董事会会议纪要的样板

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　　XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要

　　时 间：

　　地 点：

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、xxxx年工作汇报

　　2、xxxx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过xxxx年工作报告

　　2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)，

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　　3.通过集团干部任免：x为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;x任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;x兼任集团对外贸易部经理，

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　　4.通报集团干部任命“反聘x为接待服务中心常务副总经理，任x、x为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　XXXX(集团)有限公司

　　xxxxx年3月

　　董事会会议会议纪要

　　首届董事会第一次会议，于 xxxx年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理xx同志主持，x等同志参加，x列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

　　二、选举卜xx同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

　　三、选举x同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

　　四、聘任x同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名x同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

　　会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

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