银行成功堵截电信诈骗案件简报（荐）
在社会一步步向前发展的今天，简报的使用频率呈上升趋势，简报是简要的调查报告，简要的情况报告，简要的工作报告，简要的消息报道等。那么拟定简报真的很难吗？以下是小编整理的银行成功堵截电信诈骗案件简报，希望对大家有所帮助。
银行成功堵截电信诈骗案件简报1
“真的太感谢你们了，没有你们的认真负责，我还要继续被骗！”20xx年6月23日，中国农业银行泗洪虹州支行柜面人员凭借敏锐的观察力和责任心，帮助客户成功堵截一起电信诈骗案件，及时为客户避免经济损失10万元，守住了客户的“钱袋子”。
当日下午四点二十分左右，一名女性客户来到农行泗洪虹州支行办理转账汇款业务，网点大堂经理严格按照反诈工作要求进行“三看两问一核对”。经询问得知，该客户想与某部队做粮油生意，需要将资金先汇过去，待对方发货后再返还，对于对方提供的他行汇款账号，一开始说是海南，一会又说是陕西，完全不清楚收款人具体的交易信息，且网点工作人员通过系统均未查找到所谓的.收款行。了解事情经过后，网点工作人员立即意识到这一情况与诈骗套路类似，耐心地劝客户道，部队有专门的军粮采购渠道，一般不会与个人直接发生交易，而且在与对方不熟悉、也未签订合同的情况下，不能轻信网络，否则会造成重大资金损失，但是客户表示，自己已在其他银行办理过8万元转账业务。在征得客户同意后，网点工作人员查阅了客户的转账记录，发现该客户将8万元转账给不同的账户，即判定为一起典型的电信诈骗事件，但客户仍不听劝阻执意要求汇款。
本着对客户负责的态度，网点工作人员一边终止办理转账业务，一边报警处置。当地派出所人员到达现场后向该客户展示“国家反诈中心”APP上相关欺诈案例，网点工作人员也向客户展示了媒体报道的类似诈骗案例，经过民警和农行工作人员的轮番劝导，客户才恍然大悟，连声道谢，并感慨自己幸亏遇到了细心负责的农行工作人员。
这起事件的成功堵截，得益于农行宿迁分行在日常工作中认真落实反欺诈工作要求，面对层出不穷各类诈骗事件，该行坚持常态化开展反欺诈专题知识培训，强化警银联动，充分发挥派驻公安部门反欺诈中心和网点反欺诈阵地作用。20xx年以来，累计受理各类司法查询40份，堵截电信欺诈67笔、涉及金额27.4万元，刊发《涉案情况通报》2期，从源头上防范和杜绝案件发生，全力以赴守护好百姓“钱袋子”。
银行成功堵截电信诈骗案件简报2
近日，一男一女两位客户神色慌张，匆匆忙忙的来到中国银行勉县支行营业部。客户称自己在网上办理了一笔贷款，不但没有办下来，而且现在需要额外向对方汇10000元，还被客服告知如果不汇钱至指定账户，将被告知其和家人进行司法查询。
在该支行内控副行长与理财经理共同询问事情经过后得知，原来，客户因急需用钱，在网上咨询小额贷款业务，并与一位自称“XX银行客服”的人取得了联系，“XX银行客服”向他发送了一则短信后，客户点击短信中的链接下载了一款名为“XX银行借贷”APP。在APP上上传身份证与银行卡后，APP系统提示客户卡号输入有误。随后，“XX银行客服”给客户打来电话，告知客户：“系统显示您提款的银行卡号有误，该笔资金现处于冻结状态”，要求客户转账10000元到指定账户中，用于贷款资金的解冻，如果不立刻进行转账，客户不仅无法获得这笔贷款，而且还会因为未按时偿还本息被纳入失信人员名单，面临被起诉的风险，并将对客户进行司法查询。“XX银行客服”的一通欺诈说辞令客户惊慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻赶到支行寻求帮助。
听完客户的描述后，该行内控副行长与理财经理确定客户遭遇网络贷款类电信诈骗，客户再次拨打“XX银行客服”电话，“XX银行客服”听闻客户身在银行网点，随立刻挂断电话。同时，经客户同意查看了客户手机中的贷款APP后，将发现的.疑点一一讲给客户：一是客户下载的“XX银行借贷”APP与官方APP相比，除图标类似外，其他完全不同；二是办理贷款类业务是不需要向账户内存钱的；三是拨打“XX银行”官方客服电话，未查询到客户任何贷款申请记录。
至此，客户意识到自己遭遇到了电信网络诈骗，放弃了转账，并对该行工作人员认真负责的态度表示感谢。该行工作人员向客户推荐下载了国家反诈APP，并关注“平安中行”微信公众号，用一个个鲜明的案例向客户普及防诈骗知识，提高反诈意识。
银行成功堵截电信诈骗案件简报3
近日，因疫情影响，浦发银行重庆分行多家网点开启了“暂停营业，居家办公”的工作模式，但各项业务并未停止。居家办公期间，浦发银行永川支行员工通过电话、微信方式协助客户堵截了3万元电信诈骗资金损失。
经了解，伍某为个体经营户，因急需资金，通过抖音链接添加了自称浦发银行贷款客服人员的微信，并在其指导下下载了浦发银行APP。伍某称，为完成贷款账户激活，自己已按客服指导通过农行及建行转账3万多元至对方指定个人账户。伍某表示客服将工作证件已发至微信，贷款流程也讲述清楚，并且客服指导下载的“浦发银行APP”能看到已转入的3万多元资金，贷款审批仅差最后一步，故希望该行能及时完成开卡和转账，以便尽快完成放款。
听到这里，该行员工凭借工作经验，意识到这是一起典型的电信诈骗案件，通过对伍某进一步的细致讲解，让其意识到了事情的'严重性。在支行员工帮助下，伍某停止了本次汇款并报警，避免了3万元资金损失。
通过此真实电信诈骗案例看出，一是不法分子冒用银行名义，抓住受害者急需资金的迫切心理，诱导受害者点击虚假链接，下载虚假APP，再以各种理由指导客户将资金转入指定的不法账户，并误导客户通过虚假APP能查看自己转入的资金，让客户信以为真，一步步掉入圈套。
二是利用假银行APP伎俩。本案例是明显的利用假银行APP实施电信诈骗的伎俩，下载的虚假银行APP看起来非常逼真，客户从表面上很难判断其真假，让客户风险防范意识有所松懈。
疫情停业期间，该行员工居家办公，仍积极协助客户解决问题，凭借敏锐的判断力协助客户避免了资金损失，得到了客户高度认可。
银行成功堵截电信诈骗案件简报4
“多亏了你们的极力劝阻，否则，我辛辛苦苦挣得钱就没了”。近日，农业银行莱州朱桥支行工作人员凭借敏锐的'观察力和高度的责任心，帮助市民王女士成功堵截一起诈骗事件，守住了客户“钱袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆来到农业银行莱州朱桥支行办理跨行转账业务。大堂经理按惯例询问客户收款人信息及汇款原因，这时王女士接到陌生号码来电，询问王女士何时能转账过去，工作人员立即高度警惕，又再次进一步询问王女士转账用途，并告诉王女士这可能是电信诈骗。
起初，王女士听不进工作人员的劝导，但工作人员不肯放过一丝可能性，继续提醒王女士电信诈骗可能造成的损失，并将相关的典型案例向王女士阐述。在工作人员苦口婆心的劝说下，王女士恍然大悟，将转账的真正缘由向工作人员讲述。
原来王女士在某平台上购买了一条裤子，申请退货退款后，不法分子冒充平台客服找到了她，称充会员可以免运费，今后购物退款退货均可免运费，不法分子抓住了王女士的心理并且一直闪烁其词，这便轻而易举的让王女士相信了。工作人员在断定这是一起电信诈骗后，及时制止了王女士进行转账。
银行成功堵截电信诈骗案件简报5
新型网络金融诈骗频发，浦发银行员工始终保持一颗警惕之心，日常厅堂风险防范、堵截金融诈骗能力不断提升。7月27日上午，浦发银行南京分行江宁支行成功堵截了一起网络电信诈骗事件，从而最大程度地保护客户的个人财产安全。
7月27日上午9：15左右，客户卢女士(化名)来到浦发银行南京分行江宁支行，要求给浦发银行高某的个人账户汇款1.7万元。由于该客户是一位聋哑人，无法讲话。浦发江宁支行厅堂工作人员蒋佳丽便用写字的方式与这位客户进行“交流”。通过这种特殊的沟通方式，蒋佳丽了解到了客户现有一批货物在海关，需要缴纳海关清关费。蹊跷的是，对方要求海关清关费汇入个人账户。联系到目前网络电信诈骗案件频发，蒋佳丽高度警觉，立即汇报运营主管蔡刚。
蔡刚与该客户进一步“沟通”发现，要求汇款的.指令是由一个叫“艾登福雷斯特”的微信名的人发出的。征得客户的同意，蒋佳丽与蔡刚查看到大量的聊天记录：从认识到谈感情，再到申领结婚证等，最后“艾登福雷斯特”声称有一批苹果手机及珠宝先运到中国，需要卢女士先汇清关费，“艾登福雷斯特”还在微信里还发了大量此类物品图片及视频。
结合卢女士是特殊群体，又与典型的“杀猪盘”网络电信诈骗类似，浦发银行江宁支行果断报警。警察到达现场后，通过分析，最终确定这是一起典型网络电信诈骗案件，遂将卢女士带离银行至警局处理。
由于浦发银行员工时刻保持一颗警惕的心，提升日常厅堂风险防范、不断提高堵截金融诈骗能力，多次成功堵截了多起网络电信诈骗事件，从而最大程度的保护客户的个人财产安全。
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