董事会工作计划

时间：2023-01-31 07:21:27 工作计划我要投稿

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关于董事会工作计划三篇

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。好的计划是什么样的呢？下面是小编收集整理的董事会工作计划3篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

关于董事会工作计划三篇

董事会工作计划篇1

　　第一章总则

　　第一条为了促进AAA股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。

　　第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

　　第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

　　董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

　　董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。

　　第二章任职资格

　　第四条董事会秘书的任职资格：

　　(一)具有大学本科以上学历,从事经济、管理、证券等工作三年以上；

　　(二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；

　　(三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能

　　够忠诚地履行职责；

　　(四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

　　(五)取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：

　　(一)有《公司法》第147条规定情形之一的；

　　(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

　　(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　(四)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　(五)公司现任监事；

　　(六)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

　　第三章主要职责

　　第六条董事会秘书的主要职责是：

　　（一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系；

　　（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

　　（三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

　　（四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；

　　（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

　　（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告；

　　（七）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；

　　（八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任；

　　（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的.意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告；

　　（十）《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

　　第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

　　第四章聘任与解聘

　　第八条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

　　第九九条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

　　第十条公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所提交以下文件：

　　（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；

　　（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；

　　（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。

　　公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。

　　第十一条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

董事会工作计划篇2

　　办公室主任：

　　（一）建立、健全公司信息披露体系，组织编制、报送定期报告和临时公告等信息披露文件；

　　（二）全面统筹安排接待投资机构的调研、投资者的咨询和社会各团体或个人的来访；

　　（三）策划组织业绩发布会、网上说明会和相关的市场推介；

　　（四）维护公司与各证券监管部门、公众媒体和投资机构的良好关系；

　　（五）组织和筹备公司（包括全资或控股子公司）“三会”的召开，并执行会议决议和决定；

　　（六）管理公司董事、监事及高级管理人员的'股份买卖行为；

　　（七）参与重大合同(500万元以上)的起草、谈判和签约；

　　（八）组织制订公司分红、配股、股权激励等计划，并按相关决议负责安排和监督计划的具体实施；

　　（九）负责公司资本市场再融资、证券投资计划的制订及相关业务的具体实施；

　　（十）组织撰写公司投资项目的可行性研究报告，全程跟踪项目运营情况，并组织中介机构为公司资本运营提供专业意见；

　　（十一）制订部门年度工作计划并组织实施；

　　（十二）制订部门年度费用预算。

　　证券事务干事：

　　（一）负责起草公司定期报告、临时报告等信息披露文件及其他证券监管部门要求报送的文件；

　　（二）协助建立公司相关信息披露制度和体系；

　　（三）关注媒体报道，负责内幕信息知情人和重大事项的登记备案工作；

　　（四）负责回答投资者电话咨询和接待投资者来访等投资者关系管理的日常工作；

　　（五）管理股东名册并负责公司董事、监事、高级管理人员买卖股份管理工作的具体实施。

　　内务干事：

　　（一）负责公司（包括全资或控股子公司）三会的召集、召开及会务的具体安排；

　　（二）负责三会文件的组织起草及整理归档工作；

　　（三）参与公司合同的起草、审核和归档工作；

　　（四）负责公司经营涉及的法律事务，协助外聘代理律师做好案件代理工作，跟踪案件审理进展情况；

　　（五）协助起草公司资本运营实施计划方案，跟踪计划方案具体实施的进程，统计整理相关资料；

　　（六）协助起草投资项目的可行性研究报告、跟踪和管理项目运营状况。

董事会工作计划篇3

　　认清企业所处的状况，我公司从20xx年步入一个快速成长的决战之年，主要体现在开发规模成倍增大，公司从单项目管理将彻底改变为多项目管理，公司的管理将真正转变为集团化管理。而管理中矛盾问题也将增多，企业风险加大，在新形势下，董事会企业管理办公室的核心工作任务：

　　1、建立起专业性房地产集团管控模式。

　　需要界定各个母子公司之间模糊的权责界面，将管理权集中于总部，将操作权下放，总的趋势是放权，但也会集中某些原来因为业务需要下放的管理权，总部和区域公司的分工不可能在所有业务环节一刀切，管理权和业务权的分离因为具体业务环节不同而不同。一般而言，对业务越前端的研发拓展环节总部越为集权，对后端的销售环节总部会放权相对彻底，对中间的成本管理，总部会保留关键审批权限。

　　2、真正的确定出在企业二到三年不变的组织架构。

　　一个公司的组织结构要相对维持一个较比稳定局势，这样人员的工作才会有一持续性，工作才会有效率。形成相对稳定的制度，将各个子公司、各大中心模糊的`权责界面，划分责任，明确责任人。

　　3、充分调动各个子公司、各大中心、各个部门，从思想上和工作能力上跟上集团的发展步伐，集团领导的发展思路。

　　企业的全体人员，从高层管理到基层人员，如何在思想上和工作能力上跟上集团的发展步伐，集团领导的发展思路，各方面水平快速提升，也是企业发展的一个重大问题。同时新招聘的高管比较多，充分协调、调动和让其融合到公司团对中去显得非常重要。

　　4、建立起绩效管理体系和评价体系。

　　首先，绩效管理是防止员工绩效不佳和提高工作绩效的有力工具。其次，绩效管理不是迫使员工工作的棍棒，不是权利的炫耀，绩效管理还特别强调沟通辅导及员工能力的提高，通过强调沟通辅导的过程以实现它的开发目的。再次，绩效管理是一个过程，是一个包括若干个环节的系统。我们通过这个系统在一定周期中的运行实现绩效管理系统的各个目的。

　　第一部分：明确董事会企业管理办公室工作目标职责

　　在明确工作目标职责前要思考几个问题：

　　①为什么要成立董事会企业管理办公室？它的职能和目前企管中心的职能是否有重叠？如果工作目标职责和企管中心大部分目标职责一样，不如还放在企管中心。企管中心为什么不可以起同样作用，是因为级别和其它中心、子公司一样而不好开展工作吗？是要带上一个董事会的招牌，其它中心、子公司更加买帐吗？

　　②董事会企业管理办公室是主要的工作目标应该是为了解决目前企业的现状问题？解决那种问题？是一方面问题，还是全方面的问题？如果是一方面问题则重点解决。集团公司意识到我们的企业专业化程度不够，06年招聘了很多专业化的高管人才，他们可以很好的融入企业吗？既然专业化能力高，那么业务上更多的管理应该让专业化的高管人才发挥他们的特长。是他们发挥作用不高还是水平没有得到真正的检验？

　　③我们企业现在存在或者潜在的问题是那些？问题多吗？严重吗？企业是否有批评与自我批评的勇气及风险防范和预警机制？

　　在带着问题思考的情况下，提出董事会企业管理办公室工作目标职责，就会有针对性，如果仅仅单方面说工作目标职责是提高全面管理和提高效率则是句空话。

　　所以我认为董事会企业管理办公室工作目标职责应该是解决企业现在存在或潜在存在的问题，一下解决全方面不太现实，要逐渐一个问题、一个问题的解决。

　　公室更高的定位和权利。谁来对某项工作负责，怎么负起责任，怎么样要较好的监督。

　　房地产企业存在那些问题，和害怕问题：

　　1、开发方面第一怕项目选择出问题，第二怕项目定位出问题，第三怕手续审批环节出问题。这部分通过和集团领导的开会理解到，高度的集权对企业发展变化非常好。

　　2、设计方面第一怕设计出来的房子品质不高而销售不好，第二怕设计的成本高，第三怕设计的服务不好，第四怕设计的审批环节出问题。

　　3、工程方面第一怕不内行控制不了成本、第二怕工程的进度出问题，第三怕工程质量出问题。

　　4、销售方面主要怕销售不好。

　　5、道德风险如问题和回扣是贯穿在整个项目开发之中的。

　　6、责权不清，相互推逶，互相不配合如一但某项工作涉及到几个中心，和各个公司的协调、衔接工作时就出现责权不清，相互推逶，互相不配合，企业的内耗严重，效率低下。

　　机构的设立：

　　根据董事会企业管理办公室的工作目标职责，和需要的在公司的位置来看，不赞成董事会企业管理办公室下属设立“企管部、资产管理部、信息部”，为了不和企管中心职能重叠，建议单独就设立董事会企业管理办公室一个部门，企管部、资产管理部、信息部还是由企管中心管理。董事会企业管理办公室的工作目标职责是全面管理和提高企业效率，更是解决企业现在存在或潜在存在的问题。目前要解决企业较突出问题是：

　　1、如某项工作涉及到几个中心，和各个公司的协调、衔接工作时就出现责权不清，相互推逶，互相不配合，企业的内耗严重，效率低下的企业问题。

　　2、企业专业化程度不够，06年招聘了很多专业化的高管人才，如何使他们很好的融入企业，既然专业化能力高，那么业务上更多的管理怎样让专业化的高管人才发挥他们的特长。怎么样检验他们发挥作用不高和水平能力问题。

　　3、如何改变和提升老员工的能力水平，让他们迅速发展跟上企业的发展变化，工作改变面貌。

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