不设董事会，选举为本公司执行董事（法定代表人），选举为本公司监事，聘任为本公司经理（执行董事兼任）。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

　　六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

　　七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

　　八、同意委托xxx前往市工商局办理本公司设立登记。

　　以上决议，全体股东100%通过。

全体股东签字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股东会决议4

　　时间：

　　地点：

　　参会股东：

　　因本公司向××银行申请借款××万元，期限×年，为该笔借款提供担保，股东以及本公司决定向提供反担保。为此，按《公司法》及公司章程的规定，本公司就上述事项召开了股东大会，会议通过了如下决议：

　　(一)同意本公司向××银行申请借款××万元，期限×年，借款用途为。

　　(如是其他类型的'授信业务，则作相应修改)

　　(二)同意本公司委托提供担保，担保期限为×年。

　　(三)同意股东以及本公司向提供以下反担保：

　　1、本公司用××向提供抵押(质押)反担保。

　　3、同意以本公司×%的股权向提供质押反担保。

　　本公司股东××名，出席会议股东××名，表决同意股东××名，表决同意的股东代表表决权的比例占全部表决权的××%。

　　本次股东会议的召集程序、议事方式和表决程序符合公司章程和法律法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法。若有不实，由本公司承担一切责任。

　　表决股东签章：

　　××公司：(公章)

　　年月日

股东会决议5

　　_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____、股东_____、股东_____，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去_____、_____的`董事职务，补选_____、_____为董事；继续选举原董事会成员_____担任新一届董事；新一届董事会成员是：_____、_____、_____。

　　2、鉴于_____已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

　　3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

　　4、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　同意本次决议的股东签名：

　　股东（签章）：___________________

　　____年____月____日

股东会决议6

　　关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司执行董事；

　　2、会议召开时间： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；

　　3、会议召开地点：

　　4、会议召开方式：现场会议；

　　5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于筹建工作的报告》；

　　2、审议《关于设立费用的报告》；

　　3、审议《章程》；

　　5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

　　6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；

　　7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；

　　8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

　　9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；

　　10、审议xx

　　11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

　　12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；

　　13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的`议案》；

　　14、需要审议的其他事项。

　　三、出席会议的对象

　　1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；

　　2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；

　　3、xxx

　　四、参加会议登记办法

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

　　五、其他事项

　　1、本公司联系方式

　　联系人：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　联系邮编：

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此通知！

xxxx

　　xx年xx月xx日

股东会决议7

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，北京某某某有限公司股东会会议于________年________月________在________召开。本次会议由________提议召开，________于会议召开________日以前以________方式通知全体股东，应到会股东________人，实际到会股东________人，占总股数________％。会议由________主持，全体股东达成一致意见，决议如下：

　　同意将本公司________％的股权，作为_____股权授予________，不进行工商变更登记。

　　股东：________（签章）

　　________年________月________日

股东会决议8

　　一、时间：xx年x月x日

　　二、地点：

　　三、与会股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

　　四、与会股东经审议，表决一致，通过以下决议：

　　1、股东会同意向XX银行XX市分行申请贷款x万元，贷款期限为12个月，贷款用途为：补充流动资金。

　　2、股东会同意由XX市企业信用担保投资有限公司提供保证担保。

　　3、股东会同意向衡阳市企业信用担保投资有限公司提供以下反担保措施：

　　(1)设备抵押(详见清单)

　　(2)股东股权质押

　　(3)账户封闭运行

　　(4)股东个人连带责任保证

　　股东签字(盖章)：

　　XXX有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

股东会决议9

　　会议时间：_____年_____月_____日。

　　会议地点：

　　出席会议股东：

　　__________有限公司法定代表人：

　　________有限公司法定代表人：

　　自然人：

　　________有限责任公司股东（董事）会第______次会议于_____年_____月_____日在_______会议室召开。出席本次会议的股东（董事）______人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的'股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　对_____年_____月_____日未分配利润中_______万元进行分配。

　　1、________有限公司出资比例：______%。

　　2、________有限公司出资比例：______%。

　　3、_______出资比例：______%。

　　此次分配金额为：

　　1、________有限公司：______万元。

　　2、________有限公司：______万元。

　　3、_______有限公司：______万元。

　　股东签字（盖章）：

　　_______有限责任公司

　　_______年_____月_____日

股东会决议10

　　参加成员：XXXX

　　决议事项：

　　一、全体股东同意设立XXXX公司;

　　二、公司住所为：XXXX;

　　三、公司的注册资本为人民币XXXX万元;

　　四、全体股东选举由XXXX担任XXXX公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的.法定代表人)，由XXXX担任公司监事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本决议股东签字后生效。

　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

　　八、全体股东一致同意委托XXXX(身份证号：XXXX)到工商局办理设立公司业务。

　　全体股东签字或盖章：

　　XXXX

　　年月日

　　经理聘任书

　　根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事XXXX聘任XXXX为XXXX公司的经理，全权负责公司事务。

　　执行董事签名：

　　XXXX 年月日

股东会决议11

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东_________、股东_________，全体股东均已到会。

　　公司减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序，公司此次减资已依法通知或公告所有债权人并取得所有债权人的同意，因此，股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、公司注册资本由_________万元减少至_________万元。减少的_________万元注册资本中，由股东_________减少_________万元，股东_________减少_________万元，股东_________减少_________万元。

　　二、公司实收资本由_________万元减少至_________万元。减少的_________万元实收资本中，由股东_________减少_________万元，股东______减少______万元，股东______减少______万元。

　　三、减资后，公司注册资本_________万元、实收资本_________万元。各股东的出资情况如下：股东_________持有公司_________％的股权（认缴注册资本_________万元，实缴_________万元）；股东_________持有公司_________％的股权（认缴注册资本_________万元，实缴_________万元）；股东_________持有公司_________％的股权（认缴注册资本_________万元，实缴_________万元）。

　　四、对于公司减资前存在的债务，在公司减资后，如公司资产不足以清偿，全体股东承诺将在减少注册资本所取得的财产范围内依法承担相应法律责任。

　　五、修改公司章程相关条款。

　　六、会议决定委托_________到_________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　同意本次决议的股东签名：

　　股东（签章）：_________

　　_________年_________月_________日

股东会决议12

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的.有股东_________、股东_________、股东_________，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、同意公司注销清算组出具的《_________有限公司注销清算报告》。

　　二、根据公司章程有关规定，清算工作结束后，剩余资产_________万元由股东按照出资比例分配。股东_________分得_________万元，股东_________分得_________万元，股东_________分得_________万元。

　　股东（签章）：_________

　　_________年_________月_________日

股东会决议13

　　股东会决议[________]________号

　　时间：________________

　　地点：________________

　　出席：________________

　　股东一：________________有限公司法定代表人：________________

　　股东二：________________有限公司法定代表人：________________

　　主持人：________________(董事长)

　　股东会会议审议了公司关于________年度公司利润分配方案的'议案，经研究，形成以下决议：

　　同意________年度可供分配的利润________万元按股比进行分配，期中股东________公司分红金额________万元;股东________公司分红金额________万元。

　　以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的_____%通过。

　　股东单位：________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：________________

　　股东单位：________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：________________

　　________年________月________日

股东会决议14

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，________公司临时股东会会议于________年________月________日在________召开。本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开。________日以前以（电话或书信）方式通知全体股东，出席本次会议的股东，应到会股东________人，实际到会股东________人，占总股数________％。会议由执行董事主持，形成决议如下：

　　一、增加经营范围

　　在原经营范围的'基础上增加：________；减少________。变更后的经营范围为________。（上述经营范围以公司登记机关核准为准）。

　　二、通过修改后的公司章程。

　　三、公司于本决议作出后________日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准日________日内持有关部门批准文件向公司登记机关申请变更登记。

　　以上事项表决结果：

　　同意的，占总股数________％。

　　不同意的，占总股数________％。

　　弃权的，占总股数________％。

　　股东签字：

　　________年________月________日