公司管理制度(15篇)
在社会一步步向前发展的今天，制度对人们来说越来越重要，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的公司管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司管理制度1
一. 总则
第一条 按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。
二. 工资结构
第三条 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。
第四条 工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。
第五条 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。
第六条 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。
第七条 员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。
第八条 员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。
三. 工资系列
第九条 公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。
第十条 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。
第十一条 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。
第十二条 项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。
第十三条 生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。
第十四条 营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。
第十五条 员工工资系列适用范围详见
四. 工资计算方法
第十六条 工资计算公式:
应发工资=固定工资+绩效工资
实发工资=应发工资-扣除项目
固定工资=工资总额×40%
绩效工资=工资总额×60%×绩效工资计发系数(0-1)
第十七条 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资参照附件1《试用期员工工资标准表》。
第十八条 绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与待岗员工不享受绩效工资。绩效工资确定方法见表2。
表2:绩效工资确定方法
考核成绩
绩效工资计发系数
绩效工资发放数额
90(含)--100分
≤1
绩效工资×计发系数
80(含)--90分
≤0.8
绩效工资×计发系数
60(含)--80分
≤0.5
绩效工资×计发系数
60分以下
≤0.3
绩效工资×计发系数
第十九条 职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门经理考核由其主管副总负责;项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。
五. 薪级调整
第二十条 原则上公司在每个财务年度结束后,根据当年的经营业绩,并根据年终综合考核成绩对全体员工发放二次绩效工资(年终奖),并酌情对工资标准予以调整,重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。
第二十一条 年终绩效考核采用档级评分制,评分方法与考核工具见《工作绩效考核办法》。职能部门员工年终考核成绩与薪级调整幅度的对应关系见表4。
六. 关于员工工资
第二十二条 员工工资标准的确立、变更。(1)公司员工工资标准经董事长批准;(2)根据公司经营状况,可以变更员工工资标准。
第二十三条 员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务,核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间,由用人部门提议,经人力资源部审核,报总经理审批后确定。部门经理、项目经理的工资直接由总经理确定。对于特殊人才的工资标准,由总经理提议,报董事长特批。初次从事该岗位的员工,原则上自该岗位薪酬区间下限起薪,经年终考核后,再调整薪级。
第二十四条 销售员的薪酬按《销售工作管理办法》执行。
第二十五条 工龄工资:工龄工资以到公司服务的时间计算,每满一年每月发工龄工资50元,每年年初增发,5年封顶。
第二十六条 员工工资变更。根据岗动薪变原则,晋升增薪,降级减薪。员工职务、岗位变动,从生效之日起下一个支薪日,按新岗位标准调整。
第二十七条 员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》,由直接主管建议调整薪级,并报人力资源部按有关审批流程办理。
七. 工资发放
第二十八条 工资计算以月为计算期。月平均工作日为20.92天,若需计算日工资,应按以下公式计算:日工资额=当月工资/20.92。
第二十九条 公司考勤实行指纹打卡管理,由人力资源部每月对员工的考勤情况进行汇总统计在考勤扣款中体现。
第三十条 公司员工固定工资发放日为每月15日,绩效工资在次月15日合并发放。关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日,工资在节假日前一天提前发放。
第三十一条 加班工资:在法定节日加班的员工,遵照国家相关法律法规支付其加班费。员工加班工资的折算以每月20.92天,每天7小时计算。
第三十二条 带薪休假工资:员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资,即当月绩效工资扣发额=当月绩效工资÷20.92×休假天数,其它福利待遇不变。
第三十三条 员工请假、休假时工资标准,按《考勤管理制度》的相关规定执行。
第三十四条 员工试用期满后的转正工资,均于正式转正之日起计算。
第三十五条 辞职(辞退、停职、免职)人员,于办理完交接手续正式离开公司(或命令到达)之日起停发工资。
第三十六条 工资误算、误发时,当事人(部门)必须在发现后立即纠正,公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资,人力资源部、财务部可向员工或部门行使追索权。
第三十七条 公司xx或经公司同意的培训、教育或外事活动,公司按规定付给员工工资。
八. 福利与补贴
第三十八条 视公司经营状况,发放下列福利与补贴:
1.发放取暖、降温费:12~2月,每人每月30元;7~9月,每人每月10元。
2.节日补助(春节、五一、元旦、国庆等节日)公司给予一定的补贴。
3.生日礼物为公司盖章的生日贺卡和生日蛋糕券。
4.员工结婚,公司赠送一定数额的礼金。
5.直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬,公司给予一定的'慰问金。
6.公司根据情况不定期组织各种集体活动,活动费由公司承担。
第三十九条 通讯补贴:根据工作需要确定移动通讯费补贴标准。总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为600元/月;副总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为500元/月;部门经理按实际发生额的80%报销,报销上限为300元/月;项目经理按实际发生额的80%报销,报销上限为400元/月;司机按实际发生额的70%报销,报销上限为150元/月;销售人员及特殊岗位人员的通讯补贴另定。
第四十条 住房补贴:每月补贴50元。
第四十一条 误餐补贴:每月补贴90元。
第四十二条 交通补贴:每月补贴50元。
第四十三条 员工的固定工资作为公司为员工办理各种保险的基数。当员工固定工资未达到本市办理各类保险的最低限时,按本市低保基数为其办理保险。
九. 附则
第四十四条 本制度经公司总经理办公会讨论通过报董事会审批,自颁布之日起执行。
第四十五条 本制度由人力资源部负责解释。
公司管理制度2
公司为了配合甲方加强对电梯的维修、服务人员和设备的统一管理,特制定如下电梯钥匙的管理制度:
1、 电梯开梯钥匙:由电梯维修司机人员专用专管,未取得公司直接许可时,不得转借或转让,在使用后放在指定地点,编排号码对号入座,方便识别。对与本职无关人员私自开锁电梯的现象,要及时上报本组主管,及时更换开梯锁;
2、 机房钥匙:由电梯维修人员专用专管,对机房与楼层水房同一通道门的,可与甲方的.主管人员协商使用同一钥锁,分别拥有钥匙;对电梯设备的机房门,应另行加锁。未取得公司直接许可时不得转借或转让,在使用后,放在指定地点对有多门多机房锁的,编排号码,对号入座,方便识别。对钥匙丢失和锁坏不能使用的,要及时更换,对门锁被人为撬开的,发现丢失设备或设备遭到破坏的,要及时汇报公司、甲方或报警,进行责任处理;
3、 厅门开门钥匙:由公司具有维修资格的维修人员所持有,本钥匙为紧急情况下打开外厅门时专用,未经公司管理人员直接允许不得转让或转借,对损坏的钥匙到公司以旧换新。在离开公司后,要将钥匙上交公司,不许私自带走。
以上规定要求相关人员要认真遵守执行,如有更改另行通知。
公司管理制度3
1、在食堂就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、讲卫生、讲公德。
2、员工必须按时就餐，早上7:30-8:30，中午12:00-13:00，下午17:30-18:30。如因特殊情况就餐时间有所调整，应提前告知食堂工作人员，做好饭菜备用安排。
3、公司发放的就餐餐具，员工自行保管，如有遗失或损坏应照价赔偿。瓷碗10元/个，卫生餐盘及小碗45元/套(餐盘25元，小碗20元)，筷子3元/双。
4、就餐人员要做到文明就餐，自觉排队打饭、打菜及清洗餐具，无特殊情况不准帮忙代打、代洗餐具。不准拥挤、插队，不准在食堂内追逐打闹，大声喧哗，随地吐痰。
5、打饭队伍若过长或过于拥挤，可先到食堂候餐处等候，待打饭队伍疏松些时，再去排队打饭，为食堂内人员行走预留空间。
6、剩余饭菜不得随意倒在餐桌上或地上，必须倒入指定地点。
7、用餐后要清理桌面上的饭菜，自觉倒入指定的`桶内。
8、用餐完餐具清洗后，按规定存放在指定的编号餐柜内，要求摆放整齐统一。餐柜内不得摆放与就餐无关的物品。对于餐具摆放不规范的，我们实行第一次提醒，二次警告，三次处罚的规定。达到三次者罚款20元，并在全公司进行通报批评。
9、就餐结束后，不要在食堂内逗留，如确实需要在食堂内等候的，可到食堂候餐处等候，为后续就餐人员提供方便。
公司管理制度4
（一）认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产文明施工的条例、标准、方针、政策，及本公司在安全生产、文明施工方面制定的各项规章制度，对所管工程的`安全生产、文明施工负直接责任。
（二）参加安全生产、文明施工领导小组会议，组织好施工班组安全生产教育活动，提高全体职工安全生产思想意识。
（三）搞好入场新工人上岗前三级教育工作和变换工种职工新岗位教育考核工作，提高新岗位职工安全生产操作技能。
（四）工长是施工生产的指挥者，对安全生产负有直接责任。当遇到生产与安全发生矛盾时生产必须服从安全。施工队长有权拒绝不安全的生产指令，制止违章指挥、违章作业，对违章指挥、违章作业的直接责任者，根据情节分别给予批评教育和经济惩罚。
（五）配合公司每月进行一次安全生产检查评分，对检查发现的问题负责组织三定，按期整改。
（六）负责组织脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电和施工机械安装后使用前检查验收工作，并作好交验签字手续。
（七）组织好施工现场的定期和不期的安全生产检查及时发现事故隐患，并组织三定按期整改。
（八）对有毒、有害物品要设专库、专人进行严格保管并建立有毒、有害物品的支领、使用制度，防止意外事故发生。
（九）施工现场的交通道路要平整畅通，排水设施良好，各种机械设备要按施工总平面进行布置，各种材料构件堆放整齐有序，做到安全生产文明施工。
（十）施工现场发生事故后，立即组织抢救伤员及财产，排除险情，并保护好事故现场，及时上报，协助事故的调查工作。
公司管理制度5
管理制度
1.目的:规范公司资质使用管理,确保公司资质的.正确使用,提高企业的社会信誉。
2.适用范围:适用于本公司范围内的资质使用管理工作。
3.职责:公司行政办公室为资质使用管理的负责部门,负责公司有关资质文件的保存和使用登记工作,对申请使用公司资质的有关单位进行审核。
4.工作内容
档案室负责《企业资质证书》正、副本及复印件的保存和使用登记工作;
需使用公司《企业资质证书》正、副本的部门,需填写《资质证书使用申请单》,在取得部门主管领导批准后,持申请单到档案室办理登记手续后方可借出使用;
需使用公司《企业资质证书》正、副本复印件的部门,在取得部门主管领导批准后,到档案室办理登记手续,注明用途并加盖公章后方可借出使用。
公司管理制度6
一、总则
维护公司资源安全，确保人员、车辆、物资出入安全有序，提高公司形象。
二、范围
公司所辖的所有场合之出入管理与值班管理。
三、人员出入管理
（一）公司员工
当班员工原则上不得离开公司，除公司总经理、副总经理以及采购、
司机等外勤人员外，其他员工确需外出，应如实填写员工外出单，交门卫处；部门主管以下员工外出，须由所在部门主管审批；中层干部外出，须由分管该部门的副总审批；不符合上述手续者，门卫不准放行。强行外出者，应立即上报总经办，按照旷工半天处理并通报批评。上班期间非因公外出，外出时间将按月累计。因公司原因造成的提前下班，凭公司办公室通知门卫处后方可离开。
1、外来人员因事需进公司，应主动出示有效证件、填写会客单，并将有效证件置于门卫处后方可进入公司。会客结束后，凭被访人签字的会客单，换回有效证件方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在门卫室内或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。
2、因基建施工或设备设施维修等长期滞留厂区的，需凭个人有效证件，在公司办公室办理外来人员登记手续，领取临时出入证，并凭证出入，业务结束后到公司办公室办理出入证注销手续。
四、物资出入管理
1、公司物资
物资出厂，由市场部开具放外协单或仓库开具出库单报部门主管签字批准后，门卫根据单据核对物品无误并登记后方可出公司。
2、外来物品
供货商送货入公司，应办理外来人员登记手续，并注明送货的产品名称；出公司时，门卫根据物资入库票据，核对无误后放行。
五、车辆管理
（一）公司车辆及租赁公司场地办公的单位车辆
1、公司车辆外出
a）运送物资外出，外协员或驾驶员应主动出示外协单或出库单，接受门卫值班员检查和登记；
b）外出采购，外协员或驾驶员应主动出示主管部门签发的派车单，接受门卫值班员登记后方可外出；
c）公司副总以上领导外出，门卫值班员需登记车牌号和驾车人后方可放行。
2、租赁公司场地办公的单位车辆，公司将统一配发车辆出入证，门卫值班员凭证放行；
3、门卫值班员对车辆进行引导、停放，维持停放秩序；
4、进出车辆如有损坏公司财物，门卫值班员应报公司办公室，责其照价赔偿；
5、上班期间乘车外出的公司员工，也需持有外出单。
（二）外来车辆
1、外来车辆因公进入公司，应主动出示有效证件、填写会客单，并将有效
证件置于门卫处后方可进入公司。会客结束后，凭被访人签字的会客单，换回有效证件方能离开公司。
2、邮局、快递公司等车辆无特殊情况，不得进入厂区。厂区内人员邮件、
包裹等物品，由门卫签收、登记，后通知收件人至门卫处领取。
六、日常巡视管理
1、巡视时间：夜间每两小时巡视巡逻一次；
2、巡视范围：公司厂区；
3、巡视时做到多看、多听，若有问题，立即报公司领导；
4、下班后对厂区进行巡视，检查水电、门窗是否关闭；
5、巡视时注意人身安全，遇突发事件立即汇报，并对事件做详细记录。
七、安全
1、值勤期间发现有可疑的人或事，应及时处理并报告办公室；
2、如发现火警、电器漏电、设备故障、建筑物险情等不安全情况，应立即采取有效措施，并及时通知有关部门主管；
3、值勤期间，要做到大门随开随关，门卫室随时要保持有人，以保证人员、物资、车辆进出得到有效控制。
八、门卫的工作权限
1、门卫有权对出入厂区的.各种闲杂人员，非本厂区人员进行询查过问，未经公司相关部门同意，有权制止携带易燃易爆危险品的车辆及人员进入厂区；
2、上班时间有权拒绝无本部车间主管签名的请假条员工出门；
3、门卫有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区，有权对公司存在的安全隐患进行调查，对重大安全隐患要及时报告主管部门。
九、其它
4、门卫室及周边要保持干净，物品放置应定位规范。无关人员不得在门卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员，违者视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现严肃处理；
5、负责并监督员工上下班打卡考勤，严禁员工打完卡又借故离开公司。门卫要好违规违纪人员的登记，并及时向公司总经办上报。
十、考核
未按规定实施人员、物资、车辆出入登记及检查及日常巡视管理，
一经发现每次扣减当月收入20元。若因此造成公司物资流失的，按规定承担赔偿。
如在值班过程中挽回公司物资流失，发现不安全隐患，避免公司经济损失的，公司将视请给予表彰、奖励。
十一、本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，报公司办公室协调，协调不成报公司总经理办公会裁决。
公司管理制度7
第一章总则
第一条为加强财务管理，根据现行《会计基础工作规范》和国家有关法律、法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。
第二条财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出。实行xxx统一领导、分级审批、集中管理、加强监督xxx的财务管理体制。
第三条×××××单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。
第二章内部财务控制制度
第四条本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。处领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。
第五条财务工作实行主任负责制，主任对单位财务管理管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。处领导班子明确一名主任负责本单位的财务审批工作，重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。
第六条单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核；财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。
第七条坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。
第八条严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。
第九条接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监察人员通报，接受他们的督促和检查。
第十条财务股统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴验票据；票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。
第十一条单位财务支出实行分类审批制度：
日常财务支出事项：各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报主任审批。
重要、大额的财务支出事项，经领导班子集体研究后，财务主管对其单据的合法性、合规性进行审核，再报主任审批。
第十二条重要财务支出决策事项的具体项目包括：固定资产、政府中心工作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。
固定资产：需经领导班子集体研究，
政府中心工作：需经领导班子集体研究
印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支：2000元以上的，需经领导班子集体研究。
第三章财务公开制度
第十三条推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时性和实效性的原则。单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接受群众监督。
第十四条财务公开的内容：资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，招待费、招商经费、交通费等重要支出情况，奖金福利的分配和发放情况，与其他单位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。
第十五条财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的.资料实行整理归档备查。
第四章重点支出管理制度
第十六条招待费用的管理。明确执行标准，严格审批程序，实行统一管理，从严控制支出。因工作需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后，由经办人员填写“来客就餐接待单”（包括接待事由、就餐地点、就餐时间、标准、陪客人数、经办人等），经主任审批后安排就餐。来客接待必须严格执行“禁酒令”的规定，并及时结算，将“来客就餐接待单”作为招待费支出发票的附件。
第十七条招商引资费用的管理。招商经费的使用要坚持“必需、节约”的原则，支出要与招商成果相挂钩。对招商引资方面的支出要单独核算，严格把好费用开支关，支出发票要合法、真实、具体，做到支出手续齐备、用途清楚、经手人、证明人签字齐全。
第十八条专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。
第十九条车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。加强车辆使用的管理，严格执行派车核准制度，按照里程油耗进行考核，单位职工因私用车经批准需承担相关费用。
第二十条办公用品及耗材的管理。单位大宗办公用品及耗材的购置，要严格执行政府采购规定，通过政府采购渠道办理；对集中采购目录之外的采购项目，单位自行组织采购时，要参照政府采购操作程序进行公开采购。办公用品及耗材要有人专人保管，并建立领用登记台账。
第五章账户管理制度
第二十一条严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、人行批准，不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定，及时划转账户余额，不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定的支出内容使用资金。
第六章资产管理制度。
第二十二条严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入帐，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实物资产管理卡片、台账。
第二十三条资产的调拨、转让、报费要履行审批手续，未经批准不得擅自处理；加强非经营性资产转经营性资产的管理，出租资产要面向社会公开竞价招租或竞争性谈判，并及时、足额收取租金，按规定上缴固定资产占用费。
第二十四条加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得长期挂账。
第二十五条加强现金的管理，严格按照现金使用范围支取现金，严格控制库存现金数额，不得“白条抵库”。
第七章附则
第二十六条本规章制度的解释权和具体实施由处财务股负责。
第二十七条本处以前所制订的财务管理规章制度与本制度不一致的，一律按本制度执行。本制度自发布之日起执行
公司管理制度8
1目的：
1.1解决在实际工作中，遇到缺乏明确政策规定的情况需要上级批准才能办理的事情；
1.2本制度规定了分公司的呈报规则，收发规范。
2适用范围：适用于下级部门向上级请示、指示和批准的事项。
3管理规定
3.1呈报规则：
3.1.1呈批报告一般由呈报部门、抄送部门、呈送部门、呈送时间、标题、正文、落款签字、附件等部分组成。在报告起草中要严格报告格式和行文规则。
3.1.2呈批报告必须一事一呈批，不越级呈批，不在上报呈批的'同时抄送平级、下级部门。
3.1.3在提交呈批报告时，呈报部门只能有一个，而不能多头呈报，可抄送多个部门。
3.1.4报告标题，应当准确简要地概括呈批报告的主要内容，一般不用标点符号，但标题中的法规、文件名称要加书名号。如“关于****事项的申请”等。
3.1.5在呈批报告中，应首先扼要地讲明报告的背景和根据，然后提出请示事项并阐述说明道理。在报告内容完成后，应在报告最后提出结语，如“特此请示，请审批”、“以上意见当否，请指示”等。
3.1.6报告如有附件，应在正文之后、落款签字之前，注明附件名称和顺序。
3.1.7报告的落款应有呈报人和相关部门领导亲笔签名表示同意该报告，若无该签字则该份报告无效。
3.1.8报告用纸一律使用标准A4型纸。
3.1.9如报告的文字过少，请按照规范整齐、匀称美观原则调整报告格式。一律从左向右横排。一律都用黑色。
3.1.10属于需要主管部门提出意见后继续上呈的报告，主管部门在呈批报告落款后提出本部门意见后，转呈上级部门或领导。
3.2呈批报告保管原则：谁呈批，谁保管。
4附件
4.1呈批报告单
领导批示：_____
呈报：_____
抄报：_____
由：_____
呈报日期：_____年_____月_____日
标题
正文
（如有附件，请在此处注明）
呈报部门
呈报人
呈报时间
部门领导签字（手签）
（主管部门相关意见可填写在此处）
公司管理制度9
建筑分公司卫生管理制度
1、项目部所有员工在进行该项目部工作之前需进行健康检查,经健康检查不适于本项目岗位工作者谢绝进入岗位,健康检查工作由项目部劳资部负责办理。
2、项目员工个人卫生由所在的部门、作业队、班组管理,凡有碍项目部形象,有碍群体卫生者要先行劝戒,限时改正,如有故意不从者,将给予行政处罚,直至改正。
3、项目部办公室负责项目部所属卫生区域划分,并检查监督清扫整理情况,各单位分担的卫生区域,要始终保持清洁,利用班前班后清扫,确保区域达到无死角、无乱纸、塑料袋、碎砖、积水等。
4、严禁在洗澡间、宿舍区、办公区周围大小便,一经发现或被举报,罚款50元,并给予通报。
5、垃圾必须倒在指定地点,违者一次罚款20元,并命其清理干净,拒绝清理者加收20元,另派他人清理。
6、职工宿舍要保持卫生整洁,晾晒衣服被褥要规划整齐,个人要保持良好卫生。
公司管理制度10
1、负责公司采购定单的跟踪；
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
3、负责产品质量的.监督、检验；
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
公司管理制度11
第一条为了加强医院安全保卫工作，规范安全保卫工作的管理，提高保安人员的素质，创建一支纪律严明、作风优良、素质过硬、保障有力的保安队伍，切实维护医院工作人员和就诊患者人员的生命安全、维护医院财产和设备的安全、维护良好的医疗秩序，树立华丰医院医疗文明窗口的良好形象，构建和谐医院，结合本院的实际情况，特制定《邻水华丰医院保安管理制度》，以下简称本《制度》。
第二条在医院的`领导下，维护医院治安秩序，保障医疗工作的正常运行，严格各项安全保卫措施，确保医院内部和周边环境的安全，发现重问题及时向上级主管领导请示、报告，必要时向部门报告。
第三条贯彻执行国家有关安全保卫工作的法律、法规，开展安全保卫基础工作建设；
第四条制定和组织落实医院各项安全保卫工作制度、防范措施和预案，做好车辆停放管理工作；
第五条开展防火灾、防盗窃、防抢劫、防、防破坏和防诈骗、防失泄密、防治安灾害事故等安全防范工作；
第六条加强内部治安管理，预防和制止发生在医院的违法犯罪行为和扰乱医院正常工作秩序的行为，同刑事犯罪分子和其他危害治安行为作斗争，维护医院安全稳定；
第七条及时向机关报告发生在医院的刑事案件、治安案件、治安灾害事故，并保护现场协助机关调查；向机关报告医院的重不安定因素，协助机关和有关部门采取预防和化解措施；
第八条协助有关部门做好有轻微违法人员的助、教育工作，调解医院内部治安纠纷，根据我院的实际情况协助处理医患矛盾，确保我院人员、财产安全；
第九条负责医院内部、周边场所、各类库房等消防安全管理，定期开展治安、消防安全工作检查，建立检查记录，及时化解内部不安定因素、消除治安隐患，确保要害部位的安全；
第十条根据需要，检查进入医院人员的证件，登记出入的物品和车辆；
第十一条在医院范围内组织进行治安防范巡逻和检查，建立巡逻、检查和安全隐患整改记录；
第十二条完成院领导交办的其他任务。
第十三条着装规定
1、保安人员上岗执勤时，按规定着统一服装、佩戴胸卡。
2、保安人员须按规定着装，保安服不得与便服混穿，不同季节的保安服不得混穿。
3、着保安服不准披衣、敞怀挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋、凉鞋或赤足。
第十四条举止和仪容规定
1、保安人员执勤时应做到精神饱满、姿态端正、动作规范、举止文明；着装外出工作，执勤和出入公共场所时，不准袖手或将手插入口袋、不准搭肩、挽臂、边走边吸烟、吃东西、嬉笑打闹，严禁上班期间饮酒。
2、保安人员不准留长发和剃光头，不得染发；不准留鬃角和长胡须。
3、保安人员上班前要进行仪容仪貌检查，对检查中发现的问题必须得到纠正。
4、对进入院内或车位的车辆或外出车辆，在保安队员3米之内时，必须行举手礼。保安员应立定向左/右转体90度，并执行车辆左直行手势，在车辆驶过时，敬礼。
第十五条语言和礼节规定
1、保安人员应具有良好的职业道德，做到文明服务、礼貌待人、与来人员交谈时应态度和蔼、语气柔和、不卑不亢、以理服人，服务热情、主动、亲切。
2、在工作中使用语言要简洁准确、文明规范、接触群众时，说话要和气，使用“你好、请、您、对不起、谢谢、再见”等礼貌用语，严禁使用粗暴或不文明语言；做到文明执勤、文明用语。
3、执勤遇见领导要主动问侯。
第十六条值班室管理规定
1、值班室内应保持整洁、美观、统一。
2、严禁在值班室内喧哗、打闹、从事赌博（禁止任何人在外参与赌博活动）、迷信、色情等其他不良行为。
3、妥善保管好个人财物，注意防盗。
4、注意防火，不得在值班室内使用功率的家电，不得私拉电线。
第十七条岗位纪律规定
1、严格在法律规定的范围内开展保安服务工作，不准超越职责权限。严格履行岗位职责，不准做与保安服务无关的事情（尤其是涉及私人纠纷问题）。
2、不准刁难来人员，晚间值班期间及时给就诊患者指引，并通知相应科室医护人员。
3、不准脱岗、空岗、睡岗、不准迟到、早退。接班须提前十分到岗，做好交接记录。
4、严格遵守医院的各项规章制度和内部保密制度。
5、要爱护公物。
6、晚间按时巡视各科室，发现闲杂人等要清退，发现水电浪费现象要及时处理，刮风下雨等恶劣天气要及时关闭各楼层门窗，发现院基础设施损坏时，要及时采取补救措施，或通知相关科和上级主管领导及院总值班。
7、有重要情况要妥善处置并及时上报，不准迟报、漏报和隐瞒不报。
第十八条建立应急人员的通讯录，定时进行消防技能的培训及演练，以提高保安人员在各类突发事件中的应急能力。
第十九条保安人员凡具备下列情形之一的，予以辞退并解除劳动关系处理：
1、纪律性差、责任心不强，不遵守医院关于保安人员的管理制度，在值班时屡次违医院相关规定制度的，且拒不改正者；
2、院内发生治安刑事案件、纠纷或打架不及时处理；当班不维护医院秩序，致使医疗工作受到干扰；员工人身安全受到威胁或发生意外事故，坐视不理；遇突发性事件、安全隐患不及时处理和报告，推卸责任；当班玩忽职守，疏于防范，致使发生安全事故；利用工作之便，索要财物，侵占公私利益者；当班喝酒或酒后失态，造成不良影响者。
3、本人因身体、家庭原因或不适应该项工作等原因需要请辞者。第十九条保安人员违保密条例，泄露医院机密的；以及做出损害医院利益行为的，情节恶劣、造成不良后果的，除进行相应赔偿外，直接予以解聘。
4、保安宿舍管理制度
1目的：
为规范保安员宿舍管理，确保员工良好、舒适的休息环境。
2适用范围：
本规定适用于云南奥宸物业管理有限公司保安宿舍的管理。
3职责：
3.1行政部负责保安员宿舍的监督管理工作。
3.2管理处负责对宿舍的具体安排、日常管理。
3.3公司保安部、管理处经理、保安主管做好员工宿舍的内务监督工作。
4管理规定：
4.1入住
4.1.1保安员入职后，管理处保安主管根据宿舍的`状况安排员工入住。
4.2宿舍管理
4.2.1入住保安员应服从公司的统一安排与管理，遵守《保安宿舍内务管理规定》及公司相关规定。
4.2.2入住保安员不得擅自改变宿舍内设施设备的用途和增加新的设施设备，如需对宿舍内设施设备进行改动、增加，须向管理处提出申请，经管理处审核报公司行政部批准后实施。
4.2.3保安主管编制每间宿舍的<<卫生值日表>>,每天安排入住队员负责宿舍的清洁卫生工作
4.2.4宿舍原则上不得留宿外来人员。
4.2.5入住员工要自觉遵守纪律，不得影响住户和他人的休息。
4.2.6公司保安部经理、管理处经理及保安主管定期和不定期对宿舍进行检查，检查结果记录在《保安工作检查记录表》中，检查不合格的按照《保安工作奖励处罚制度》规定流程处理。
5相关文件：
5.1附件：《保安宿舍内务管理规定》
6记录
6.1《保安工作检查记录表》
保安宿舍内务管理规定
1、管理处保安部主管负责员工宿舍的日常统一管理，指定队员房间、床位及使用配发的家具，个人不得私自调换房间及擅自增加家具。
2、宿舍的'公物，必须经行政部登记造册，管理处经理、保安主管和使用人办理领用手续。
3、宿舍人员不得留宿外来人员，若擅自留宿外来人员者，按《保安工作奖励处罚制度ˇ理。
4、住宿人员必须按照规定标准搞好个人内务，私人物品要摆放整齐，宿舍卫生实行轮流值日打扫。值日人员要做到扫净、拖净、垃圾要倒净，地面、桌面不得有烟头、杂物，无明显污迹。
5、要自觉遵守纪律，团结互助，互相尊重，不得在室内声喧哗、高声播放音乐影响他人休息。
6、员工上、下楼、开、关门等要尽量小声，注意不要影响到他人。
7、不准在宿舍内从事赌博和其他违法活动，一经发现，当事人按《保安工作奖励处罚制度ˇ理，严重者报司法机关处理。
8、宿舍禁止私拉乱接电线或使用未经批准的功率的电器，违者给予处罚，造成严重后果者视情况追究责任。
9、节约水电，人人自觉从我做起，杜绝长明灯、长流水。
10、爱护宿舍内的公共财物，若有损坏由责任人照价赔偿;责任人不明的由宿舍成员共同赔偿。
11、公司保安部经理和保安主管对辖区的宿舍进行定期的检查、监督，对员工宿舍内发现的违规行为将与员工考核挂钩，重违规事件将与部门领导考核挂钩。
公司管理制度12
一、考勤制度
1、公司作息时间规定
工作时间为上午08：00—12：00；下午13：30—18：00全天8小时工作时间。
2、考勤处罚：
（1）迟到早退一次扣5元(超过1小时扣半天,头天晚上加班超过23点例外) 3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。
（1）国家法定节假日，原则上休息，除紧急工作需要时，须无条件上岗，不批假，公司视情况给予补贴。
（2）事病假需本人以书面形式讲明真实情况，部门主管批准后休假。
（4）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。
（5）工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。
（6）员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。
4、离职：
辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。
5、自动离职：
无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资。
6、解雇：
聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为：日工资=基本工资÷30天（不含福利、奖金等）
二、工资制度
工资结构：基本工资、全勤奖、餐补、绩效工资，企业工龄工资。
工资发放：每月20号发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。月薪如有疑议，应当时提出。
为便于管理，公司采用一月压薪制度（一个月的基本工资），待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。
1、离职时，未提前一个月提出。
2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。
三、奖励制度
1、做事勤恳，工作认真负责的，经考核予以奖励。
3、当月如有突出贡献和产生巨大业绩者视情节予以奖励。
3、年终岁尾以每人一年中的表现和在公司工作的年限予以奖励。
四、岗位责任制度
1、保质、按时完成领导交给的各项工作。
2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。
3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。
4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。
5、及时汇报工作进程及客户业务。
6、工作事宜由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。。
7、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。
五、资料管理制度
1、设计作品确认后，随时归类收存。
2、定时整理电脑文件，删除电脑中的垃圾文件，以保持电脑硬盘整洁明了。
3、定时查看公司电子邮件，尽量保持公司QQ在线并有专人负责回复和及时处理。
六、后勤管理制度
1、门、窗、水、电、气管理
（1）每位员工应节约用电，用完电脑等设备后及时关闭。
（2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。
2、卫生管理
（1）保持办公区域的卫生整洁。
（2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。
七、保密制度
1、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料、合同、报价、提案不得泄露或传播。
2、严禁与公司无关的.相关人员进入公司推销等与工作无关的事项。
设计部工作流程
1、业务部接单下发设计部（告知具体设计要素；用材；交付时间）
2、设计部门安排实景拍照，测量具体尺寸
3、设计师设计效果图，并与工程，财务共同商讨项目报价
4、效果图及报价交付客户确认
5、在客户确认的前提的下，下发给供应商制作，并谈定制作价格。
6、制作完成后，交付工程部予以现场施工。 项目结束后，拍照，存档,结账。
公司管理制度13
1、苗圃是园林公司培植苗木、花卉、制作盆景的绿化基地，贯彻以绿养绿方针。
2、苗圃必须为本公司园林工程服务，同时也要为社会绿化活动服务。
3、苗圃应充分利用自身条件，开展新品种选育和引进。
4、苗圃的所有名贵花木必须建立账册，详细记明品种、规格、数量、价格、出入苗圃时间、去向等情况。
5、苗圃不准存放私人花卉。
6、苗圃工作人员严禁私自将各类苗木、花卉、盆景等带出苗圃，违者处以原价五至十倍罚款。
7、苗圃负责园林公司绿化工程所需各种优质、珍贵和美观的'顶级苗木及花卉的选购、定植、展示、养护和营销。
公司管理制度14
一、总则
1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度，并成立保密委员会：
保密委员会主任：柯雷兵
副主任：石杰军 柯仲兵
成员：徐小林 张建松 陈铭 黄为平 熊友峰 伍志胜 严基旺 李应珍
2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，包括但不限于技术秘密和其他商业机密。技术秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的非专利技术和技术信息。技术秘密包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。其他商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、人员档案等。
3、公司全体职员都有保守公司秘密的义务。接触到企业秘密的高级员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书、车间主任及重要岗位工作人员等对保守公司秘密负有特别的责任。
4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
二、 保密范围和密级确定
1、公司秘密包括本制度总则中第二项规定的范围以及下列秘密事项：
（1）公司重大决策中的秘密事项。
（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
（3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
（6）公司职员人事档案，工资性、劳务性收人及资料。
（7）其他经公司确定应当保密的事项。
2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级：绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。
3、公司秘密级别的确定：
（1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级；
（2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密；
（3）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收人、尚未进人市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况外标明。保密期限届满，自行解密。
三、公司保密措施
1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由保密委员会主任或副主任委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由信息部门负责保密。
2、对于绝密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
（1）非经保密委员会主任批准，不得复制和摘抄；
（2）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
（3）在设备完善的保险装置中保存。
3、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由保密委员会指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经保密委员会主任批准。
5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
（1）选择具备保密条件的会议场所；
（2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
（3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；
（4）确定会议内容是否传达及传达范围。
6、涉密人员不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不得在公共场所谈论公司秘密，不得通过其他方式传递公司秘密。
7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告保密委员会；保密委员会接到报告，应立即作出处理。
8、出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
（2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
（3）利用职权强制他人违反保密规定的。
9、公司与全体员工签订《员工保秘协议书》，《员工保秘协议书》以书面形式签订，协议附后。
10、在保密合同有效期限内，员工应履行下列义务：
（1）严格遵守本企业保密制度，防止泄漏企业技术秘密；
（2）不得向他人泄漏企业技术秘密；
（3）非经公司书面同意，不得利用该技术秘密进行生产与经营活动，不得利用技术秘密进行新的研究和开发：
11、对高级员工实行“竞业限制”制度，限制管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等高级员工的以下行为：
（1）自行设立与本公司竞争的公司；
（2）就职于本公司的竞争对手；
（3）在竞争企业中兼职；
（4）引诱企业中的其他员工辞职；
（5）引诱企业的客户脱离企业；
（6）在离职后，与企业进行竞争的`其他行为。
12、涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议，均需设置“保密条款”，对合同对方增设保密义务。“保密条款”应当包含以下内容：
（1）明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围；
（2）合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的约束；
（3）受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途；
（4）受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域；
（5）保密义务人不可在对外接受访间或者与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密内容；
（6）不相关的员工不可接触或了解商业秘密；
（7）保密信息应当在合同终止后交还；
（8）保密期限在合同终止后三年内仍然保持有效；
（9）违反保密义务的，应当承担明确的违约责任。
13、公司向签定保密协议的涉密人员，在协议有效期及离职三年内按月支付一定的保密费用。
四、附则
1、本制度的解释权属于保密委员会。
2、本制度自发布之日起施行。
公司管理制度15
为了贯彻落实“预防为主、防治结合”的消防安全方针，认真执行各项消防法律、法规、技术规范，保护公司财产和员工生命安全，建立消防组织，全面实现安全经营生产，特制定本制度。
一、仓库区域内不准随便使用明火、库区内严禁吸烟、并要有禁吸烟的明显标志。
二、按照规定，专库专用、分库存放，堆放整齐，不超重、不超高、不混存。
三、操作及检查人员，严禁把火种、火源带入库房，不准穿带铁定的鞋进入库房，做到防火、防盗、防电、防潮。
四、库房区域内严禁住人，不准设置火炉、煤油炉、电炉等用火用电设备。
五、进库人员交出火种，关掉手机、呼机等通讯设备。机动车辆入库，排气管必须戴上火星熄灭器。周围不得有杂草，库区内的'杂草要定期锄除，不能等枯黄后才清理。
六、保证库区清洁、在库房内不得存放其他杂物。
七、爆炸物品仓库应备有存储足够水量的防冻池或消防用水管道。
八、爆炸物品仓库不论其所在地区的雷电期的长短，都应采取妥善的避雷措施。
九、爆炸物品的仓库上空，不准架设任何电线或电缆，库房内不装照明设备。
十、不论何人进出库区都必须遵守出入库登记制度，并详细登记在册，无关人员严禁进入仓库。
十一、搬运装卸及堆装爆炸物品必须轻装轻卸，轻拿轻放，严禁摔损撞击。
十二、堆放各种爆炸物品时，要求做到稳固整齐、便于搬运，不至于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。
十三、库内不准使用铁质或容易产生火花的金属工具。
十四、定期组织人员学习消防知识、消防演习，并做好总结与记录工作。
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