（优秀）公司管理制度范本18篇
在不断进步的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编精心整理的（优秀）公司管理制度范本，欢迎阅读与收藏。
公司管理制度 1
为创造一个安全、舒适、健康的办公环境，确保公司进行有秩序的经营管理，现根据公司的实际情况，制定公司日常管理制度，作为对员工工作行为管理的'规范性文件，各员工应自觉遵守维护。
每天8小时，正常时间为上午8：30到12：00，下午上班时间13：30到17：00，周六10：00上班，16：00下班。
①上班时间开始至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，提前30分钟以上下班者按旷工半天论处。
②所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需事先经直接领导批准，事后补办登记手续，不办理批准登记手续者，按迟到或旷工处理。
③员工外出办理业务前需登记外出原因及返回公司时间，否则按早退或旷工处理。
①迟到：扣罚当日工资20元；超过3次，双倍处罚。
②早退：扣罚当日工资20元；超过3次，双倍处罚。
③旷工：当月旷工1次，扣除全月岗位工资，并按公司有关规定处罚；当月旷工2次及以上的视情况给予严肃处理。
①员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日4次）。员工应亲自打卡。
②忘记打卡的员工，需要其把漏掉打卡的时间以出面形式递交直接领导给予补签。 每月每名员工仅可有二次补签情况。
公司管理制度 2
1、负责化妆品原材料的测试、开发以及测试方法的建立，并建立化妆品原材料质量标准，对化妆品原料的`采购提供技术支持；
2、根据新化妆品开发计划进行新化妆品的配方开发和研制工作，进行新化妆品的功效性评估，配方稳定性、包材相容性测试，微生物竞争测试；
3、总结新化妆品的开发经验，改善老化妆产品配方，提高化妆品品质，持续改进化妆品性能；
4、负责化妆品配制工艺的制定；
5、组织新化妆品试产并制订相关标准操作规范，化妆品检验规范，转移至化妆品生产部门和品保部门，并能根据实际进行修订；
6、负责指定化妆品内控以及化妆品原料的检验指标；
7、协助处理相关化妆品的技术问题，保证化妆品生产正常进行；
8、沟通化妆品的市场部和生产部之间的信息，将市场部要求准确传达到生产中。
公司管理制度 3
第一条为加强公司职工管理，特制定本规定。
第二条员工正常工作时间为上午7时40分至１２时，下午１时30分至6时，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。
第三条公司职工一律实行上下班打卡登记制度，所有员工上下班均需亲自打卡。员工上班前应做好上班准备工作，应检查机器各部位是否能正常运转并做好卫生清理工作，下班后应把所有的工具各就各位，把物品整理归类。
第四条公司每一天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤状况报告领导，由领导报至财务部，据此核发工资及奖金。
第五条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务特殊状况需经领导签字批准，没经领导批准的，按迟到或旷工处理。
第六条上班时间开始后５分至３０分内到班者，按迟到论处，超过３０分钟以上者，按旷工半日论处。提前３０分钟以内下班者按早退论处，超过３０分钟者按旷工半天论处。
第七条员工外出办理业务前，须向本部门负责人申明外出原因及回到公司时间，否则按外出办私事处理。
第八条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。
第九条员工１个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖，5次扣半天工资，员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖；旷工一天扣二天工资，每月累计３天旷工者以上者公司给予辞退。
第十条每位员工每月有二天休假，如一个月因工作没有休假者，多工作一天。该天发一天半工资。请假一天，扣除当天工资，扣发当月全勤奖
第十一条全体员工每月需完成公司安排的工作任务，生产员工有生产任务，销售人员有销售任务，办公人员有办公公务，若完不成任务者，扣发10%至50%的工资，三个月无业绩者，给予辞退。
第十二条员工（含试用期员工）凡有以下一条或多条功绩者，公司给予不低于100元的奖励。
1、超额完成任务或在改善经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；
2、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者；
3、在工作中发现事故隐患并采取措施，避免重大事故发生，以及保护公司财产和利益有突出贡献者；
4、主持正义，用心维护社会治安，维护企业的工作秩序，勇于同坏人坏事作斗争有功绩者；
5、工作态度端正，主动为公司分忧解难，为公司节省开支，为公司提出合理化推荐并被公司采用者。
6、全月生产无次品者
7、其它有重大成绩者
第十三条全勤奖金每月50元。
第十四条所有员工在工作中应遵守以下规定，若违犯下述规定者，视情节轻重，发现一次给予不低于5元的罚款
1、按操作规范工作，服从工作分配，若违犯者轻者罚款重者辞退。
2、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在必须的位置。
3、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。
4、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。
5、车间内垃圾放入垃圾桶内，如车间内随意丢垃圾、工具，找到当事人的罚款10元。找不到当事人，在岗工人每人处罚5元。
6、在车间内的工作衣、手套挂好，放在必须的位置。
7、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。
8、人为损坏的'工具、机器、模具，造成的经济损失自负。
9、对违规操作，工作马虎造成个人身体伤害后果自负。（注意：操作规范由技术人员指导学习，不懂不能操作任何机器，违者处罚50元。）
10、上班期间，生产一线员工不准接打私人电话，电话工作时间关机或交给办公人员保管。
11、每月生产一线员工产品次品率超过正常范围的，多生产一张次品，罚款10元。
12、车间主任不能按职责要求资料工条款工作失职造成公司损失的一次50————100元。技术员不能按职责要求资料工作造成工人待工，窝工或模具，机械损坏一次50元，2次100元，3次辞退。
第十五条所有员工在工作中应遵守以下规定，若违犯下述规定者，发现一次罚款50元。
1、对承办工作争取时效不拖延不积压
2、服从上级指挥，如有不一样意见，应婉转相告或以书面陈述；一经上级主管决定，应立即遵照实行；
3、尽忠职守，保守业务上的机密；
4、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私；
5、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；
6、待人接物要态度谦和，不准在上班期间嬉戏打闹，更不准在上班期间吵架打架。
7、持续公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；
公司管理制度 4
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《浙江省有限责任公司条例》和有关法律法规，制定本章程。
第二条本公司(以下简称公司)的一切活动必须遵守国家的法律法规，并受国家法律法规的保护。
第三条公司在台州市工商行政管理局登记注册。
名称:台州市ee餐饮管理咨询有限公司。
住所:台州市椒江
第四条公司的经营范围为:餐饮管理，咨询，服务
经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。
第五条公司根据业务需要，可以对外投资，设立分公司和办事机构。
第六条公司的营业期限为10年，自公司核准登记注册之日起计算。或以工商行政部门核准期限为准，如需展期，可以向登记机关申请.
第二章股东
第七条公司股东共1个(允许公司在营业后，以合作，转让方式增加股东)
股东姓名或名称:
住址:
身份证:联系电话:
第八条股东享有下列权利:
(一)有选举和被选举为公司董事、监事的权利;
(二)根据法律法规和本章程的规定要求召开股东会;
(三)对公司的经营活动和日常管理进行监督;
(四)有权查阅公司章程、股东会会议记录和公司财务会计报告，对公司的经营提出建议和质询;
(五)按出资比例分取红利，公司新增资本时，有优先认缴权;
(六)公司清盘解散后，按出资比例分享剩余资产;
(七)公司侵害其合法利益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可要求予以赔偿。
第九条股东履行下列义务:
(一)按规定缴纳所认出资;
(二)以认缴的出资额对公司承担责任;
(三)公司经核准登记注册后，不得抽回出资;
遵守公司章程，保守公司秘密;
(四).股东承诺:
1.诚实信用.永远不欺骗客户，公司及同事!
2.团结协作.永远不做不利于团结的事，不说不利于团结的话
3.不谋私利或利字当头，永远不做损害他人或集体利益的事!
4.谋求事业发展，永不言放弃。
5.提高个人道德修养，人品永远第一!
6.承诺每年捐献慈善事业不少于工资总额的2-5%。
第十条公司成立后，应当向股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项:
(一)公司名称;
(二)公司登记日期;
(三)公司注册资本;
(四)股东的姓名或名称，缴纳的出资;
(五)出资证明书的编号和核发日期。
出资证明书应当由公司法定代表人签名并由公司盖章。
第十一条公司置备股东名册，记载下列事项:
(一)股东的姓名或名称;
(二)股东的住所;
(三)股东的出资额、出资比例;
(四)出资证明书编号。
第三章注册资本
第十二条公司注册资本为人民币一百万元。为发起股东一人独资.
第十三条股东可以依法转让其出资。
第四章股东会
第十四条公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
第十五条股东会行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;
(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;
(四)审议批准董事会的报告;
(五)审议批准监事会或者监事的报告;
(六)审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案;
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(九)对发行公司债券作出决议;
(十)对股东转让出资作出决议;
(十一)对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议;
(十二)制定和修改公司章程。
第十六条股东会会议由股东按出资比例行使表决权。
公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式以及修改公司章程，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意。
第十七条股东会每年召开一次年会。年会为定期会议，在每年的十二月召开。公司发生重大问题，经代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事，或者监事提议，可召开临时会议。
第十八条股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。
第十九条召开股东会议，应当于会议召开十五日前以书面方式或其它方式通知全体股东。股东因故不能出席时，可委托代理人参加。
一般情况下，经全体股东人数半数(含半数)以上，并且代表二分之一表决权的股东同意，股东会决议有效。
修改公司章程，必须经过全体股东人数半数(含半数)以上，并且代表三分之二以上表决权的股东同意，股东会决议方为有效。
第二十条股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第五章董事会(或:执行董事)
第二十一条公司设董事会，董事会成员共人，(注:3-13人)其中:董事长一人。(公司暂不设董事会，以后增加股东后另定)
第二十二条董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生。(或:由股东会任命产生)任期年。
第二十三条董事由股东根据出资比例提名候选人，经股东会选举产生。
第二十四条董事任期年(注:不得超过三年)，董事任期届满，可以连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第二十五条董事会(或:执行董事)对股东会负责，行使下列职权:
(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作;
(二)执行股东会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制
订公司年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制定增加或者减少注册资本方案;
(七)拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)聘任或者解聘公司经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人、其他部门负责人等，决定其报酬事项;
(十)制定公司的基本管理制定。
第二十六条召开董事会会议，应当于会议召开十日前以书面方式通知全体董事。
董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。
到会的董事应当超过全体董事人数的三分之二，并且是在全体董事人数过半数同意的前提下，董事会的决议方为有效。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第六章经营管理机构
第二十七条公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，并根据公司情况设若干管理部门。
公司经营管理机构经理由董事会(或:执行董事)聘任或解聘，任期3年(注:由公司自行决定)。经理对董事会(或:执行董事)负责，行使下列职权:
(一)主持公司的经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟定公司内部管理机构设置方案;
(四)拟定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(七)聘任或者解聘除应由董事会(或:执行董事)聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)公司章程和股东会授予的其他职权。
第二十八条董事、经理不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。
董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人、债务提供担保。
第二十九条董事、经理不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。从事上述业务或者活动的.，所有收入应当归公司所有。
董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。
董事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第三十条董事和经理的任职资格应当符合法律法规和国家有关规定。
经理及高级管理人员有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会(或:股东会)决议，可以随时解聘。
第七章监事会(或:监事)
第三十一条公司设监事会，监事成员名(注:不得少于3人)，监事会应在其组成人员中推选一名召集人。(或:公司不设监事会，设监事名〈注:1-2名〉)，监事由股东会委任，任期三年。监事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事、经理及财务负责人不得兼任监事。
监事行使下列职权:
1、检查公司财务。
2、对董事、经理执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的行为进行监督。
3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。
4、提议召开临时股东会。
第八章财务、会计
第三十二条公司应当依照法律法规和有关主管部门的规定建立财务会计制度，依法纳税。
第三十三条公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经中国注册会计师审查验证。
财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表:
(一)资产负债表;
(二)损益表;
(三)财务状况变动表;
(四)财务情况说明书;
(五)利润分配表。
第三十四条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额超过了公司注册资本的百分之五十后，可不再提取。
公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司在从税后利润中提取法定公积金、法定公益金后所剩利润，按照股东的出资比例分配。
第三十五条公司法定公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
第三十六条公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。
第三十七条公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。
第三十八条对公司资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。
第九章解散和清算
第三十九条公司的合并或者分立，应当按国家法律法规的规定办理。
第四十条在法律法规规定的诸种解散事由出现时，可以解散。
第四十一条公司正常(非强制性)解散，由股东会确定清算组，并在股东会确认后十五日内成立。
第四十二条清算组成立后，公司停止与清算无关的经营活动。
第四十三条清算组在清算期间行使下列职权;
(一)清理公司财产，编制资产负债表和财产清单;
(二)通知或者公告债权人;
(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
(四)清缴所欠税款;
(五)清理债权债务;
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;
(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第四十四条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。清算组应当对公司债权人的债权进行登记。
第四十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会确认。
第四十六条财产清偿顺序如下:
1、支付清算费用;
2、职工工资和劳动保险费用;
3、缴纳所欠税款;
4、清偿公司债务。
公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照出资比例分配给股东。
第四十七条公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会或主管机关确认。并向公司登记机关申请公司注销登记，公告公司终止。
第四十八条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利
用职权收受贿赂或者有其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十章附则
第四十九条本章程中涉及登记事项的变更及其它重要条款变动应当修改公司章程。
公司章程的修改程序，应当符合公司法及其本章程的规定。
修改公司章程，只对所修改条款作出修正案。
第五十条股东会通过的章程修正案，应当报公司登记机关备案。
第五十一条本章程与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规的规定为准。
第五十二条公司股东会通过的有关公司章程的补充决议，均为本章程的组成部分，应当报公司登记机关备案。
第五十三条本章程的解释权归公司股东会，本章程于公司核准登记注册后生效。
公司管理制度 5
为保证公司的经营目标顺利实现，及时对经营管理中存在的问题决策处理；加强部门之间的工作协调，提高经营管理和工作效能，保证公司经营管理决策贯彻到位。特制定本公司会议管理制度。
一、会议分类
公司会议分为：例会、总结会、专题会三大类。
二、会议目的
传达公司管理决策、文件、会议精神，汇报、总结前期工作完成情况及存在的问题，安排后期工作；研讨问题解决措施；对工作质量、工作效率、工作创新、工作秩序、行政管理、劳动纪律、员工素质进行讲评，批评落后，表扬先进；相互交流，互相通报信息，统一思想，协调各部门工作。
三、会议管理
(一)时间和地点
1、公司周例会原则上每周六15:00准时开会（如遇节假日由行政部另行通知），项目周例会的时间、地点由项目经理安排。
2、月例会在月检查后三天内召开（提前一天通知），召开时间：冬季14：00，夏季14：30（如遇节假日由行政部另行通知）；
3、季度总结会在季度末可合并当月的月例会召开（如遇节假日由行政部另行通知）；
4、年度总结会在次年元月10号左右的周六或周日召开（如遇节假日由行政部另行通知）；专题会时间、地点由行政部临时通知；
5、公司会议地点：办公楼会议室。
（二）会议管理
1、公司召开的各项会议筹备组织由行政部安排专人全面负责。会议召开的通知，与会人员的'签到登记，会议纪律的要求；会议场所的布置、卫生打扫，会议的用品及饮水等的准备工作。项目部（或部门）会议由部门负责人安排。
2、周、月办公例会
（1）会议议题的确定。公司例会由行政部根据整体安排，与总经理、副总经理各部门主管征求会议议题或意见，提出增加的会议议题建议。
（2）公司例会由行政部根据总经理的的指示，落实各部门主管准备会议议题的汇报材料及相关依据。
（3）公司例会由公司总经理或总经理指定的领导主持；项目部（或部门）会议由部门主要负责人主持。
（4）例会议题应包括以下内容：工作的进度说明及完成情况；工作中存在的问题、分析及改善措施；需要会议讨论或协调解决的问题；其他临时性工作的完成情况及有关说明。下步工作部署及安排；协调各部门工作进度，使各项工作按照预期目标有序进行；项目进度汇报时，结合月度、年度工作目标的进度汇报，对进度或对公司、部门工作有较大影响的问题，要拿出相应解决方案供领导决策。
（5）公司例会会参加的人员：公司总经理、副总经理及各部门主要负责人。会议列席人员：公司指定的相关人员和临时安排的人员。
（6）各部门必须有与年计划(或项目整体计划)相衔接的周计划(月计划)，并将书面材料报行政部，以便公司进行督促和考核。
（7）部门（项目部）会议纪要要在24小时内由互联网传至或纸质送行政部备案。
3、总结会
（1）总结会一般在季度末、年末或重大项目结束后举行，一般应有全体员工参加。
（2）总结会目的：总结经验，查找不足，统一思想，聚拢人心，鼓舞士气。
一般议程是：宣贯公司经营和管理方针，总结工作，安排下一步计划，年末要表彰先进。
（4）总结会的筹备、组织由行政部落实。
4、专题会
（1）公司专题会议准备工作：包括会议地址、电脑、投影仪、摄像机、会议记录等，要及时完备，由行政部沟通提案部门（人），保证会议按时召开。
（2）会议过程管理
提案部门要明确召开专题会议目的，及时与行政处沟通；提出需要解决的问题和解决方案；说明需要有关部门配合借助的资源。说明工作进程，具体时间。
（3）专题会议流程管理。
部门负责人提出存在问题确定召开专题会，专题会需经总经理或主管副总经理审批，确定会议时间和与会人员，行政部通知参会者，提案人主持会议，确认问题处置措施，行政部记录者根据会议记录拟写专题会议会议纪要，交主持者签发，（会议决议由与会者签字）会议纪要（决议）下达任务到提案部门、考核部门监督和相关工作责任人，提案完成完成材料交给提案部门和考核部门。提案部门（人）反馈任务完成结果并点评后转考核部门。考核部门将考评效果反馈至总经理及财务中心核算。
（三）会议纪律
1、参会人员实行签到制度，不得迟到、早退、中途离场，迟到、早退者每次予以30元的罚款，无故不到会者按旷工处理；
2、应参加会议的人员不得缺席，特殊情况不能参加者必须提前半天向总经理（部门会议向负责人）请假，履行请假手续，提前指定熟悉本部门的代表人员参加会议，并报行政部备案；
3、开会时与会人员通讯工具应调为无声或关机，否则发现一次罚款20元，必须接的电话可到会议室外接听。
4、与会人员必须做到提前准备，周计划或重要议题要准备有纸质材料，会场发言做到简明扼要、言简意赅；
5、与会人员需自带笔记本，做好会议记录，以便会后落实；重要会议决议或会议记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。
（四）会议记录
1、行政部设专人记录会议内容，设专门会议记录簿，记录簿不得更换、不得缺页、不得会后更改，记满后换新，旧簿存档。
2、公司会议记录由行政部根据与会人员发言如实准确记录。并在会议结束后2小时内整理出会议纪要由会议主持者签发，通过互联网或纸质传发至各部门执行落实。
3、会议纪要要分类编码存档，不得借阅；公司内部查阅，不得带走原件。
4、会议纪要要按固定格式填写。（后附格式模板）
(五)、会议落实
1、例会和专题会议后，行政处没有及时整理专题会议记录（纪要）并及时下发，罚款50元。
2、例会和专题会议的要求没有被贯彻执行，责任人罚款100元，并且根据造成的后果严重程度继续追加罚款。
3、考核部门没有将任务完成追踪结果反馈给总经理（或主管副总经理）和提案人的，一次处罚人民100元，造成连带责任的加倍处罚。
4、提案人有责任追踪提案执行过程，对影响提案完成的，有督促和汇报的责任。
四、本制度于下发之日起执行。
公司管理制度 6
第一章总则
第1条制订本制度的目的:为确保xx装饰的工程质量，切实向客户保质保量按期交付装修工程，快速有效的处理客户在公司装饰过程中的各种问题，提升公司品牌形象，特制定本制度。
第2条适用范围:本制度适用于与工程设计、施工、管理相关的所有工作人员，适用于xx装饰承建的所有施工工地。
第二章施工现场管理规定
第1条作业人员现场文明行为规范
1、现场工作人员必须遵纪守法，尊敬业主及所有到访人员，文明礼貌。对业主、到访人员均需使用敬语。
2、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时，大噪音的施工用具(如电锯、电钻等)应暂停使用。
3、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象
4、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。
5、进入小区施工人员必须遵守物业管理部门的有关规定，必要时须按物业规定办理小区出入证件。
6、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求。
7、作业时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。
8、作业人员应和谐处理人际关系，严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。9、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品，搬运结束后现场必须清理干净，严禁洒落遗留包装物等物品。
10、施工现场食宿必须注意清洁，严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物，不准使用电炉、明火，临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。
11、施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立即采取措施加以控制。
第2条工地卫生形象
1、工地施工玑场应随时保持卫生整洁，保证每天晚上下班清理一次，所有建筑垃圾应当天装袋后运送至指定的建筑垃圾堆放处。严禁出现建筑垃圾不及时送离施工现场的情况。
2、工地卫生间使用时应及时冲洗，严禁出现异味或积水现象。
3、现场施工人员必须统一着公司工作服，不得不穿或穿其他公司工作服。
4、工地内不得吸烟，如果业主有意向在工地现场吸烟的，施工人员应委婉提示到指定区域。
5、水电工程中未做防水的房间不得有积水。
6、泥工施工时不得在地面直接进行水泥沙浆的拌合，必须在地面铺设保护装置。
7、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物及异味。
8、木工油漆工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。
第3条现场食宿
1、施工工地原则上禁止在工地现场开伙和留宿。如果确实因工地距离过远或工期原因可能影响施工进度，需要在施工现场开伙或留宿的.，在开工前须得客户的同意。
2、作业人员工作前应把个人物品整理放入指定的地方。
3、现场做饭不得使用煤气灶具，吃完饭及时收拾干净并把餐具放入指定区域内摆放整齐。
4、施工现场不得留宿无关人员及家属。
第4条施工作业时间
1、施工作业时间为每天的8:00――18:00、可以根据现场管理规定以及客户特殊需要适当调整。但有可能发出较大嗓音或影响其他住户休息的施工作业项目不得在8:00――18:00以外时段进行施工。
2、在装修周期内，工地须持续有作业人员正常施工，不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备，并向客户请假，在取得客户同意后方可暂停施工。
3、当工地出现可能无法按合同工期交付的情况时，不得停工。
4、因工艺在求必须暂停施工的情况(如不具备施工条件、地暖施工、油漆等待干燥等)可不向公司报备，但必须提前向客户说明。
第5条材料及物品摆放规定
1、施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴“定置指示牌”定置指示牌至少包括:“材料堆放区”“工具摆放区”指示牌。
2、施工材料及施工工具的堆摆放应按现场标识指示实行定置管理。施工材料须实行分区堆放，同类型材料应堆放在同一区域。
3、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装，无包装的材料应妥善进行成品保护。
4、业主自购的甲供材入场时交由项目经理或由项目经理指定的负责组长代为管理，项目经理或组长应细心验收货物并进行必要清点，在验收单上注明签字。交接后，如出现物品的损坏、遗失或数量不符，由项目经理承担全部赔偿责任。
第6条现场人身及财产安全管理规定
1、现场施工人员必需着装整齐上岗，注意现场废弃材料的堆放，避免意外伤害事件的发生。
2、所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用，严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护，严禁通电时有线头裸露。
3、工地内所有未接面板、电线的线头须用胶带包好收入线盒内。
4、高空作业时，须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。
5、工地现场在任何情况下均严禁出现明火，决不允许易燃物品做垫脚，严禁使用电炉、热得快烧水做饭。
公司管理制度 7
为规范广告管理，提高广告水平，塑造公司良好企业形象，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，特制定本规定。
一、本规定所称广告是指公司通过电视、电台、报刊、户外广告媒体、宣传品、展会、intel网等媒体发布的.企业形象广告、营销类广告。
二、营销部是企业对外广告宣传的执行部门，其职责为:
1、编制公司年度广告计划，包括企业形象宣传与项目的宣传。
2、负责公司整体vis手册的制定和完善。
3、负责策划宣传样本、电视宣传片、户外广告、平面设计、展台设计等重要宣传资料。
4、建立与媒体公共关系。
5、负责策划大型对外宣传推广活动。
三、发布广告必须依照公司vis手册的统一标准，规范使用标识。
四、广告费支出应在公司年度广告预算之内，上报公司董事会批准后方可使用，广告费应在预定范围内支出，如超出限定必须提前报告公司。
五、本规定由营销部负责解释。
六、本规定自通过之日起施行。
公司管理制度 8
第一章总则
第一条运行交接班是指运行各岗位人员工作的移交和接替，发电企业运行岗位的交接需确保生产过程连续性，交接班工作必须做到严谨、周密、严肃认真、上下衔接。为确保交接班人员严格按规定履行交接班手续，特制定本管理制度。
第二章班组与班组交接班
第二条风厂班组交接班原则上每10天进行一次交接，如遇特殊情况，风厂厂长可根据实际情况进行调整。
第三条在进行交接班工作时，交班和接班人员服装统一、列队交接，交接工作内容:运行方式及方式变动情况。现场作业及安全措施部署情况。设备、系统缺陷和消缺情况。全厂带负荷情况、潮流分布等参数。异常、事故及处理情况。定期工作开展情况。运行对应方式与值班记录的情况。公用设施、台帐、器具及文明生产情况。上级指示、命令、指导意见。
第四条交接班工作完成后，接班人员必须做到“五清”，即:运行系统清、运行参数清、设备缺陷清、安全措施清、设备变动清。
第五条交班班组应将当班期间所记录的各项值班记录进行整理并移交接班班组，交班班组和接班班组对应岗位人员共同对设备进行巡检，根据巡检结果核实各项值班记录，无误后，交接班人员方可履行交接班手续。
第六条交接班程序完毕后，交接双方各岗位人员共同在相应的记录卡(簿)上签字确认。自接班班组各级人员签字时起，运行工作的全部职责由接班班组承担，在未办理完交接班手续前，交班班组人员不得擅自离岗。第七条进行倒闸操作时不得进行交接班，由交班班组完成倒闸操作任务或操作任务告一段落，检查无问题后，方可进行交接班。
第八条事故处理时不得进行交接班，交接班过程中发生事故，由交班班组负责处理，接班班组在交班班长的带领下，协助进行事故处理。
第九条交班班长交接班前组织本班人员召开班后会，做好当日工作总结;接班班长交接班后立即组织召开班前会，做好当日工作布置。班组内部交接班
第十条班组内值班人员每天为8:00、16:00、24:00进行交接班。交接班方式为白班、后夜、前夜，每人5天为一个循环，依此类推。如遇特殊情况，风厂厂长可根据实际情况进行调整。
第十一条在进行交接班工作时，交班和接班人员服装统一，交接工作内容:运行方式及方式变动情况。现场作业及安全措施部署情况。设备、系统缺陷和消缺情况。全厂带负荷情况、潮流分布等参数。异常、事故及处理情况。定期工作开展情况。运行方式与值班记录、模拟图的`对应情况。公用设施、台帐、器具及文明生产情况。上级指示、命令、指导意见。
第十二条交接班工作完成后，接班人员必须做到“五清”，即:运行系统清、运行参数清、设备缺陷清、安全措施清、设备变动清。
第十三条交班人员应将当班期间所记录的各项值班记录进行整理并移交接班人员，接班人员对设备进行仔细的巡视，根据巡视结果核实值班记录无误后，交接班人员履行交接班手续。
第十四条交接班程序完毕后，双方应在运行日志上签名。自接班人员签字时起，运行工作的全部责任由接班人员承担，在未办理完交接班手续前，交班人员不得擅自离岗。
第三章交接班管理标准
第十五条交接班流程图工作未完发生事故有问题无工作未完发生事故有问题有问题无异常无无异有问题无
第十六条交接班标准
(一)交接班的内容:
1、运行方式及方式变动情况。
2、现场作业及安全措施部署情况。
3、设备、系统缺陷和消缺情况。
4、全厂带负荷情况、潮流分布。
5、异常、事故及处理情况。
6、定期工作开展情况。
7、运行方式与值班记录、模拟图的对应情况。
8、公用设施、台帐、器具及文明卫生情况。
9、上级指示、命令、指导意见。
(二)交接班前各项准备工作
1、交班班组完成如下准备工作:
1)微机监控画面与当前运行系统相对应;
2)各种记录簿填写准确，字迹工整，无漏签名;
3)各保护屏无异常;
4)当班的文明生产全部完成，并符合标准;
①主控室的卫生清洁，主控台清洁、物品摆放整齐;
②物品柜、记录簿柜、防误钥匙柜内物品摆放整齐、不缺少;
③食堂、宿舍、接待室、活动室、卫生间、仓库清洁，物品定值摆放;
5)本班执行的两票无问题; 6)交班前，交班人员分别在运行记录上签字，按照班长、主值班员、安全员和值班员顺序列队站于控制台南侧。
2、接班班组完成如下准备工作:
1)接班人员到达风场后，在自己的宿舍换好服装，等侯值班长命令;
2)接班班长在接班前检查本班人员齐全、着装统一;
3)接班班长在接班前要了解本班人员的身体状况及精神面貌，及时发现问题、合理安排好本班的工作。
3、交接班规定
1)交班班长应在交班前1小时进行检查，发现问题安排本班人员迅速处理，并再次检查，无问题后，分别在“交接班记录卡”上签字;
2)进行倒闸操作时不得进行交接班，由交班班组完成倒闸操作任务，检查无问题后，再进行交接班;
3)事故处理时不进行交接班，交班过程中发生事故，由交班班组负责处理，接班班组在交班班长的带领下，协助进行事故处理;
4)不论上述那种情况，交班班组都应按照要求进行检查，确认无问题后再进行交接班。
(二)是否具备交接班条件
接班班组各项准备工作完成后，接班班长进入主控室内向交班班长询问:“是否可以交班”，交班班长确认可以后回答:“可以交班”，此时交班人员由交班班长喊口令:“值班员集合(在#1主变保护屏后从班长开始自东向西排列)
公司管理制度 9
第一条、目的
为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护市集邮协会（以下简称本会）利益，特制订本管理制度。
第二条、适用范围
本制度适用于本会及其各县（市、区）和行业集邮协会。
第三条、印章的刻制和启用
一、印章的刻制
1、本会印章的刻制均须报会长批准，由秘书长开具介绍信，到机关相关部门办理刻制手续。
2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。
二、印章的启用
1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查并向邯郸市民政局等有关部门备案。
2、印章启用应报会长批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。
第四条、印章的保管、交接和停用
一、本会各类印章必须有专人保管
1、本会公章和秘书处公章由秘书长保管，财务专用章、法人代表人私章分别有会计和出纳保管。
2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
3、严禁工作人员私自将本会印章带出本会使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印鉴使用签批单》，征得秘书长同意，并经会长批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经会长批准，方可带离本会。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
4、印章保管人因事离岗时，须由秘书长指定人员暂时代管，以免贻误工作。
二、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自托他人代管。
三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。
四、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。
五、有下列情况，相关印章须停用：
1、本会名称变动；集邮协会印章管理规章制度样本
2、印章使用损坏；
3、印章遗失或被窃，声明作废。
六、印章停用时须经会长人批准，及时将停用印章送秘书处封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。
第五条、印章使用
一、使用范围如下：
1、凡属以本会名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖本会公章；
2、凡属业务范围内（除会费收取、接受捐助等以外）的加盖秘书处章；
3、凡属财务会计业务的用财务专用章。
二、使用程序
1、本会业务、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经秘书处审核、会长领导批准，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。
2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件等，印章管理人有权拒印。
3、严禁在空白协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经会长签字同意方可；待工作结束后，必须及时向会长汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的协议类文件须报秘书处备案。
第六违纪处理
一、违以上规定者，本会将追究相关人员的责任，若给本会造成经济损失或不良社会影响者，本会将追究其法律责任。
二、印章保管员应将《印章使用签批单》保存好，每年年底底交秘书处汇总存档。集邮协会印章管理规章制度样本
3、印章管理规章制度
第一条：印章的种类
（一）印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的.公司印章
（二）职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。
（三）部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。
（四）职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的`印章。
第二条：印章的使用规定
（一）对公司经营权有重关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖总经理职章。
（二）以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔。
（三）以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者，盖经理职衔签字章。
（四）各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。
第三条：印章的监印
（一）总经理职章及特定业务专用章得由总经理核定本公司的监印人员
（二）总经理职衔签字章得核定由管理部主管为监印人员。
（三）经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。
第四条：印章盖用
（一）文件需用印时，应先填写“用印申请单”（附表），经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。
（二）监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印信存档。
第五条：各种印章由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。
第六条：监印人对未经核准文件，不得擅自用印，违者受处。
第七条：印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。
公司管理制度 10
1 、目的:
规范公司人员厂牌、饭卡、工作服发放和补办要求，明确办理程序和规定
2 、厂牌办理规定
2.1新入职之品检组长级以上人员，均在入职当天办理正式厂牌。
2.2新入职员工经部门试用合格，办理入职手续时办理正式厂牌。
2.3员工换厂牌必须将旧厂牌一并交与人事部并收取工本费一元，无旧厂牌不予更换。
2.4员工如有厂牌丢失申请补办者，本人申请组长签字，主任审批后交人事部补办，补办厂牌每个扣款10元。
2.5补、换厂牌一律由部门组长将签批单于每天九点前直接交于人事部办理，员工不得私自办理，人事部除拒绝办理外，并做罚款10元处理。
2.6人事部定于每日下午4点-4:30为领取厂牌时间(星期天除外)其它时间一律不予办理。
2.7凡未按规定程序，规定时间办理者，一律不予受理。
3、饭卡办理规定
3.1公司人员可自由选择，可在公司就餐，也可不在公司就餐。在公司就餐人员，在组长处登记申请入职十五天后由人事部发饭卡。
3.2伙食费用在当月薪金中扣除。
3.3就餐人员因各种原因丢失饭卡则需要补领者，按补发天数从当月薪金中重新扣罚相应费用。
3.4离职人员离厂时应交回饭卡，按就餐天数从薪金中扣除费用，若不交回饭卡者，按整月扣款。
4 、工作服管理规定
4.1公司新进之普通员工，入职上班半个后，由部门组长申请，经部门审批，部门经理核对，人事部批准，统一到仓库领取工作服。
4.2仓库将领取工作服人员名单，报薪资核算员，从当月薪资中扣除成本费用。
4.3换领工作服之程序同领程序相同。
4.4组长级以上人员均无须扣工作服费用，早领需由行政经理签批方可领取。
公司管理制度 11
一、值班
值班是指由于工作需要，经有关部门负责人安排的晚间或节假日在岗从事守护和值勤的行为。
二、值班要求
1、值班人员必须在指定的时间到岗值班，处理各类有关事项;
2、夜间值班不得擅离岗位，处理事情必须有书面记录;
3、值班人员必须认真做好值班记录，记录应表达清楚事情的过程、处理结果及善后移交等内容;
4、有事不能值班，应事先说明情况，并经分管领导同意，妥善安排其他人员值班，未经同意，任何值班人员不得擅自委托值班、换班，否则，由此造成不良后果将追究其本人责任;
5、夜间值班应仔细检查各岗位工作状况，仔细观察所辖楼宇内外的.综合情况，发现可疑现象，须迅速查明情况，采取必要措施处理解决。对离岗、睡觉等现象，除严肃批评外，并根据公司规章给予必要的处罚。
三、值班费
值班费计发按《公司人事管理制度》实施。
四、值班责任
对值班期间因不负责任给公司带来损失的，由当班人承担责任，公司将给予相应处理。
五、附则
本规定由公司行政人事部解释，本规定自颁布之日起施行。
公司管理制度 12
1、范围
本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定;
本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。
2、目的
规范销售计划、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营资金库存占有率，提高销售计划、要货开单的准确性。
3、职责
3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。
3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。
3.3财务处负责验审。
3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。
4、活动
4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度，并在销售管理部备案。
4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测，并上传销售管理部备案。
4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上，提出周要货计划，在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部，指导公司生产作业，生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。
4.3.1分公司周要货计划申报程序
(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况，便于与各商业单位协调
(2)业务主管制作商业客户要货计划
a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计;
b有促销员的.终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量;
c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划，批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.
d业务主管汇总所辖区域客户要货计划，填写商业客户要货计划表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式);
e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。
(2)分公司制作周要货计划
a汇总各区域商业客户要货计划表，制作分公司商业客户要货计划表;
b统计分公司驻外仓库实际库存，结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表;
c分公司周要货计划表制作规范:
a详细填写计划表要素:分公司、时间、型号、数量。
b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量
4.4生产作业部门可根据规模生产要求，成批组织生产，并预留库存，销售管理部制订提货权限(0.5…2)，在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司，便于销售分公司组织货源.
4.5销售分公司依照提货权限，适当修改要货申请，提出送货计划，填写计划要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。
其中a、b类分公司可一周安排两次，c、d类分公司可一周安排一次，具体配送交由物资储运部。
4.6配送形式:
a总公司配送
①现款:
a经销商要货量满整车由总公司直接配送
b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送
c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。
②代销:
a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送
b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。
b驻外仓库配送
①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货
②驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送，经销商自提的给予一定补贴。
③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送，但送货时必须结清上批超额的货款
4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量，制订考核表，考核销售分公司的开单准确性。
(1)管理部对分公司的激励
周计划月考核，综合分公司每月各周计划履行情况，结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。
(2)分公司对商业客户的激励
方式同上，建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核，考核金额体现在对商业客户的奖励中。
4.8发货程序:
4.8.1向驻外仓库的发货程序:
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----物资储运部配送
4.8.2商业单位自提的发货程序:
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----商业单位自提
4.8.3商业单位从驻外库的发货程序:
a严格按照q/fgrwz15-20xx号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。
b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(如果用传真件，要求原件在三天内到驻外库)，对商业单位发货。
c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息，以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货，则追究驻外库保管员责任。
d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表，一份交办事处，一份留存。
5、此管理规定在原工作程序执行基础上实施，过渡期限为2个月。
公司管理制度 13
一、车队长职责
车队长诗司经理工作中的助手，在经理的领导下搞好公司的各项工作，并切实抓好具体分管工作。
车队长要做调度日记的记载，每天记出车日记，按出车日记力争做到均衡派车，掌握车辆技术状况，及时提出车辆维修保养计划，掌握司机思想动态，协助经理做好驾驶员的思想工作。
负责填好派车单，并及时为用车单位搞好预约登记等用车计划。
对司机进行考勤，作好节假日加班人员的安排及司机的各项出勤情况的统计上报工作。安排检查驾驶员的夜班工作是否符合要求。
对不服从调度分配，无故延误出车时间，而又不接受批评，并无理取闹的驾驶员，有权停止其工作，并将处理意见上报公司。
协助经理做好公司对外联系工作，处理好车队与外单位，特别是主管理部门的联系工作。发生问题及时上报公司。
做好公司各项物资的采购工作，随时了解掌握库存情况，做到各种帐目清楚，采购的物资要手续齐全、及时。
负责车队的全面工作，抓好车队领导班子建设，组织落实车队承包方案，保证各项任务的顺利完成。
建立健全车队各项规章制度、定期或及时组织召开全体职工会议，开展经常性安全教育，发现问题及时解决。不断学习党的方针政策，提高各方面素质和管理水平。
代表车队同公司签定各项协议，负责车队的各项经费的收支，力争做到精打细算，开源节流，及时总结各项工作，及时处理、审批各项报表计划。
负责车队职工的思想教育工作，加强车队的队伍建设，团结同志、关心职工生活。协调车队对外关系，经常征求用户意见，不断提高车队整体素质，提高管理水平以适应公司不断发展的需要。
二、调度职责
1、负责车队所有车辆的调配工作，根据领导和用户的要求及时安排好车辆。
2、科学合理调配车辆，认真要做到公平、公正合理，一视同仁。
3、充分发挥提高所在车辆的利用率，及时掌握所有车辆的运行情况和车辆性能发现问题及时处理解决以免给工作带来不利影响。
4、接听领导或用户电话时要做到“文明礼貌”耐心周到。
5、遇有重接待任务时应提前组织安排好人员车辆，排除隐患，保证行车安全，以便更好地完成各项任务。
三、驾驶员守则
1、驾驶车辆时必须拾携带驾驶证和车辆有关证件。
2、不准驾驶与驾驶证不相符的车辆。
3、不得将车辆擅自交给他人驾驶，严禁交给无驾驶证的'人驾驶。
4、出车执行任务时不准擅自离开车辆，不准擅自开车办私事。
5、不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆。
6、不准在驾驶车辆执行任务期间饮酒，闲谈或有其它妨碍安全行车的行为。
7、定期对车辆进行保养，保持车辆的内外卫生，搞好优质服务。
四、劳动纪律
1、接时上班，不迟到、早退，有事请假。
2、上班要遵守劳动纪律，不得擅离职守。
3、服从领导分配的工作，执行调度安排。
4、保持库房和车辆的卫生整洁。
5、上班时间不准饮酒，禁止做与工作无关的任何活动。
6、值夜班驾驶员应坚守岗位不得出私车脱岗。
7、由于脱岗擅离职守给工作造成影响的视情节给予处罚。
3、车队管理规章制度
（一）车辆管理
1、建立车辆档案。对每台车辆的交付使用时间、运行公里、保养换件等情况记载存档，车队根据档案记载和实际运行情况，随时对车辆进行维修保养。
2、每台车必须明确专人保管。
3、车辆完成任务后必须将车辆安全停放保管好。
4、车辆如有故障，驾驶员必须在收车后或上班前将情况报告车队领导，以便及时排除。严禁派车后才报告。
5、未经领导同意，车辆不得擅自交给外单位的其他人员驾驶；如将车辆交付给他人驾驶，造成事故，后果由本车驾驶员负责，并按车队目标管理办法规定给予经济处罚。本车队驾驶员互用车辆必须征得车队领导同意方可用车。
6、车辆调派。按照统一管理、统一调派的原则，车辆优先保证区人民政府领导公务用车、政府外事接待活动用车，凡属公务用车，一律由车队负责人调派，严禁私人私自接洽动用车辆；驾驶员要自觉服从工作安排，因公务外出城区以外及省内各地，驾驶员应向车队告识行车动向，不得以任何理由和借口拒不服从调派；在外执行任务，要服从用车领导的工作需要。相对固定的公务车，如领导不用车，驾驶员必须按时上下班，车辆听从车队的统一安排调度。
7、本车驾驶员如有事或生病，必须在上班前请假，便于车队领导调整调度车辆。
8、驾驶员必须保持车辆的发动机及车身内外清洁，并保持车辆各零部件完好和发动机运转正常，有不符合以上条件的，视其情况按目标管理办法论处。
9、严禁车队的公用车辆参与私人婚丧嫁娶及公车上坟活动，违者将严肃处理。
10、驾驶人员不服从管理和调派，私自动车，经批评教育，屡教不改的，车队有权收回该车钥匙。
（二）油料管理
1、车辆在出车前必须在本车队指定油站加足汽油。
2、车队车辆严禁用汽油桶加油存放在车上或库房内。
3、车辆跑长途和在外执行任务确需加油时，先由驾驶员支付现金购油，回本车队后经车队领导审核登记，报分管主任签字报销（但必须是油站的正式发票）。
4、车队自购的IC加油卡，限于专车专用，以便核算。严禁互相挪用IC加油卡及将转送、转借他人。如需内部调济使用、须经车队领导同意。
5、积极开展勤俭节约活动，定期进行核对和核算，如发现问题，应及时纠正，做到油料不浪费、不流失，力争做到每台车辆都能节油。
（三）车辆维修管理
1、经常保持车辆的良好状态，对车辆必须做到勤检查、勤擦试。
2、凡需维修的车辆，必须经车队长检验、审核，并经分管主任同意，方可进行维修。
3、车辆维修和送修前必须先有检验、审核，并到指定修理厂家进行维修，不得随意乱送修理。
4、维修经费必须控制在最低限度，维修经费在1000元至3000元以内，必须经车队队长检验、审核，报请分管主任同意；超出3000元以上的车辆维修，必须在车队队长检验、审核同意报请分管主任按程序报批后，方能修理。
5、驾驶员保管的车辆，如进厂修理，驾驶员必须在场配合修理工修理车辆。如遇有换件，要及时报告分管领导进行检验后，交旧领新，方能换件。
6、保养车辆所需材料，必须通过车队领导及主修技师鉴定后，如有确实不能使用的零件，方可交旧领新更换；未经车队领导同意，严禁在外擅自购买配件和更换配件。
7、如行车途中车辆零件损坏影响行车，确需更换的，可酌情购买，回队后经车队领导审核，报告主管主任签字方可报销。
8、汽车轮胎的使用期，一般情况下，必须在行驶达45万公里以上，方能更换。
9、汽车电瓶的使用期，一般情况下，必须在34年以上年限方可更换。
10、因公务出车在外修车和购买材料，要厉行节约、物美价廉。严禁利用修车和购买材料拿回扣、虚开发票报销，如有违将从严处罚。
（四）责任制考核及奖励
按照多劳多得、奖勤罚懒的原则，由车队拟定综合行车公里奖（其中包括安全奖、优质服务奖、公里数奖）三项指标考核基数内容如下：
安全奖每月50元，全年600元；优质服务奖每月10元，全年120元。以上两项指标与行驶公里挂钩。每行驶壹公里包括安全奖、优质服务奖，12座以下面包车、越野吉普车及其它轿车计费每公里0、03元。车队负责人及中巴车驾驶员，按车队全年综合奖的平均数领取。年终以实际公里数核算
（五）处罚
1、事故处罚
（1）、500元以内的责任事故（含500元）扣除本月安全奖；
（2）、1000元以内的责任事故（含1000元）扣除三个月安全奖；
（3）、2000元以内的责任事故（含2000元）扣除六个月安全奖；
（4）、3000元至5000元的责任事故（含5000元）扣除全年安全奖；
（5）、5000元至8000元的`责任事故（含8000元）扣除全年安全奖和全年优质服务奖。
（6）、8000元以上的责任事故扣除全年三项奖。
（7）、人为的机械责任事故，除经济损失按事故责任损失处罚外，应追究其原因；情节严重的，由车队研究后，提出处理意见，报区政府办及分管领导研究，给予行政纪律处分。
（8）、私自动用车辆外出造成车辆及零部件被盗的，一切经济损失由个人自负，并按有关规定进行严肃处理。
2、对违管理规定的处罚
有下列行为之一者，扣除当月优质服务奖10元，次数超当月者，往下类推处罚：
（1）、有事不请假，无故旷工一天；
（2）、不服从调派，无故误时一次；
（3）、违值班制度，无故不值班一次；
（4）、违油料管理规定一次。
3、其它处罚
（1）、超过加油实际数额提取现款的，根据情节轻重写出书面检查，并根据所超出的加油数额折价，给予加油处罚。
（2）、未经领导同意私自动用车辆，参照营运部门出租价格处以双倍罚款；造成事故的，经济损失由本人承担，并追究相关责任。
（3）、违章扣证罚款一律由本人负责。
（4）、车辆私自送修所产生的费用，由个人自负。
（5）、将自己保管的车辆交给他人驾驶，造成经济损失的，由本人负责。
（6）、未经车队领导同意，私自购买配件（行车途中，无法请示，确需购置零件的除外）的，费用一律由本人负责。
（六）、值班制度
1、车队每天按排定的值班表进行值班。车队负责人实行带班制度。值班的主要任务是保证工作用车，负责车队办公室的卫生与安全，负责开水供应、电话的接收及传递。
2、值班人员因公事不能值班的，按顺序往下类推或由车队另行安排；因私事不能值班的，由本人自行调剂。
3、未经领导同意私人私事不得随意调动值班车辆。夜间及星期天有公务出车，要作好行车记录。
4、值班期间，如有重要电话或重事项，要及时向车队值班领导及办公室领导汇报。
5、凡无故不值班，或违值班制度的，扣除当月优质奖10元；造成严重后果的，给予政纪处分。
4、车队管理规章制度
为加强车辆的使用和管理，更好的为领导服务，特制定如下制度：
1、必须保证领导用车，出车停车后，司机不准噪停车地点，保证及时行驶，避免耽误时间。
2、领导工作用车不经领导本人同意，不准私自拉人。
3、严格执行派车和行驶考核制度。司机车出要认真进行登记，按照出车登记簿逐项填写，如发现不符之处，不予报销有关费用。领导用车可直接通知司机，但司机要及时告知队长或主管主任。
4、车辆实行统一管理定向服务。司机要随叫随到，服从调度，及时出车。未经批准不准私自出车和向外借车，不准无故停车。
5、严格执行上班考勤制。要按时上下班，不得迟到和早退，有事要请假，不准私自旷工，节假日值班车辆要按时到岗。工作时间不出车时，要在工作岗位上待命或学习，不得外出办私事或擅离岗位。
6、要爱护车辆，注意保养。要搞好车辆的日常卫生清洁，做到清洁入库，如回库时间过晚，应在次日提前刷好，不误出车。车内座套要经常换洗，保持清洁。出车前司机要认真检查车辆，以确保安全行驶，发现故障及时排除，做到小毛病维修不过夜，需要停车修理的车辆，要及时报修。
7、严格修车制度。车辆故障维修需由队长填写车辆修理通知单，报主管主任批准后，送指定修理厂维修。司机不得自行确定加件及修理项目，更不允许个人在外随意买件。
8、加强油料管理，实行一车一本制，加油前由车队队长或主管主任签字后，到指定加油站加油。每月由队长统计出行里程及耗油数量，并张榜上墙。上级领导机关来岫车辆需要加油时，由队长或主管主任登记，并报主任批准。
9、严格车库管理，保证库内清洁。日常卫生由行政科派人员负责，以保持车库内的卫生整洁。不出车时要及时入库，不要随意停放在前后院内。平时注意库内卫生的保持，冬季出库要及时关好库门。外来车辆不准停在库内。
10、要做到安全行车，司机要保持头脑清醒，精力充沛，不准酒后驾驶，车辆不准带病行驶，确保行驶安全，要做到文明驾驶，安全礼让，不违章驾驶。出现人为事故，要依据有关规章严厉惩罚。
11、领导干部及非专职司机严禁驾车。
公司管理制度 14
为了更好的完善店内规章制度，依据《员工手册》的规章制度，作出如下制度，望大家遵守：
一、签到要求：
1、到岗后适时签到，并注明时间；
2、接待求租、求购客户，咨询、外出都需适时签写；
3、签写时肯定注明：接待客户姓名，看房的地址，其他事件写明去向地址；
二、接待客户要求：
1、橱窗客户必需30秒钟内到店外接待，否则坐在离门近来的二位业务员则俯卧撑20个。
2、热诚接待进店客户，在接洽完后需将客户送离店外50米以上；
3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物，保持店内桌面清洁；
4、接待客户看房，必需二个业务员以上一起看房，女士必需有男士的陪伴方可看房。
三、房源内外册要求：
1、房友及内外册编号、信息统一；
2、内册内容填写必需实在，外册客户地址、电话不能认真填写；
3、图形及分布面积的统一、精准性；
四、画图标准及房源解说要求：
1、上南下北的图形，要精准；
2、画图必需有分布面积、电梯或楼道的标示，窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议；
3、周边环境、设备及房子卖点的.讲解；
五、业务员每人每周必需累积七条以上有效房源，并在电脑中附图；房源不足七条者，罚款人民币拾元一条，周日由销售助理以房友通告。
六、客源必需在第一时间内登记到房友软件上，同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一
七、8：25到店准备客户的接待，值日生需8：15前到店；迟到者做俯卧撑，8：30按时早会；若每月累计迟到2次（含二次）以上者罚人民币50元/次，从工资中扣除，当月没有工资者，发工资时兑现。
八、每周由销售助理统计钥匙房、委托房，并作出通告，在早、夕会中作相关小型分析；
九、业务员每周必需针对本身的房源洗盘一次，或者发觉房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者，罚款人民币50元/次。同时分行经理必需在3天内跟进并帮助更改房友房源状态；
十、禁止代他人考勤，如若发觉，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罚款人民币100/次，并记录在案，第二次请退；
十一、1个半小时午餐时间，店内必需有2个以上的留守值班人员；
十二、每天的晨会、夕会必需记录，当天未能参加会议者，在回店后阅看会议纪录，并签名；会议主持、记录者定为当天值日同事；
十三、在会议中，参会全部人员移动电话必需调为震动或静音状态，否则罚款人民币10元一次，凡工作日全部人员移动电话必需第一时间内接听，未接听或关机者第一次警告，第二次罚款人民币50元/次。员工休息日必需接听电话，不接者罚款人民币20元/次；
十四、业务员退钥匙给房东或租客时，必需收回《物件收据》，收据上需有物权人签回；未收回者罚款RMB10元/次，由其引发的相关争议及责任，由该业务员一人承当；
十五、请假需提前一天申请，请假理由不实者一经发觉直接请辞；非有切实证明而请假者，50元/张假条；
十六、在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明，或在按时到岗后再另行请假；
十七、业务员在操作房友系统间需离开电脑的，不论时间长短都肯定要关掉房友软件窗口，否则罚款人民币10元/次；
十八、合同、票据到销售助理或店优点领取，并适时归还，合同丢失或未归还者人民币100元/份，并追究其相关责任；合同签好后，业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处，以完善客户资料；
十九、公司内人员必需保密本身的房友密码，房友登陆时其他人员必需离登记者一米之外；
二十、值日生每天进行卫生检查，不合格者通告批判。
全部罚款将纳入公司创业基金，此制度即日生效，同时全部业务员签名认可（附签名确认表）
公司管理制度 15
一、目的
为促进公司持续长远的发展，规范部门工作活动，增强员工的组织性、纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展，全体员工应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。
二、适用范围
适用于公司在职人员。
三、职责
为本制度执行各部门，执行对本部门员工的管理监督。
1、考勤
1）公司员工一律实行上下班打卡管理，出勤日未打卡的须填写《忘/为打卡单》，并说明原因，但一个月不得超过三次，否则不以出勤论处，须扣除当日工资。
2）公司不允许员工迟到/早退，若迟到/早退，按一定比例在工资中扣除 1-3分钟扣5元/次 4-10分钟扣10元/次 11-30分钟扣20元/次 30分钟以上扣半天工资/次
3）上班时间
生产部门：公司采用26天/月上班制，全年正常工作时间为10.5小时，白班 8：00—12：00、13:00—18:00、18:30—20:00；晚班20:00—00:00、01:30—8:00，每天上下班需打卡。
员工每半个月转班一次 ，每天必须提前10分钟到现场交接。
管理部门 08:00-12:00 14:00-18:00 18：30-20：00
公司例会每周一、三、五、7:50在公司大门早会不得任何借口请假，迟到旷会罚款10/一次
2、请假
1）请假人员须事先填写请假单，并注明请假原因，特殊情况可先告知各部门分管领导，回公司上班当天须补签请假条。公司职员请假一至二天由各部门分管领导批准即可，请假三天以上必须由各部门分管领导审批后，交由经理批准。请假人员必须在确认请假单已审批完后方算完成请假。班干部、职员以上人员请假须有职务代理人。未按正常流程办理请假手续而私自未上班者，一律作旷工处理。
2）请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。
3）员工因工受伤、需要休息，必须由事故发生部门主管写书面报告，经管理部审核，确定工伤性质和伤残程度，在一定标准下，方可按工伤有关规定处理。凡未按以上规定办妥请假手续而未上班者，一概以旷工论处。
4）请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。
3、旷工
1）一次性迟到或早退30分钟以上。
2）未经请假，私自不上班者。
3）旷工按未出勤时间三倍计算，连续旷工三天以上作自动离职处理，公司不予结算工资。
4、入职/离职
1.0 试用期未满，员工离职需提前7天。公司根据生产经营的需要，择优录用人才。
1..1公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。
1.2公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。
1.3员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。
1.4员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。
1.5员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的'真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、学业证等有效证件。
1.6应聘者通过公司面试，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。
5.试用
2.1新员工被录用后，一律实行试用期，试用期限视劳动合同期限可分为1、2、3个月或以上不等，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。
2.2试用期薪资按公司相应制度规定执行，不低于当地最低工资标准。
2.3员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用；正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后，所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批，主管以上级别需总经理审批后方可生效。
1）离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。
2）若辞职未到期，申请提前办理离厂手续者，须经部门主管签字同意，且证实其工作已交接清楚及无留在公司的必要。人事方可给予办理离厂手续及离职交接手续。
离职人员需填写“离职交接表”（交还工具并确认工具无损坏），经相关人员审批回签并须在结算工资当日将表交给财务，所有离职人员，在离职到月底结算工资。
1）急辞人员，职员以上人员需扣除工资总额的30% 。
2）试用期未满，工作时间未够7天者不予以结算工资。
3）因特殊原因，如疾病、意外事故等要求急辞工者，经公司证实及审批后，可给予办理急辞工手续，并填写“离职申请表”及“离职交接表”，经各部门主管/经理/总经理审批签后方可离厂。
4)凡不按正常手续辞工者或急辞工者，给公司造成损失的应负赔偿责任，并且永不录用。
5）旷工三天作自动离职处理，公司不予结算薪资。
6）无法胜任工作者，给予辞退处理。
7）因不遵守公司规章制度，并给公司造成重大经济损失者，公司有权开除并追究经济赔偿责任。
6、工作纪律
1）遵守公司纪律和管理制度，上班不迟到、不早退（不得提前到打卡区等待）、不旷工，工作时间保持良好的精神状态，不睡觉、不串岗闲聊，不做与工作无关的事情（比如看小说、杂志、玩手机、睡觉等）。
2）工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工作场所。
3）上班时间不允许穿拖鞋，应按统一工作服。
4）遵守职业道德，严格按章行事，不以职务、工作之便图谋私利。
5）服从领导、勤奋工作、团结协作、拼搏进取、关心他人。
6）公正平等、诚实守信、维护集体荣誉、严守公司机密。
7）讲文明、讲礼貌、克勤克俭、着装得体，养成良好的生活习惯。
8）不酗酒，不打架斗殴、不盗窃公司或者他人财物、不参与赌博、吸毒及黄色淫秽等违法犯罪活动。注：（打架不管有理无理先动手违规，包括医疗费、营养费、误工费等先动手方承担责任。）违反这一条无薪开除，情况严重交公安机关处理。
9）禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。
四、薪酬
1.0公司以记件为主，每班提前15分钟整理好机台5S现场交接好给下一班，并做好良品标示交品质检验，不良品标示返工处理，并填好日报表，交给生产文员。公司分计时和计件两种， 如发现计时员工在主管未做登记的情况下帮计件员做事， 将计时与计件双方皆须1天扣3天工资.
1.1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资， 一般情况下厂方及时发工资， 特殊情况需延时的， 最多不能超过15天。
1.2如果，公司因出货紧急必须加班时，部门主管会提前通知员工加班，希望员工配合工作。
五、品质管控
为了提高产品品质。加强内部管控。避免将不良品流向客户。保证保质、准量的将产品交付给客户。从而提升客户满意度。同时为了提升管理人员的积极性，做到工作有考核的依据。特制定此方案
适用考核对象: 品管绩效指标
品管考核指标：
客诉
单数
客户单数
50元/单
客诉问题统计表
文员
批退不良
功能不良比率5%或以上
退货返工：100元/单
客诉问题统计表
文员
报废处理：200元/单
外观不良比率3%或以上
退货返工：100元/单
客诉问题统计表
文员
报废处理：200元/单
电镀不良
毛刺、滑牙不良比率7%或以上
退货返工：100元/单
客诉问题统计表
文员
报废处理：200元/单
补充说明：
1、客诉单数是指：客户投诉本厂全检/抽检出货，造成客客户投诉的产品。电镀厂客诉光杯毛胚不良也算客诉。但光杯电镀完直接出给客户造成的客诉不计算在内。
2、退货返工/报废：指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。
3、制程不良，巡查过程或全检时发现不良比率达到10%或以上的产品。如在工作中存在故意弄虑作假或知情不报。直接处罚扣绩效500元/次。
4、内部发现有批量性不良不能自行决定是否放过的产品，要请示由主管判定是否放过。主管批准放过而造成的客诉或退货返工不算品管责任。
5、绩效工资由文员每月核算。每月交给主管审核、交总经理批准。
6、出现争议由大家协商解决。
六、安全操作规程
第一条上机前，首先应检查电源、机械性能及防护装置是否安好，发现隐患，及时排除。
第二条启动电机前，应确保机床台面无任何可移动物件时，方可开机操作，以免操作中，因震动而使物件坠于脚踏上造成机床误动而伤害人体。
第三条严格按操作规定工作，规定用双手开关时严禁用脚踏，决不允许私自改变操作方式。
第四条使用脚踏板时，严禁闲杂人员靠近，以防误动脚踏板而造成伤害。
第五条第五条 在安全防护装置拆除的情况下，不允许开机。严禁私自拆除安全防护装置。
七、本方案规定由20xx年2月起试行。解释权归公司所有。
公司管理制度 16
一、总则:
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责:
2.1销售副总:
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。
d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部:
a.负责企业产品的销售、售后服务工作。
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。
c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。
d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。
e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。
g.负责联系储运业务。
h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责:
a.负责企业产品的销售、售后服务工作;
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;
c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;
d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;
e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作;
g.负责联系储运业务;
h.负责本部门的业务培训工作。
2.4助销员岗位职责:
a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;
b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;
c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;
d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;
e.负责所有销售合同的跟踪;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2.5开单员岗位职责:
a.负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》;
b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;
c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;
d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;
e.填报《质量日报表》;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三、销售服务:
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下:
3.1接听电话:
凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。
3.4对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3.6如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3.11凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四、客户服务细则:
4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4.2.客户投诉:
a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五、对客户投诉的有关处理办法:
5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:
a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。
b.凡属于质量问题引起投诉的`，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六、要货发货要求:
6.1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产.
6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。
6.3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6.4当客户或经销商要求留货，必须预留订金.留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货.如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可.任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。
6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七、货款管理办法:
7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
7.2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
7.3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
7.4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八、样板发放管理办法:
8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓
统一领出;
(《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)
8.2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
(《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)
九、销售档案的管理:
9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9.2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十、销售部操作程序:
10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10.2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10.3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10.6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
10.7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10.9调货产品操作规程:
10.9.1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
10.9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一、销售部内务管理办法:
11.1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;
11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;
11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;
11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;
11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货;
11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二、销售合同管理:
12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求.
12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.
12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。
12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。
12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:
12.9.1营业执照复印件;
12.9.2法定代表人身份证复印件
12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;
12.9.4《销售合同》复印件;
12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。
12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
财务部岗位职责
1.财务部经理
(1)在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作;
(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;
(3)负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;
(4)负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施;
(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转;
(6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费;
(7)负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表;
(8)及时做好帐套数据备份，保证数据安全;
(9)负责管理部门各项实物资产;
(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;
(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;
(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;
(13)完成总经理交办的其他事项。
2.会计
(1)负责公司的会计核算工作;
(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账;
(3)及时准确的申报各项税款，购买发票;
(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符;
(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
(6)负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;
(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;
(8)完成经理交办的其他事项。
3.出纳
(1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;
(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则;
(3)序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符;
(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核;
(5)及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料;
(6)及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据;
(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账;
(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;
(9)每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符;
(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;
(11)每月10日前向财务经理提交工资表;
(12)完成经理交办的其他事项。
公司管理制度 17
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、通过发挥全体员工的'心性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的职责制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化推荐。
五、实行“岗薪制”的分配制度，为不一样岗位的员工带给不一样的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工带给平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七、员工务必维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
八、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。
公司管理制度 18
为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第一条 财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条 财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条 建立稳定的`财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条 一切现金往来，须凭据收付。
第七条 正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条 严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条 本制度自公布之日起执行。
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