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分公司管理办法经典（14篇）
分公司管理办法1
为加强对承运车队安全生产监督管理,保障调运油气质量安全,根据新修订的《安全生产法》和《环保法》以及工贸公司年度工作要求,结合本公司实际,在广泛征询承运单位的意见基础上,参照《道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标》,制定本办法。
一、指导思想
油品调运分公司对承运车队考核工作坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针,按照抓管理、除隐患、防事故、保安全、提水平、促效益的总体思路,通过对各承运车队客观公正的考核评价奖惩激励,层层落实公司、车队、驾驶员、押运员的主体责任,不断夯实安全生产基础,积极推进安全生产标准化管理,着力提升公司运力安全保障和运行服务水平,实现公司整体效益健康发展的长远目标。
二、考核机构
为加强组织领导,成立油品调运分公司考核领导小组,领导小组办公室设在安全质量室,安全质量室负责考核的具体事务,考核档案由安全质量室进行建档、保存。并做为年终评优,评差重要依据。
组长:xx
副组长:xx
成员:xx
三、考核对象
本公司及签订原料油品调运合同的承运车队。
四、考核原则
依法依规,公平公正、结果反馈、奖惩分明。
五、考核依据
1、国家安全生产法律法规、规程标准和延长集团工贸公司有关规定、文件和规章制度;
2、按照油品调运公司安全生产标准化体系管理制度和要求;
3、依据与承运车队签订的安全管理协议、油(气)合同等
六、考核形式
1.考核由考核领导小组实施考核。考核小组带队人员为组长或副组长,考核人员从考核成员中随机抽调。
2、考核方式分为:路查、现场检查和资料审查,采取明察暗访和集中检查相结合、外聘专家相结合的方式进行。
3.考核频次为一季度,两站、统计、生产、安全每月5日前报承运车队违规情况纸质版并签字盖章,交于安全质量室进行汇总,并将考核结果上报考核领导小组,并通报各车队。
年终进行总评,时间为次年的一月二十日前。
七、主要考核内容及指标
1、车队的资质和单车的资质是否合法有效
2、调运任务完成情况(永炼、榆炼两站、生产调度室):
⑴当天调运任务完成、上报情况
⑵装车后按规定路线、规定时间行驶情况
⑶特殊调运任务配合情况
⑷车队是否发生闹事、罢工情况
3、承运车辆存在的违规行为
⑴在承运油(气)途中是否存在偷卖油(气)行为,混拉其它油品现象,压磅、放水等违规行为。
⑵是否存在车辆发生故障或交通道路堵塞,不能按时到达目的地又不及时上报现象。(按规定时间为标准,实际运行时间超出规定时间为运输延迟,延迟划分为主观延迟和客观延迟。客观延迟主要原因为天气、路况、车辆故障、交通事故等;其他经确认为主观延迟)
4、承运车队整体形象
承运车辆及驾驶员形象(标牌、标示、车辆罐体、安全帽、上岗证、工衣)
5、运输途中是否发生安全质量事故
承运油(气)车辆发生安全质量、油气泄露、火灾、污染环境、死亡事故,是否及时上报。
6、回票上缴是否及时
承运车队是否做账、对账,代办是否到位,回票上缴是否及时,或发生回票丢失情况(由两站和统计核算室具体落实)。
7、承运车辆是否违反三炼一厂等管理规定
在装卸车环节要遵守厂方的现场管理作业规范,在装卸车现场是否存在不按规定着装、携带烟火进厂、压磅、车辆放水等行为(由榆炼站和永炼站、石脑油班、液化气班等驻站落实)。
8、车队的油品损耗率是否超标
车队每月单车损耗及总损耗进行排名依次打分(统计核算室具体落实)。
9、承运单位内部及车辆管理
车队资质未年审,单车资质不全、管理制度及机构是否健全,人员是否配备到位。是否有套牌、私改车型、无保险、危运证过期、罐体未年检、假手续、无二级维护等现象。(由安全质量室具体落实)
八、考核评分及等次
评分为100分制,各项得分计算为:90分以上为优秀、80分-89分为合格、79分以下为不合格。对不合格车队要求限期整改,整改不位的暂停承运。
九、考核结果兑现
1、年终先进评比
2、调运量分配和增加车辆的及参考依据;
3、考核分数在付运费时可以考虑;
4、作为下一年度运输协议签订的依据;
5、对考核等次过低、存在严重违法违规行为的车队,建议取消承运资格;
本办法由西延长石油工贸有限公司油品调运分公司具体负责解释,自发布之日起执行。
附考核表
考核项目考核内容考核指标(满分100分)得分
经营资质
车队的资质合法有效
车队暂停承运
达到安全生产标准化三级以上标准,取得相应证书
驾驶人员、押运人员和管理人员应持相关部门颁发资格证共10分,每项扣5分(不合格车辆取消其承运资格)
承运车辆资质合法有效
安全管理安全责任与
日常安全管理
成立安全管理机构,并配备专职安全管理人员,负责车队日常安全管理工作
共30分,每缺一小项扣3分。
建立健全安全生产岗位责任制、安全管理制度、岗位操作规程,并严格执行
建立GPS管理制度及GPS监控工作台账,对承运车辆24小时不间断地实时动态监控,并保证车载GPS设备、行车记录仪运行正常
定期组织安全生产例会、安全生产培训,有资料、有记录、有效果
及时发现并消除事故隐患,有规范的'隐患管理台账
停车场安全管理人员齐全、安全标志、限速标志、消防器材配备到位,应急通道畅通
事故应急管理
建立应急管理机构,组建应急队伍、配备一定的应急器材、装备和物资,建立外援联系
按规定编制符合车队实际的应急预案,报当地政府部门、油品调运分公司备案,并定期组织应急演练(演练资料)
安全员在装车前对车
辆的检查、油气质量检查、出厂前对铅封的检查;及时报告、处理生产安全事故,严格执行四不放过原则
油品调运经营管理
①调运任务完成、上报情况;
②车队是否发生闹事、罢工事件;
③特殊调运任务配合情况;
④未按规定路线、规定时间行驶、越界、超时;(发生一次扣5分)
①偷卖油(气)、混拉油品;
②车辆无故不承运且不报告;
③维修车辆、迟到不打招呼;
④车辆漏油次数频繁;(发现一次扣5分)共60分
①车辆标识、标牌、三角木、防滑链、警示标志、上岗证、安全帽、工衣等(每项不符合扣2分)
①发生油品质量、油气泄露、火灾、污染环境、死亡事故等;
②发生事故是否及时上报并提供交警队事故报告;(发生一项扣10分)
③如发生重大事故未报告(出现一次本次考核分为零)
①回票上缴不及时;
②不按时对账;
③回票丢失;
④油品损耗是否超标(每项不符合扣2分)
①装卸车现场不按规定着装;
②作业现场携带烟火;
③压磅、放水;
④私自偷换化验样品(每项不符合扣5分)
①公司下达的调运任务不能按时完成;
②不按时参加公司组织的各项活动;
③对公司开展的工作不积极配合(每项不符合扣5分)
①假手续、套牌;
②私改车型;
③无保险、二级维护;
④罐体未年检;
⑤证件过期(行驶证、危运证)(发现一次扣5分)
其它公司提出的其它考核指标
被考核车队签字(盖章)总得分
分公司管理办法2
一、总则
(一)为加强安全生产监督管理,督促落实安全生产主体责任,强化现场监控,降低和避免违章(指安全性质违章,下同)、事故发生,确保分公司辖区范围生产安全平稳,依据新修订的《中华人民共和国安全生产法》及其它有关法律法规,结合分公司实际,制定本办法。
(二)“黑名单”管理办法是指为有效控制相关外来作业单位违章、事故的发生,实现安全生产平稳,确保分公司管辖范围内安全生产有序,对违章、事故总量超过核定控制数量的外来单位,先进行红、黄牌警告,再列入“黑名单”,通过分公司公示栏或OA办公系统、安全信息网络等手段予以公告,并给予处罚惩戒和实施更加严格重点监督检查考核的管理办法。
(三)“黑名单”管理办法遵循依规监管、客观公正、及时准确、惩戒过失和依法对劳务承包等外来作业单位的安全生产工作统一协调、管理的原则。
二、适用范围
本管理办法适用于在分公司辖区内的装卸劳务承包、承租作业、工程施工、设备设施维修保养等外来作业单位。
(一)红、黄牌警告范围
1.有下列情形之一的,将挂黄牌警告,给予经济处罚,并要求采取措施进行整改。
(1)一个月度内,发生严重“三违”行为(A、B类)3次的。
(2)一个季度内,违反分公司消防环保管理规定2次的。
(3)半年内连续发生轻微责任事故的。
(4)拒不执行安全管理部门的安全工作要求、指令或者不配合、抗拒安全管理工作的。
(5)在分公司安全环保部下发隐患整改通知书后,不及时按照整改时限和措施要求完成整改,在隐患整改期间不按要求抓好日常安全管理与监控工作,且不按时回复的。
(6)年内被分公司安全环保部进行安全警示谈话2次的。
(7)其它由分公司安全环保部决定挂牌的情形。
2.有下列情形之一的,给予红牌警告和经济处罚,并要求采取措施进行立即整改。
(1)半年内累计被挂黄牌警告2次的。
(2)发生一般安全责任事故的.。
(3)发生其他造成社会影响恶劣的生产安全事故的。
(4)年内被公司安全环保部进行安全警示谈话3次的。
(5)其他由公司安全生产领导小组研究决定挂牌的情形。
(二)有下列情形之一的,直接列入“黑名单”
1.年内累计挂红牌二次的。
2.发生较大安全责任事故的。
3.年内被分公司安全环保部进行安全警示谈话4次的。
4.其他由分公司安全生产领导小组研究决定列入“黑名单”的情形。
三、“黑名单”办法管理程序和要求
(一)分公司安全环保部负责统计相关单位违章、事故数量,并根据本规定,对符合挂黄红牌条件的单位,报请分公司分管安全生产领导审核同意后,由分公司安全环保部在分公司公示栏内公告、通报;被列入“黑名单”的单位,报请分公司领导审核同意后,由分公司安全环保部在分公司公示栏内公告并发文通报。
(二)分公司主体单位要加强本部门(单位)属地安全管理工作,严格日常管理,采取有效整改和预控措施,防范违章、事故发生。
四、处罚办法
(一)被分公司安全环保部安全警示谈话1次的责任单位,视情节轻重给予500-1000元处罚。
(二)被挂黄牌1次的单位,每次扣罚1000-3000元。
(三)被挂红牌1次的单位,每次扣罚5000-10000元。
(四)对列入“黑名单”的单位,责令停工整顿1个月。期满后,由分公司安全环保部组织对其检查验收,验收合格后重新恢复作业资格,验收不合格的,将作退出港口作业的处理。
(五)年内曾被分公司列入“黑名单”的单位,其安全生产信息情况将作为分公司下一年度是否与其续约的重要参考依据。
五、附则
(一)本办法由铁路分公司安全环保部负责解释。本办法不影响根据分公司其他规定对事故、违章的调查处理工作。
(二)本办法自发文之日起施行。原《铁路分公司外来作业反“三违”黑名单管理办法(试行)》(港铁司安〔20xx〕12号)同时废止。
分公司管理办法3
借助铸造工段男队参加分公司迎新春文体活动拔河比赛项目的契机，增强铸造工段职工团队协作能力，培养提高认识做事认真积极的态度对结果带来的影响力，增加职工面对解决困难的自信心，使整个过程努力达到“精心策划、周密部署、突破成绩、改写历史”的目的，充分展示铸造职工团结拼搏的精神风貌。方案如下：
一、现状分析：
1、时间情况：比赛在元月20日，时隔5天，时间紧迫。
2、思想意识：铸造职工从内心上信心不足，没有竞技欲望，无所谓思想，态度消极。车钳职工心态较好，思想放松，但同时也是他们的.弱点，如若有轻敌想法，必会出现骄兵必败之势。
3、历史战绩：在分公司历届拔河比赛中，逢车钳必败，没有夺冠的纪录。在与车钳比赛过程中，都会在第一场与其僵持很久，常常打满三场进入赛点，也曾经有过获胜的机会，但都没坚持下去，与冠军失之交臂。
4、工作性质及身体状况：车钳职工随大修安排时有时无，忙了累死不忙闲死，加上每晚活动较频繁，身体状况极不稳定。铸造职工以出产品为主，每日生产稳定，众所周知，铸造工种对身体健康状况的要求较高，并且工作性质导致臂力与手上功夫了得，加上我们挑选的都是精兵强将，个人身体状况实力决不逊色，甚至优于对手。
5、技术支持：铸造工段职工中有两位经过专业的竞技拔河培训，曾多次参加竞技拔河比赛，并在省电力系统竞技拔河比赛中，斩落众多强队获得过第二名的优异成绩。在经验与技术上，大大优于对手。加上我们积极的准备与应对，这都是我们的优势。
综上透彻分析，在短时间内，无法完全掌握好拔河技术，但要在技术上要有所认识与提高，对拔河有了更高的认识与了解，有助于树立信心。赛前做好充足准备，知己知彼，百战不殆。再加点实际有效的激励，只要方法运用得当，大家思想统一，齐心协力，心往一处想，劲往一处使，在奋力拼搏下我们的成绩会有大的进步，不排除取胜的可能性。
二、具体比赛组织策划：
1、元月15日成立拔河小组，集中学习，统一思想，转变观念，提高认识，相互鼓励、增强信心、激发斗志。并每人发放一张“竞技拔河技术”光盘，深入学习研究。
2、组织实技演练，并在工段元月19日的拔河比赛中预演，感受变化，检测效果，达成共识。
3、激励方案：比赛进入决赛，胜第一场奖励50元，夺冠设庆功宴。
4、参赛队员禁止赛前晚上饮酒与热水浴，21：30前入睡，保证充足睡眠。比赛当日早晨饮食有度，调整营养，赛前1小时食用巧克力及红牛饮料或运动饮料，以提高热量，确保能量充足体力充沛，促使调整出最佳状态。
5、封锁有关组织拔河比赛方案策划的任何消息，保存实力。
三、参赛及服务人员：
1、指挥：
2、队长：
3、技术指导：（兼场上绳尾处理）
4、队员（12人+1人）：
站队排序：（头绳）、（锚人）。替补：。
5、监督对方：
6、啦啦队：
队长：
队员：铸造工段全体职工（准备十个小喇叭）。
四、期待着胜利的那一瞬间……
铸造工段
xx-1-15
分公司管理办法4
第一章总则
第一条为防止zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)现金流失,加强资金管理工作,提高工作效率,现就公司备用金管理特制定本办法。
第二条备用金的分类及定义。
(一)备用金按性质不同分为长期备用金和临时备用金。
(二)长期备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金,具有时间长、比较固定的特点。
(三)临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金,具有一次性、时间短的特点。
第三条长期备用金的使用对象、用途和金额限制规定,按照附件规定执行。定额标准由各部门经理拟定报总经理批准,原则上借款金额应该小于等于借款人2个月的工资。
第四条临时借款一般不予借给,特殊情况经审批可借给。有借款尚未还清者,一律不准再借。临时备用金的使用范围规定如下:
(一)因企业业务需要暂支款,包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等具有工作性质的一次性借支款。
(二)临时性公务活动、职工活动借支。
(三)理赔等事故性质的借支。
(四)押金等性质的借支。
(五)其他经批准的暂支款。
第二章备用金的申请、审批与归还
第五条备用金的借支程序如下所示:
(一)借款人填写《借款单》并签名。具体为:有费用预算申请业务的个人必须在费用预算申请单里填写借款事宜和借款金额,并同时填写借款单,借款单必须真实、详细的注明借支事由、金额、归还时间。
(二)借款人所在部门负责人就借支事由的真实性、必要性进行初审。
(三)部门主管领导对借支必要性进行复审,并对该部门的借支款进行总体监督。
(四)财务负责人对合理性负责审核,并根据前期现金使用作出分析,按现金管理制度做出是否借支判断。
1.未转正员工控制借支。
2.经常性违反结算纪律的员工控制借支。
3.根据事由控制借支金额的.标准。
4.其他财务制度要求控制的事由。
(五)财务主管领导审批签字。
(六)总经理审批签字。
(七)会计确认借款审批是否完善,在审批完善后进行财务处理。
(八)出纳根据财务凭证进行付款。
第六条备用金的归还
(一)归还备用金时,借款人以报销费用冲抵,差额可归还现款。
(二)出纳员收到还款现款后,开具收款收据,写清还款方式,并签字盖章交付还款人一联作为对账依据。
(三)报销费用冲抵借款的,由会计开具收款收据并注明报销冲账字样,并签字确认交付还款人一联作为对账依据。
第三章备用金的日常管理
第七条长期备用金的额度需要根据支出业务变化,对使用对象和用途范围每半年审定一次。
第八条长期备用金实行专人借支专人负责的办法,不得全部或部分借支或以临时备用金的性质借支他人。
第九条长期备用金的借款时间最长不超过半年,每半年清理一次,如需继续借用的,重新办理申请审批手续。
第十条临时备用金要求一个事由一个专项借款和还款,不得以其他事由z借款周期。
第十一条临时备用金的还款、报销期限:
(一)对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;
(二)临时采购借款,使用后5天内报销;
(三)没有特殊原因临时借款还款最长不超过2个月。
第十二条因人员调动或离职等原因造成备用金管理员更换的,必须办理变更手续,变更方式采用借还两条线,即原责任人办理还款,新责任人办理借款。
第十三条财务资产部会计必须于每月月末对编制月度备用金借款情况表交付部门负责人,做好备用金借款管理。
第四章违规操作罚则
第十四条出纳员在审批手续不全情况下借支备用金的,负责追回,并在绩效考核中给予减分。
第十五条若借款人拒不归还所借的备用金(超过归还时间一个星期),由财务资产部提出告知后,由其所属部门负责人负责督促还款,如部门负责人未通知,造成损失的,应在绩效考核中给予减分。
第十六条若借款人员发生人事异动或离职,综合办公室未及时书面通知财务资产部确认清账,造成借款无法收回的,由综合办公室承担借款损失。
第十七条财务资产部对于逾期还款或拒不还款的人员,严格控制后续借款甚至取消借款资格。对于没有特殊事由有款未还借支款项的,财务资产部可拒付款项。
第五章附则
第十八条本办法由财务资产部负责解释。
第十九条本办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司有关规定执行。
第二十条本办法自发布之日起执行。
附件:油品调运分公司长期备用金使用对象及限额
使用对象用途限制金额
办公室主任、副主任零星招待需要20000元/人
司机零星需要3000元/人
其他人员其他支出频繁而需要定额备用金的人员5000元/人
分公司管理办法5
第一章总则第一条为建立科学规范的干部任用制度，培养一支讲政治、懂业务、精技术、会管理的干部队伍，根据有关规定和本公司实际需要，制定本办法。第二条干部试用原则是“注重发展潜力，重视培养提高，坚持备用结合，实行动态管理，服从工作大局，统一调配使用”。
第二章岗位及条件第三条公司根据工作需要公布试用干部岗位。第四条试用干部应具备的条件：
（一）文化程度：大专以上学历
（二）工作经验：从事管理工作或班组长3年以上，属业务、技术或管理骨干。
（三）年龄：40岁以下
（四）认同企业文化和价值观，有较强的执行能力，有良好的组织领导能力和沟通协调能力，政治素质高，组织原则性强，有良好的专业知识，富有创新精神，身体健康。
第三章报名和选拔第五条试用干部一般通过竞聘上岗程序进行。
第六条选拔程序
（一）竞聘报名：符合条件者自愿报名，所在单位提出初审意见，人力资源部审查合格后，参加竞聘上岗。
（二）竞聘内容：笔试成绩10%，面试成绩40%，素质测评10%，领导班子评议40%，最后择优试用。
（三）特殊情况，由总经理提出考察名单，由人力资源部会同相关部门进行考察，严格按照规定条件和资格要求把关，特别要把好政治关，全面考察拟选人员的.德、能、勤、绩、廉，注重考察工作实绩、发展潜力，注重了解其熟悉业务范围和主要专长。
（四）试用干部的选拔应当充分发扬民主，广开推荐渠道，实行民主集中制，符合条件的，交分公司党委集体讨论，在广泛听取各方面意见后，由总经理决定是否聘用。决定聘用的，签订试用干部合同。第四章考核和待遇第七条试用干部试用期一年，试用期间工资按原职级岗位工资不变，奖金按职级10级考核发放。第八条试用期间经考核仅为合格或欠佳的，退回原工作部门，并取消相关待遇。第九条试用期满一年，经考核为良好及以上的，在不突破三级经理编制的前提下，正式履行聘用手续，享受相关待遇。第十条试用期满一年，经考核为良好及以上，但由于受三级经理编制的限额不能履行聘用手续的，继续按试用期待遇执行。第五章附则第十一条本办法由人力资源部负责解释。第十二条本办法从发文之日起开始执行。
分公司管理办法6
总则为扩大公司经营范围，以行政区域或专业类别成立分公司，独立经营，独立核算并且代为管理项目施工。
第一条分公司的设立
1、申办分公司要具备的以下条件：
(1)必须设立固定的办公场所，建筑面积不小于100平方米。
(2)必须选聘有工程师及以上技术职称，懂工程建设管理，具有良好从业素质的人员担任分公司负责人。
(3)必须设有专(兼)职财务人员。
(4)分公司必须配备能开展工作的技术管理人员。最低配备标准：1个在本公司注册的建造师、2个专业工程师、5个持证上岗人员(包括工长、安全员、质检员、技术员、资料员和造价员)。分公司为以上受聘专职人员办理"五险"。
2、分公司设立的审批
(1)分公司具备以上条件后，由总公司派员进行实地审核，上报总公司和集团批准。
(2)分公司的设立，需经总公司股东大会或董事会讨论批准。
(3)一个地区内只设立一家分公司，且同一区域内的工程，结算口径也一律相同。并按《经营承包协议》和公司规定交纳管理费用。
(4)分公司自行负责分公司的执照注册备案等工作，总公司负责提供注册备案所需的相关资料。
第二条分公司的管理
1、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展施工业务。
2、总公司为分公司刻制的印章须在总公司备案，并派专人对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司撤消分公司的.经营权。
3、分公司承担分公司的经营费用，包括：管理费、财务费、各种地方税金和上缴总公司的管理费，以及分公司经营有关而发生的所有费用。
4、分公司在承揽施工项目时，必须自己组织施工队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。
5、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用投标过程中使用，借用期限为15天。借用总公司人员上岗证件收取一定费用。
6、分公司在承揽工程时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订工程合同,订立合同必须盖总公司的公章。
7、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目经理部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目经理部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
8、分公司在每月10日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所施工项目的工作进展情况和财务报表。可用电子邮件或通过集团网站上报给总公司。
9、分公司要积极开展工作，承揽施工项目。若连续一年未能承揽到工程施工项目或年度施工总产值低于500万元，总公司可随时取消分公司经营权。
10、分公司必须遵守总公司的《财务管理制度》，所承揽工程项目工程费必须进入公司财务账户。严禁私自承揽工程或私自收取工程费，否则，总公司撤消分公司的经营权。
11、根据施工项目工程合同约定，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程拨付工程款记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
第三条施工管理制度可参照项目经理部管理制度执行。
第四条分公司的解散
1、完成、终止经营项目或《经营承包协议》约定施工任务，按约定和规定履行完义务，可以申请解散分公司。
2、按照有关规定，办理完毕分公司工商、税务等有关部门的证照注销手续。
3、分公司负责人向总公司提交工作总结报告、遗留事项处理意见和风险承诺书。
分公司管理办法7
第一章 总 则
第一条 为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。
第二条 本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。
第二章 办公设备的配备及管理
第三条 因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)
第四条 新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。（见附表1）
第五条 原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第六条 在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。
第七条 在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第八条 在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销（见附表2）
第九条 办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的'出资比例。
公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。
公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。
其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。
第三章 附 则
第十条 办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。
第十一条 本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。
分公司管理办法8
第一章总则
第一条为建立科学规范的干部任用制度，培养一支讲政治、懂业务、精技术、会管理的干部队伍，根据有关规定和本公司实际需要，制定本办法。
第二条干部试用原则是“注重发展潜力，重视培养提高，坚持备用结合，实行动态管理，服从工作大局，统一调配使用。
第二章岗位及条件
第一条公司根据工作需要公布试用干部岗位。
第二条试用干部应具备的条件：
（一）文化程度：大专以上学历
（二）工作经验：从事管理工作或班组长3年以上，属业务、技术或管理骨干。
（三）年龄：40岁以下
（四）认同企业文化和价值观，有较强的执行能力，有良好的组织领导能力和沟通协调能力，政治素质高，组织原则性强，有良好的专业知识，富有创新精神，身体健康。
第三章报名和选拔
第一条试用干部一般通过竞聘上岗程序进行。
第二条选拔程序：
（一）竞聘报名：符合条件者自愿报名，所在单位提出初审意见，人力资源部审查合格后，参加竞聘上岗。
（二）竞聘内容：笔试成绩10，面试成绩40，素质测评10，领导班子评议40，最后择优试用。
（三）特殊情况，由总经理提出考察名单，由人力资源部会同相关部门进行考察，严格按照规定条件和资格要求把关，特别要把好政治关，全面考察拟选人员的德、能、勤、绩、廉，注重考察工作实绩、发展潜力，注重了解其熟悉业务范围和主要专长。
（四）试用干部的选拔应当充分发扬民主，广开推荐渠道，实行民主集中制，符合条件的，交分公司党委集体讨论，在广泛听取各方面意见后，由总经理决定是否聘用。决定聘用的，签订试用干部合同。
第四章考核和待遇
第一条试用干部试用期一年，试用期间工资按原职级岗位工资不变，奖金按职级10级考核发放。
第二条试用期间经考核仅为合格或欠佳的`，退回原工作部门，并取消相关待遇。
第三条试用期满一年，经考核为良好及以上的，在不突破三级经理编制的前提下，正式履行聘用手续，享受相关待遇。
第四条试用期满一年，经考核为良好及以上，但由于受三级经理编制的限额不能履行聘用手续的，继续按试用期待遇执行。
第五章附则
第一条本办法由人力资源部负责解释。
第二条本办法从发文之日起开始执行。
分公司管理办法9
第一章 总则
第一条 为了加强中国石油天然气股份有限公司xx分公司(以下简称“油田分公司”)的合同管理，建立科学合理的合同管理制度，依据《合同法》，特制订本办法。
第二条 油田分公司所属各单位订立国内合同，均适用本办法。涉外合同适用相关法律和中国石油天然气股份有限公司外事活动规则。
第三条 签订合同必须遵守国家的法律、法规，符合油田分公司生产和市场的要求，贯彻诚实信用、平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
第四条 合同签订及当事人在执行本办法时，应当接受油田分公司审计监察部门的监督。
第二章 合同管理机构
第五条 油田分公司合同管理机构分为合同综合管理部门和专业管理单位。
综合管理部门为油田分公司招投标(合同)管理委员会及其下设的办公室(设在企管与法规处);专业合同管理部门为各专业合同管理与执行单位。
第六条 招投标(合同)管理委员会合同管理职责
(一) 审议通过油田分公司合同管理工作规章制度;
(二) 领导合同管理办公室和各专业合同管理与执行单位的工作;
(三) 对各专业合同管理与执行单位做出奖惩决定;
(四) 审批重大项目合同(金额在500万元以上或者对公司生产经营有重大影响的金额在200万元以上的项目)的立项报告;
第七条 合同管理办公室(企管与法规处)是合同管理委员会的常设机构，其主要职责：
(一)宣传贯彻经济及合同法律、法规;
(二)负责起草油田分公司的合同管理规章制度;
(三)组织和参与油田分公司所实施项目的合同洽谈和签约;
(四)向公司招投标(合同)管理委员会负责并报告工作，及时反映合同签订与履行中出现的问题，并提出解决意见;
(五)负责组织有关部门对油田分公司合同纠纷进行处理;
(六)对各专业合同管理与执行单位的合同管理及执行情况进行指导、协调、监督和检查;
(七)对合同进行鉴审，并统一管理和负责使用油田分公司合同专用章和委托代表人印章。
(八)提供法律咨询。
(九)负责油田分公司经济合同归档管理。
第八条 油田分公司直属各单位是专业合同管理与执行部门，其主要职责：
(一) 依照本办法制订本单位的合同管理具体实施细则，并组织实施;
(二) 根据授权范围，组织本单位立项合同的洽谈;
(三) 对合同履行实施跟踪管理，监督合同的履行，及时向合同主管部门反映合同履行中出现的问题;
(四) 建立本单位合同台帐，每月10日前向合同主管部门报送合同统计报表及有关资料;
(五) 及时将本单位的合同及有关资料归档管理。
第三章 合同管理授权
第九条 根据油田分公司合同管理统分结合的原则，授权以下单位在权限范围内组织合同谈判、履行与监督(除合同签订、鉴审和盖章)：
勘探事业部：勘探项目直接相关的生产、服务等合同。包括生产科研、物探(采集、处理、解释)、探井钻前、钻井、试油工程和测井、测试、录井、固井、泥浆、下套管服务及其它相关的专业技术服务合同;相关的勘察设计、费用从勘探成本中列支的技术开发、科学实验和新技术推广合同;相关的前线支撑点、生活服务合同等。 开发事业部：油气开发生产直接相关的生产、服务等合同。包括开发井钻前、钻井、试采、采油(气)和试油、测井、测试、固井、泥浆、下套管等服务及其它相关的专业技术服务合同;修井作业;油田生产的运行维护、检修;水电设施的运行维护、抢修;相关的勘察设计、费用从开发成本中列支的技术研究和科学实验合同;相关的前线支撑点、油田道路、井场维护、生活服务合同等。
技术发展处：成套设备、装置及相关技术的国外引进合同;国外物资、技术的引进合同;股份公司xx分公司统管的科学实验、新技术开发、咨询合同等。
销售事业部：石油、天然气及其轻烃、液化石油气等附属产品的储运销售，成品油采购、供应合同。
规划中心：油田基本建设项目的前期可行性研究、方案设计、初步设计委托合同。
油建项目管理部：油田建设项目的勘查、工程设计、施工、安装合同，道路、管道铺设及相关的辅助工程和监理合同(?基本建设项目中的国内外物资设备采购统一由采办中心组织或委托采购)，大型维修项目合同。
勘探开发研究院：年度预算范围内的勘探开发技术研究、科学实验、技术服务合同。
物资采办中心：对于国内物资(装备)、石油专用管材、板材、化工原料等国外物资采购合同，由油田分公司委托服务公司物资总公司负责组织洽谈，油田分公司各单位、部门向生产运行处物资采办中心申报采购计划，生产运行处物资采办中心负责向服务公司物资总公司下达采购计划，并对合同招标、洽谈、签订实行全过程监督，并对费用负责。
对于生活、办公用品的采购，由油田分公司委托服务公司华油公司负责合同洽谈，油田分公司各单位、部门向生产运行处物资采办中心申报采购计划，生产运行处物资采办中心负责向服务公司华油公司下达采购计划，并对合同招标、洽谈、签订实行全过程监督，并对费用负责。
塔西南勘探开发公司：依据油田分公司授权的经营范围签订相关的生产经营、油田基本建设、产品储运销售、技术开发与服务、生活服务等合同。
第十条 上述授权范围以外的合同，统一由油田分公司企管与法规处负责组织相关处室和单位谈判、签订和监督履行。
油田分公司所属单位非经公司招标(合同)管理委员会批准不得对外洽谈、签订对外投资、合资、合作;资产转让、租赁;购置不动产;合伙、联营;行政性承包、经营;资金(产)借贷、财产保险、融资租赁;土地征用、使用权转让;特许权、知识产权的使用、转让;
大型项目承揽、服务、咨询;对外委托、居间、行纪、保管、仓储、劳务等合同。
第十一条 除以上授权单位外，其他各单位均不得自行洽谈和签订合同。
第四章 合同立项
第十二条 已列入油田分公司年度财务预算计划或者调整计划的基本建设、更新改造和其它投资项目，为已立项项目。
第十三条 未列入油田分公司年度财务预算计划或者调整计划的项目，项目实施单位应按油田分公司的财务计划管理程序上报审批，并由油田分公司财务计划部门编制计划、落实资金，最后以油田分公司财务计划部门下达的财务计划通知书作为合同立项依据。 第十四条 属于各单位的不形成固定资产和无形资产的生产经营性项目，由各单位负责生产、经营和技术的部门根据生产、经营和技术管理的需要提出立项申请报告，经本单位领导会议讨论通过、由本单位财务部门落实资金渠道，并报本单位主管领导签字后，方可作为合同立项依据。
对于以上项目费用或年费用总金额超过100万元的上述项目，以及所有非生产经营性项目，必须经油田分公司分管领导审批;超过500万元的必须经油田分公司经理或授权委托的副经理审批后才能作为合同立项依据。
第十五条 对于科研合同的立项，属中油股份公司下达并落实资金渠道的计划项目和油田分公司科委下达的年度科研计划可直接作为立项依据。对于油田分公司所属单位因生产经营需要、自筹资金提出的科研项目，需经技术发展处进行立项审核并报油田分公司分管领导审批后，最终报计划财务处落实资金，下达立项批复后方可立项。 对于非安装设备购置项目，列入年度公司财务预算计划的可直接作为立项依据。油田分公司机关或单位临时需购置非安装设备的由该单位或部门提出申请，需经技术发展处进行立项审核并报油田分公司分管领导审批、计划财务处落实资金后作为立项依据。
第十六条 对于超出油田分公司统一定额标价规定范围的非常规合同，各单位或部门提出申请立项报告时必须附上该单位经营、财务管理部门提供的费用测算依据，一并报油田分公司分管领导审批。 第十七条 对外投资项目，必须经油田分公司计划财务处(规划中心)按规定程序进行可行性调研、经油田分公司企管与法规处进行法律论证后，上报油田分公司领导办公会议审议，并以领导办公会议纪要作为合同立项依据。
第十八条 原油成品油、天然气及其附产品购销储运合同，以公司年度、季度、月度或上级下达的计划作为签订合同的依据。计划外的由主管领导批示作为签订合同的立项依据。
第十九条 基建工程合同价款以计划财务处(造价中心)审定
的概算包干或审定的施工图预算作为依据，不得超额;特殊情况下，经油田分公司主管领导批准，对暂时无审定的概预算，又需提前施工的工程项目，按不超过申报预算价60%确定合同暂定价，待审定预算后或施工决算后办理补充合同。
第五章 合同签订
第二十条 合同立项手续完备后，应根据《xx分公司招投标管理暂行办法》的规定，凡符合招标条件的必须采用招投标形式组织签订合同。
第二十一条 需直接采取洽谈方式签订合同的，在组织合同洽谈前，必须严格审查项目立项报告是否已具备订立合同条件。
审查内容包括：项目的标的、质量、数量、履行期限、地点和方式等的完整性及可行性;立项报告是否履行审批程序;立项报告的审批程序是否符合规定等。同时审查谈判对方的当事人资格，即法人授权委托书和《市场准入证》。基建工程施工类和油田工程服务类企业必须具备质量(HSE)保证体系。
第二十二条 合同订立地点原则上以油田分公司所在地库尔勒市为主，需外出订立合同必须经油田分公司企管与法规处书面同意(外事合同除外)。
第二十三条 合同洽谈应依照油田分公司的有关定额、标价，超出油田分公司《统一定额标价》规定范围的应坚持“比质比价”的原则，并参照同类市场价进行费用测算，测算费用要体现技术先进、价格合理和效益优先的原则。
第二十四条 项目涉及复杂技术内容的，合同洽谈时，必须邀请油田分公司技术专家参与或者协助谈判。
参与或者协助谈判的技术专家应对其参与或者协助谈判的技术内容负相应责任。
技术专家提供的技术意见和技术资料应纳入合同档案管理。 第二十五条 签订标的金额较大、法律关系复杂、履行期限较长、涉及不动产的合同，应当邀请油田分公司专业法律人员参与谈判。参与谈判的专业法律人员必须对合同文本进行最后审查，并对合同文本的合法性负责。
第二十六条 招标项目，应根据招标文件、中标通知书和中标单位的投标文件，与中标单位签订合同。
第二十七条 以信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等有形载体表达以签订合同为目的的要约和承诺的，必须与谈判对方约定在合同成立之前以规范的'合同书的形式予以确认，合同书在双方当事人签字盖章后成立。
第二十八条 公司所属单位和人员不得违反本办法规定的程序，以技术协议、合作意向书、备忘录等形式变相对外订立合同。
第二十九条 凡不经过招标程序的项目，各合同专业主管单位在
组织合同洽谈时，应当通知企管与法规处、计划财务处、审计监察处(纪委办公室)、参加洽谈。
第三十条 合同文本应做到内容合法，主要条款完备，权利义务对等，责任分明，文字表达准确。油田分公司有标准合同文本的，应采用标准合同文本。
第三十一条 签订合同必须在合法的合同主体之间进行。合同文本上除双方法定代表人或委托代理人签字外，必须加盖双方单位的合同专用章。
第三十二条 合同设立了担保条款的，或者规定了其他第三人承担权利义务的，担保人或第三人应在合同文本上签字和加盖公章。油田分公司所属各单位，不得以任何方式向任何单位和个人提供经济担保或变相担保。
第三十三条 如合同约定需油田分公司提供预付款，则必须经计划财务处负责人审查同意;预付款50万元以上的，必须经油田分公司主管领导批准;预付款200万元以上的，必须经油田分公司经理或授权委托的副经理审定。
第三十四条 油田分公司对外签订的除油气产品销售合同外的所有合同均以油田分公司为合同当事人(主体)，统一由企管与法规处加盖油田分公司合同专用章。
除原油、天然气销售合同外，各专业合同管理单位必须将合同文本与项目立项报告、技术文件、比价资料、合作方资格审查资料、油田分公司的各种批件、参加合同谈判人员名单(本人署名)等与订立合同有关的依据材料送审计监察处和企管与法规处进行合同费用审计和合同文本法律鉴审。不经审计程序，企管与法规处不得进行合同文本法律鉴审。
第三十五条 所有项目必须先签合同后实施，对于抢险、水毁、火灾等突发事件，因不能事前办理合同的，事后应及时补签合同。
第三十六条 合同订立过程中的有关资料，应当妥善收集并档案化管理。合同文本及合同签订资料的保管期限为合同终止后五年。
第六章 合同的履行
第三十七条 油田分公司签订的已生效的合同，由合同立项单位或指定的单位和人员负责履行。合同履行单位和人员必须熟悉合同所有条款，随时掌握合同履行状况。合同履行单位和人员应对合同履行过程做好履行记录，并对履行合同的有关证据材料进行档案化保管。 第三十八条 油田分公司合同履行单位和人员应当全面、适当地履行生效合同，并应要求对方当事人全面、适当地履行合同。
第三十九条 油田分公司合同履行单位和人员应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯，向合同对方当事人履行通知、协助、保密等义务。
第四十条 合同生效后，当事人就合同的质量、价款、履行地点、期限等内容没有约定或者约定不明确的，应当按本办法规定的合同签订程序与对方当事人签订补充合同予以明确。基建工程合同在施工中出现设计变更6%以上的，应申报变更计划和签订补充合同。
第四十一条 不得与对方当事人签订由对方当事人之外的第三人履行的合同。
第四十二条 如合同不能全面履行时，应当及时采取补救措施，减少损失，并及时报告企管与法规处。
如遇不可抗力等因素影响合同履行的，还应当及时以书面形式通知对方当事人，并收集有关证据。
第四十三条 在合同履行期间，需要变更或解除合同时，必须先向企管与法规处进行法律咨询，经批准后以书面形式通知对方，并说明需要变更或解除合同的原因和答复的期限，达成变更或解除合同的协议，妥善处理善后事宜。
第四十四条 发现对方不履行或不完全履行合同时，合同执行单位除催促对方继续履行外，应将对方不履行或不完全履行合同的情况证明材料及时报告企管与法规处和计划财务处结算中心。
第四十五条 如果合同执行单位和人员，有确切证据证明对方当事人有下列情形之一的，应当及时报告企管与法规处和计划财务处结算中心，由企管与法规处决定是否中止履行合同或者是否要求对方提供担保：
(一) 经营状况严重恶化;
(二) 转移财产、抽逃资金，以逃避债务;
(三) 丧失商业信誉;
(四) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
第四十六条 合同履行的各阶段和履行完毕时，合同履行单位应当组织业务主管部门和有关专家进行验收，并制作验收记录。
第四十七条 合同价款结算必须按合同约定进行。财务结算部门必须对乙方持有的合同正本、合同履行情况验收资料、费用结算通知单、结算发票验证后方可办理结算。
第四十八条 合同在履行过程中发生纠纷时，合同履行单位应及时报告企管与法规处，由企管与法规处组织有关单位进行协商、调解或依法申请仲裁或诉讼。
第七章 附 则
第四十九条 塔西南勘探开发公司可依据本办法制定实施细则。
第五十条 在本办法生效前颁布的有关规章制度与本办法有不一致的，以本办法为准。
第五十一条 本办法由油田分公司企管与法规处负责解释。
第五十二条 本办法自20xx年xx月xx日起施行。
分公司管理办法10
为维护公司权益避免风险，特制定本管理办法。
一、分公司的审批
1、凡设立分公司一律以市、县为分公司区域范围，其他地区一律以地级市为区域范围，一个区域内只设立一家分公司，且同一区域内的工程，结算口径也一律相同。并按公司规定交纳承包保证金和用印保证金。
2、分公司的设立，需经上级集团公司、总公司董事会、总经理办公会议决定。
3、分公司成立具备条件后，由总公司派人进行实地审核，上报上级集团公司、总公司批准。
4、分公司自行负责分公司的注册备案、变更、注销等工作，总公司负责提供所需的相关资料。
二、分公司经营管理
1、总则
分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展业务。
分公司性质皆为非独立法人核算分公司，所承接项目设计费发票统一在总公司所在地开具。
分公司需为员工购买社保，费用自行承担;总公司有权使用分公司人员进行投标和备案等。
2、资质证件管理
总公司提供公司相关资质证件，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限不超过一星期。如有证件丢失由分公司负责补办，补办费用及由此带来的相应损失由分公司承担。
3、招投标管理
分公司承揽设计业务，需提前三个工作日向总公司报备，并承担投标过程中的一切费用。招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标,总公司将收取资料费。
分公司可以自行组织设计队伍，其设计结果必须由总公司进行审查、确认和授权才能加盖执业印章和出图章，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商，否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。
4、合同管理
不得以分公司名义签订设计合同，订立合同必须盖总公司的合同专用章。
分公司已签订的设计合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程设计费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
5、财务管理
分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司设计费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。
分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括:开办费、工程项目设计费开支、人员工资及社保费用、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费，以及与分公司经营有关而发生的'等所有费用。
分公司承接业务，所承接项目设计费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取设计费。严禁私自收取设计费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。情节严重的，总公司有权取消分公司经营权。
分公司需完成当地工商部门、国地税、社保机构要求的各种税费、年度报告的申报工作。
分公司在每月25日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所有项目的工作进展情况和财务报表，并提供当月发生的原始凭证。可用快递、电子邮件等形式上报总公司。
分公司不得发生借贷、财务纠纷等经济问题或法律问题，均由惠州市城城建筑有限公司做第三方担保并负责。
6、质量管理
总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司自行承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。
7、技术资料、文档管理
分公司须将每个项目的设计资料、成果和相关文件电子文档最终
版交总公司存档。
三、分公司印章管理
1、分公司公章
凡以分公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等，加盖分公司公章。
2、合同专用章
凡属以分公司名义签署的各类合同。
3、印章刻制及领用
分公司负责人填写《刻章申请单》，经总公司董事长批准后，交指定人员负责刻制。
印章刻好后交总公司综合部管理。
4、分公司借用印章须缴纳用印押金
各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。
5、印章使用的审批权限
使用分公司公章、合同专用章需填写《印章使用申请表》。经分公司经理审批后，随需要盖章的文件、资料一起快递至总公司审批、盖章。
凡以分公司公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，经主管领导审阅批准后，方可加盖印章。
各种重大经济合同、租赁合约、授权委托书等用章，必须由法定代表人签字或法定代表人授权人签字批准。
印章管理人见签批的《印章使用申请表》后，应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章，并在《印章使用登记表》上登记。《印章使用申请表》作为用印凭据由印章保管人留存，定期进行整理归档。
严禁使用空白盖印文纸。用印前，要先审阅用印的文件、资料，一般信函要留存有主管领导签批的依据。合同、协议要留存一份经主管领导签字的文本。
确因工作需要，需到外单位用印时，印章使用部门应当持主管领导批准同意的书面材料，到综合办登记取用印章，印章管理人员随同监印，用毕送回。凡不符合用印规定的，印章管理部门有权拒绝用印。
禁止未经批准私自加盖公章。对于需加盖公章的文件资料，未经主管领导批准，管理员有权拒绝加盖公章。
6、合同专用章不应为以下合同提供合同专用章
未经编号的合同。
缺少审核及报签文件的合同。
属于代签但缺少授权委托书的合同。
7、印章使用流程
印章使用申请人申请→分公司总经理审核→总公司经营部审核→总公司主管领导签字核准→综合办盖章。
8、印章的作废和销毁
印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。
经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写《印章销毁申请表》，经公司领导审核，批准后销毁。
9、附则
任何人不得要求印章保管人违反印规定使用印章，对违规行为，印章保管人应坚决抵制。
违反规定并给公司造成损失的，追究当事人责任，进行行政处罚并承担经济赔偿责任。
本规定由总公司综合管理部负责解释，自下发之日起执行。
执行主体：综合部负责人、分公司经理。
分公司管理办法11
第一章总则
第一条为进一步实现公司战略目标，优化资源配置，对条件成熟、有良好发展空间的地区市场可设立分公司，不断提高公司的知名度和社会认知度。为加强对各地分公司的经营管理，规范分公司的经营活动，根据《公司法》等法律法规和公司的规章制度，特制定本办法。
第二条公司对分公司的人、财、事、物的决策、经营、管理等活动实施指导、监督、检查。分公司的重大事项，应当按照公司各种管理规定的要求，经公司经理办公会审议通过，进一步规范分公司经营活动，减少经营风险。
第三条公司委派到分公司的负责人、高级管理人员、财务负责人，代表公司行使授权活动，严格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表职责，并向公司负责。
第二章人事管理
第四条公司任命一位副总经理作为分公司分管领导，协调、指导、支持和监管分公司整体运营（兼职不兼薪）。
第五条公司根据公司章程向分公司委派负责人、高级管理人员、财务负责人，并履行相关程序。分公司经营层的聘用和考核参照《公司市场化聘用管理办法》执行。分公司其他岗位人员，由分公司自行聘用。
第六条分公司薪酬制度参照《薪酬管理办法》并结合当地实际行情执行。根据市场化用人原则，所有人员薪酬、保险费用由分公司统一承担。
第七条分公司应积极组织和参加公司组织的相关技术、管理培训，确保持续提高员工的'整体素质和专业水平。
第三章业务管理
第八条为加强区域内整合联动发展，公司可委托当地的子公司对分公司进行经营管理。
第九条分公司积极拓展地区的市场，用公司名义对外承揽业务的，公司提取管理费。
第十条分公司与公司事业部开展深度合作。分公司如将生产任务委托给公司事业部，按照《公司考核办法》规定的各业务板块成本费用包干率，支付事业部成本；该部分收入考核指标算入公司事业部。
第十一条分公司与公司事业部共同经营开拓和生产的项目，考核经济指标分配方案报分管领导，一事一议。
第十二条分公司在业务开拓过程中，自主编制投标文件，在完善内部审查的基础上，提交至公司经营管理部审核，相关审核流程及考核按照公司投标评审规定执行。
第十三条分公司严格执行公司各项生产管理制度，并接受公司职能部门的监督管理。
第七章财务管理
第十四条分公司可单独设置财务管理机构及人员，会计核算纳入公司会计核算体系。
第十五条分公司应遵守《会计法》，并遵照《企业会计准则》和公司有关财务管理制度及要求，统一执行会计政策目录和财务核算。
第十六条分公司不得随意开设银行账户，确需开设的应按公司相关要求，履行审批手续后方能开设并按公司财考部相关要求统一管理。
第十七条分公司应接受公司财务管理的相关业务指导和监督，定期或不定期向公司报送财务报表或相关财务资料，汇报财务运行情况；如遇重大经济事项、大额资金支出、重大渉税事项、违反国家或公司有关管理规定的事项应及时上报。
第十八条分公司未经公司批准不得对外融资、拆借资金及提供担保。
第八章考核管理
第十九条公司对分公司实行经营目标责任制考核办法。以经营年度作为目标责任期，经营目标考核责任人为公司委派到分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人。
第二十条公司每年根据经营计划与分公司签订经营目标责任书，主要从新签合同额、收费额、营业收入、利润总额、应收账款余额等方面对分公司下达目标，次年一月根据完成情况兑现考核。
第二十一条公司委派的高级管理人员连续两年未完成经营目标，应重新委派高级管理人员。
第二十二条公司委派到分公司的员工的薪酬标准由公司和分公司共同商定，薪酬结构中基本工资、岗位工作资源保障费两部分按公司标准执行，考核部分参照公司相关管理办法。
第二十三条分公司结合自身情况，制定适合中层及以下员工的考核和奖惩方案，并送公司人力资源部、财务与考核分配部备案，由分公司自行组织考核与分配。
第九章附则
第二十四条分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人，每月参加公司总经理办公会或专题会以及季度、半年、年终总结会。
第二十五条本办法中未涉及的分公司事务、归口部门职能职责等，参照公司的相关制度制定并执行，并报公司归口管理部门备案。
第二十六条本办法自年月日起执行。
分公司管理办法12
第一章总则
第一条为了科学、合理、规范分公司公务车辆管理，结合太原分公司实际情况，特制订本办法。
第二条分公司后勤科负责所有公务车辆和驾驶员的管理工作。主要包括公务车辆的调配、维保、加油、年检、保险、考核和交通安全以及驾驶员培训、教育工作。
第三条后勤科指定专人对分公司所有公务车辆实行单车建档考核管理。
第二章车辆使用
第四条 分公司公务车辆用于保障正常生产经营，车辆调度应遵循“先急后缓，先生产后行政”的.使用原则，按照同一方向集中派遣，尽量压缩车辆使用频率，降低车辆费用。
第五条 公务车辆使用实行派车制，后勤科负责车辆统一调配工作，用车人需填写《公务用车派车单》（附件1）， 经批准后方可用车；如遇安全抢险、应急救援等特殊情况，可不填写派车单紧急出车，但要在用车完成后补填派车单并说明任务情况。出车前，驾驶员要认真、如实填写《公务出车登记表》（附件2），领取钥匙出车。出车任务结束，应将车辆停放在指定位置，确认车况正常后，完善《公务出车登记表》(注明返回时间)，并交回车钥匙。
第六条 逢双休日、法定节假日，分公司须安排值班车辆以应对突发事件。法定节假日期间，除值班车辆外其他公务车辆一律封存并在固定地点（分公司基地院内或集团公司停车场）停放。
第三章维修及保养
第七条分公司所有公务车辆均实行定点保养和维修。车辆需要维修及保养时，驾驶员应事先填写《公务车维修(保养)申请单》（附件3），经审批同意后，到指定维修点进行车辆维修保养。
第八条车辆维修、保养应严格按照批准后的《公务车维修(保养)申请单》中所列内容进行维修保养。维修完毕，经相关车管人员会同本车驾驶员共同验收合格后，方可结算费用。
第九条 车辆常规保养时段及项目按车辆说明书所列指标进行控制。
第四章燃油管理
第十条 分公司巡检所用车辆办理中石化加油卡实行一车一卡刷卡加油，其余公务用车实行凭票定点加油（遇执行特殊或紧急出车任务不能开加油票时，可使用现金加油，用车结束后，驾驶员凭票报销并补齐相关手续）。
第十一条 加油卡和加油票由后勤科专人办理，驾驶员加油后及时将加油数量、时间报车管员每月进行统计核算，作为燃油结算依据。
第十二条 公务车辆单车油耗根据车辆配置参数并参照集团公司有关标准核定，后勤科每月核算一次，作为油耗考核依据。
第十三条 单车油耗超标10%以下，驾驶员应说明超标原因；超标在10%--20%之间，对驾驶员给予批评教育且不得参与年度评优；超标在20%以上，不得从事驾驶工作。
第五章检验和保险
第十四条车辆检验由各车驾驶员办理相关手续，凭票报销。
第十五条车辆保险依照集团公司规定险种按年度缴纳。
第六章费用与结算
第十六条 车辆维修费由后勤科每月核算，根据费用情况择时与修理厂结算，结算发票须附经批准后的《公务车维修(保养)申请单》，发票与《申请单》所列维修项目一致。未经批准擅自修理所产生的费用由驾驶员自行承担。
第十七条 车辆燃油费由后勤科根据核算后的费用每季度向加油站充值一次。现金加油的凭票报销。
第十八条 车辆停车费、过路费等其他费用根据派车正常行驶路线据实报销。
第十九条 后勤科指定专人负责公务用车登记统计工作，建立单车档案和运行费用统计台帐，车辆台帐应包括当月行驶里程、燃油费及油耗标准、修理费、过路费、停车费等内容。
第七章车辆安全
第二十条车管人员、驾驶员要加强交通安全教育，牢固树立安全意识。严格执行中华人民共和国《道路交通安全法》和省、市一系列安全管理法规、制度。积极参加集团公司交安委组织的安全学习和培训。后勤科每月召集驾驶员召开交通安全例会，通报当月交通安全工作，学习交通法规等安全知识，每年12月2日为“全国交通安全日”，按照年度主题开展警示教育，分析交通安全形势。
第二十一条 不准公车私用；不准将车辆借予外人；不准搭乘非公务人员；不准超员、超速、超载；不准疲劳驾车；不准违章派车。
第二十二条 驾驶员应做到所驾车辆车况良好、车容整洁，发现问题及时处理。
第二十三条因公务出车发生事故，属于交警认定为驾驶员责任的，分别给予驾驶员以下处理：
（一）发生轻微事故的，写出情况说明及检查、并批评教育且不得参与年度评优。
（二）发生一般交通事故的，必须写出书面检查，扣发当月绩效。
（三）发生人员伤亡重大事故，按集团公司规定及国家法律法规追究责任。
第二十四条 违规用车发生事故，相关人员承担全部责任，赔偿全部损失。
第二十五条交通违章及罚款，均由驾驶员自行承担。
第八章附则
第二十六条 附件
1、公务用车派车单
2、公务出车登记表
3、公务车维修(保养)申请单
第二十七条本办法自20xx年９月20日起实施，原车管制度废止。
分公司管理办法13
一、设备管理基本要求及原则
1.不启用没有落实定人、定机、定岗位的施工机具、设备。
(1).单人单机一班作业的设备，实行专人、专机制。
(2).两班以上或多人操作的设备(搅拌机)；实行机长（组长）负责制。
(3).每名施工机具、设备操作手最多只可定(操作)两台机具设备。
(4).严禁操作手操作非己定的施工机具、设备,将自己的设备交给他人操作。
(5).小型施工机具，闲置、待报废、报废、无定员的机械设备,全部交到材料组。集中起来实行库存管理，以防止国有资产流失。
(6).设备操作手作必须认真执行设备技术操作规程，按照“十字”作业要求，及时的对设备进行维护保养，搞好设备场地的卫生，做到文明生产。
(7).设备操作手有权对违反操作规程的行为进行制止、批评、监督；直至提出处罚意见。
2.设备操作手作必须认真按照设备巡回检查要求，对设备巡回检查部位进行每日检查；保证设备做到安全运转。并及时准确的填写好运转记录，巡回检查记录。
3.设备操作手要坚持岗位练兵，做到“四懂、三会”不断提高设备操作技能和水平。
4.机动车使用:须开“___油田集团公司运输车辆行车路单”方可运行。
二、安全处惩
1.严禁交通运输车辆、特种车辆超载上路行驶。一经发现，将对责任人处人民币50~200元（视情节轻重）罚款。罚金从当月工资中扣除。
2.严禁非专职操作人员驾驶机动车辆与机械设备。非专职人员驾驶机动车辆、机械设备发生安全事故时，一切后果由当事人自负。并上报公司处理。非专职人员驾驶机动车辆、机械设备，一经发现，将对责任人处人民币200~1000元（视情节轻重）罚款。罚金从当月工资中扣除。
3.严禁交通运输车辆、特种车辆无刹车上路行驶。一经发现，将对责任人处人民币200~1000元（视情节轻重）罚款。罚金从本人当月工资中扣除。
4．隶属基层单位领导（队长、班组长）,违反规定强令操作手驾驶超载机动车辆出勤运营，将对设备隶属基层单位领导（队长、班组长）分别处200~800元（视情节轻重）罚款。强令操作手驾驶无刹车机动车辆出勤运营，将对设备隶属基层单位领导（队长、班组长）分别处500~1500元罚款。罚金从本人当月工资中扣除。
5.对违反设备管理操作规程造成事故的班组与个人，将对相关责任人分别处500~1000元罚款。并赔偿相关的`经济损失。罚金从本人当月工资中扣除。
三、维修保养
1.外委修理程序
(1).现场报修：由设备操作手将施工机具、设备故障，以书面报告形式或口诉报告形式，向隶属基层单位领导（队长、班组长）提出。基层单位填报设备外委修理派送单，由基层单位领导核实填写预定维修费签字后，报分公司主管经理审批后，设备管理员方予安排维修。
材料组库管的施工机具、设备报修：由材料组将施工机具、设备故障、待修项目，以书面报告形式或口诉报告形式，向设备管理员提出并填报设备修理派送单，填写预定维修费并签字。报分公司设备主管经理审批后，设备管理员方予安排维修。
(2).资金审批：设备管理员依据上报的设备修理派送单，填写设备外委修理审批表，经分公司主管经理审批后报公司生产协调部、公司主管经理审批。
(3).维修点：外委修理单位由公司生产协调部、主管经理审批指定。
(4).验收(备案)：由设备管理员或基层单位领导（队长、班组长）监督，设备操作手验收。并由设备管理员将修理验收结果登记备案。
2.外委维修结算
由设备管理员，本着为分公司千方百计地节约每一分钱的精神。严格认真地与承修单位核对委托修理项目及预（议）定维修费单据、材料费、维修工时费等相关结算清单。核对无误后签字报主管经理、经理审批。主管经理、经理批准后方可给承修单位办理结算手续。
四、施工确认
现场施工技术人员在开工前，以书面报告形式提出施工设备使用计划表，经设备主管经理审批。设备管理员填写施工设备确认表，技术负责人员、设备管理员与设备操作手核实签字后，设备方可进入现场使用。
五、运转、保养奖惩
1.检查内容
(1).现场运转使用的施工机具、设备，小型机具
a).设备:定员定机，维护保养（三滤、油质、清洁），外观，油、水、气，跑、冒、滴、漏，安全隐患，运转状况，运转记录填写。
b).人:持证上岗,巡回检查,保养常识,岗位职责“四懂、三会”,劳动保护。
(2).库存保管、闲置的施工机具、设备,小型机具
a).设备:维护保养，保管，缺件、盘点，安全隐患。
b).人:维护保养常识，报修台帐，进出库管理台帐。
2.检查人员
由分公司设备主管经理、设备管理员、基层单位领导（队长）组成《设备管理检查小组》。
3.检查时间
施工淡季（十二月份至二月份）每月一次，施工紧张季节（三月份至十一月份）每半月一次。临时检查每周一次。
4.奖惩措施
除严格执行公司的各项设备管理检查、奖惩制度外，还需严格执行分公司制定的如士下检查、奖惩制度：
对严格执行各项设备管理制度、规程，设备保养好,检查合格的班组与个人，将按照分公司20__年设备管理奖惩制度，给以50~200元对现奖励。
对不严格执行各项设备管理制度、规程，设备保养不好,检查不合格的班组与个人，将按照分公司20__年设备管理奖惩制度，给以50~200元（视情节轻重）处惩。对违反设备管理制度、规程造成事故的班组与个人，除对相关责任人分别处200~1000元（视情节轻重）罚款外。相关责任人还需赔偿相关的经济损失。罚金、赔偿金从本人工资中扣除。
设备管理员要做好检查结果记录，并及时存档备案。对检查中查出的问题当场开据“限期
整改通知单”，勒令相关人等给予安排整改。
路桥工程公司建安分公司设备管理员
符天贵
20__年3月17日
分公司管理办法14
第一章总则
第一条为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)固定资产管理,提高固定资产的使用效益,确保固定资产的安全完整,根据国家有关规定、《zz石油(集团)有限责任公司固定资产管理暂行办法》以及《zz石油(集团)工贸有限公司固定资产管理办法》,结合本单位实际,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司机关各部门、各驻站(以下简称)。
第三条固定资产管理遵循统一管理、分级核算、分级负责和实物管理与价值管理相结合的原则,确保账账相符、账实相符、账卡相符。
第四条本办法所指固定资产,是指单位价值在人民币20xx元以上,使用期限超过1个会计年度的为提供劳务、出租或经营管理而持有的,能够为企业带来经济利益且成本能够可靠计量的资产。
第二章组织机构及职责
第五条公司设立与固定资产管理工作相适应的部门,由固定资产管理部门、财务资产部门及使用部门共同负责公司固定资产的相关管理工作。
(一)公司根据资产的不同经营性质确定不同的固定资产的管理部门。归口管理固定资产的增加、减少、调拨、盘盈、盘亏等业务工作,归口负责组织固定资产的报废、鉴定、上报审批等管理业务。
(二)固定资产使用部门为固定资产的日常维护和保养部门。
(三)财务资产部门为固定资产各类账务的处理部门。
第六条公司非经营性固定资产实行分级归口管理,即综合办公室是油品调运分公司非经营性固定资产主管部门。
综合办公室对非经营性固定资产的主要管理职责为:
(一)负责组织机关各部门和油品调运分公司办公室编制公司年度非经营性固定资产投资计划;
(二)负责公司所有非经营性固定资产的采购,组织机关财务资产部、资产使用部门及相关专业部门进行入库验收,并建立实物台账,按要求定期编制有关统计报表;
(三)负责收集整理公司所有非经营性固定资产的档案、资料,及时归档;
(四)负责监督、检查公司所有非经营性固定资产的使用状况,审核或提出调拨、更新、检测、维修和报废鉴定等计划,经批准后,组织实施并及时办理验收;
(五)参与公司所有非经营性固定资产盘点工作,定期与财务资产部、非经营性固定资产协管部门、资产使用单位进行账实核对。
第七条公司经营性固定资产由资产使用部门进行管理。大车队是公司所有经营性固定资产管理的主要部门。
大车队对经营性固定资产管理的主要职责为:
(一)负责组织编制、汇总、审核公司年度经营性固定资产投资计划,并汇总公司年度固定资产投资总计划,做好与工贸公司对接工作;
(二)负责组织公司经营性固定资产的采购,组织财务资产部门、资产使用部门及相关专业部门进行入库验收,并建立实物台账;
(三)负责收集、管理公司所有经营性固定资产、工程项目的档案、资料,及时归档、保管;
(四)负责监督、检查公司经营性固定资产的使用状况,审核调拨、更新、维修、改造、报废等计划,经批准后组织实施并及时办理验收;
(五)参与公司经营性固定资产盘点工作,定期与财务资产部门、资产使用部门进行账实核对。
第八条财务资产部是固定资产的价值管理部门,负责固定资产价值的管理和核算。
(一)参与入库验收,及时备案固定资产台账,并及时制作固定资产卡片;
(二)参与审核固定资产购置、维修、报废和处置等计划,准确确认资产价值、报废价值、维修费用等,并及时作出账务处理;
(三)负责组织固定资产的清查盘点;
(四)负责固定资产的分析与管理,负责资产报表的编制、上报,确保数字真实,计算准确、内容完整、报送及时。
第三章固定资产的分类、折旧及残值
第九条公司固定资产的分类、编码执行集团公司制定的《固定资产编码规则》及《固定资产目录》的规定。
第十条固定资产折旧方法、折旧年限、净残值率执行集团公司统一规定。一经确定,不得随意变更。
第十一条必须按月足额计提固定资产折旧,采用平均年限法计提,若需要采用工作量法、双倍余额递减法、年数总和法中的一种或者几种方法,由公司财务资产部统一上报工贸公司财务资产部门核准,并报经当地税务部门批准。
第四章固定资产的增加与计价
第十二条固定资产的增加包括:购置、自行建造、投资者投入、融资租入、接受捐赠、更新改造、盘盈、抵债、非货币性交易、无偿调入等增加的固定资产。
第十三条根据固定资产增加形式的不同,采取不同的计价方式,具体如下:
(一)外购固定资产的价值,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。
(二)自行建造的固定资产,按投资该固定资产达到预定可使用状态前发生的必要支出作为入账价值。完工的在建工程,应及时办理结算及验收手续,转入固定资产;因故未能及时办理的,财务资产部门在工程竣工验收或投入使用后,应按工程概算、造价或者实际成本暂估入账。
(三)投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定价值确定。
(四)融资租入的固定资产,双方签订租赁合同,以实际上已经转移了与固定资产所有权有关的全部风险和报酬,认定为融资租入固定资产。在租赁开始日,租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者,加上租赁谈判和签订租赁合同中发生的、可直接归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,作为租入固定资产的入账价值。
(五)接受捐赠的固定资产,按捐赠方提供的凭据金额加上相关税费确认价值。没有提供凭据的,一是按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额确认;二是按接受捐赠的固定资产预计未来现金流量现值确认。如受赠的是旧的固定资产,除按照上述方法确认外,减去该固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额,作为入账价值。
(六)更新改造的固定资产,满足固定资产确认条件的,按原固定资产的账面价值,加上改建、扩建发生的必要支出,扣除被替换部分的账面价值,减去改建、扩建过程中发生的变价收入,作为入账价值;不满足固定资产确认条件的,计入当期损益。
(七)盘盈的固定资产,按同类或类似固定资产的市场价格,减去该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额,作为入账价值。固定资产盘盈应作为前期差错记入“以前年度损益调整”科目。
(八)接受债务人以抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入固定资产的,按应收还在劝的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值。涉及补价时,收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相关税费确认;支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费确认。
(九)非货币性交易换入的固定资产,加上应支付的相关税费作为入账价值。涉及补价时,收到补价的,按换出固定资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额确认;支付补价的,按换出固定资产的账面价值加上支付相关税费和补价确认。
(十)无偿调入的固定资产,按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用,作为入账价值。
第五章固定资产的.购置
第十四条公司固定资产购置必须纳入本年度综合计划和财务预算,在预算范围内购置。
第十五条固定购置按以下规定执行:
(一)固定资产购置申请、审核、审批
1.油品调运分公司根据生产经营计划和固定资产购置预算,填写油品调运分公司固定资产购置申请表,经固定资产协管部门、主管领导审核后提交固定资产主管部门审核。
2.机关各部门根据生产经营计划和固定资产购置预算,填写机关固定资产购置申请表,提交固定资产主管部门审核。
3.固定资产主管部门根据工贸公司下达的投资计划及工贸公司固定资产使用部门需求,提出购置意见(购买资产或从其他部门进行调拨等),判断是否需要购置,如需购置时,汇总形成公司固定资产购置计划,经部门负责人、主管领导、财务资产部门负责人审核后提交公司经理办公会进行审批,审批通过后上报工贸公司进行审批。
(二)固定资产的购置
1.根据工贸公司的批复,需要招标的,应依据公司招标管理相关规定组织招标采购,不需要进行招标的,应遵循比质比价原则进行购置。固定资产的采购由公司大车队、综合办公室负责。经公司授权后,油品调运分公司非经营性固定资产可由油品调运分公司办公室组织实施。
2.租赁资产的,按照第十一章规定执行。
3.在公司内部进行资产调拨的,按照第九章规定执行。
(三)固定资产的验收及领用
固定资产购买到货后,由公司固定资产主管部门牵头组织相关部门进行验收,验收合格后,由固定资产主管部门填写《固定资产验收单》、《固定资产领用单》(各一式三份)、财务资产部门填写《固定资产卡片》(各一式三份),由资产主管部门、使用部门、财务资产部门各留存一份:
1.验收合格后,填写《固定资产领用单》、《固定资产卡片》,与固定资产一并移交至使用部门。固定资产领用单需经固定资产主管部门负责人、主管领导签署意见后方可办理移交手续。
2.《固定资产验收单》中应详细填写固定资产名称、固定资产编号、规格型号、出厂日期、金额、生产厂家,验收内容、验收意见,并由验收部门和验收人签字;财务资产部门根据验收单进行相应的账务处理并录入资产管理系统。资产主管部门按照固定资产的类别、购置或投产先后顺序统一进行编号,各项固定资产编号唯一。
3.其中固定资产领用单应详细填写固定资产名称、生产厂家、出厂编号、规格型号、移交数量、移交时间、使用部门等信息,固定资产卡片应详细填写固定资产名称、生产厂家、出厂编号、规格型号、原值、折旧年限、预计残值、使用部门等信息。
第六章固定资产的保管与盘点
第十六条固定资产的保管遵循“谁使用谁保管”的原则,由使用部门负责。使用部门或使用人是第一保管人和日常保养人,在使用部门或使用人发生更替时,应及时办理固定资产移交手续。
第十七条固定资产管理部门应建立固定资产台账,并与实物相符,对所管辖固定资产的保管情况进行检查和指导。
第十八条公司固定资产盘点按以下规定执行:
(一)盘点时间:每年至少组织一次公司级固定资产盘点,一般安排在第四季度。如资产保管人员离任时还应进行专项盘点。油品调运分公司可根据自身管理需要,进行固定资产盘点,机关相关部门可协助盘点。
(二)盘点组织及职责:财务资产部门负责制定盘点计划和方案,固定资产主管部门具体参与实施,固定资产使用部门及人员配合盘点,其他相关部门协助盘点。
(三)盘点工作应逐项清点实物,将实物与账、卡相对照,查清固定资产的数量、质量和技术状况,填制《固定资产盘点表》(一式三份),分别留存于财务资产部门、固定资产管理部门、固定资产使用部门。
(四)在财产清查中,对固定资产盘盈要查明原因,由固定资产主管部门填写书面报告,经参与盘点的相关部门会签后报主管领导审核、经理办公会审批。
固定资产清查盘亏和毁损,由固定资产主管部门查明原因,分清责任,对责任人提出处理意见,经经理办公会审批后书面上报工贸公司批准。
(五)财务资产部门根据盘点结果和申请报告的批准结果,及时进行账务处理,调整账务结存数,并在期末结账前处理完毕。
第七章固定资产的维修
第十九条为了保持固定资产良好的工作状态,充分发挥其效能,应做好固定资产的修理和维护工作。
第二十条固定资产的日常维修由使用部门和固定资产管理部门负责,发生的经常性修理费用作为损益性支出处理,直接计入当期费用。
第二十一条公司大修理费用按照固定资产的使用年限及技术状态,确定大修理间隔期,由固定资产使用部门编制年度大修理计划和预算,报公司固定资产主管部门审核并逐级上报。固定资产管理部门应按照确定的年度大修理费用预算总额,严格控制大修理费用。
第二十二条固定资产的使用部门根据固定资产使用状况提出维修申请及维修费用预算,根据维修费用预算金额大小填写不同的固定资产维修申请表,并按以下规定执行:
(一)机关固定资产维修和油品调运分公司维修费用预算超过10000元(含本数)的维修申请执行以下审批程序:
1.油品调运分公司维修申请表提交本单位固定资产协管部门、主管领导审核后,上报固定资产主管部门负责人、主管领导、财务资产部负责人、总会计师、经理依次审核、审批。
2.机关维修及各驻站申请表经部门负责人审核后,提交固定资产主管部门负责人、主管领导、财务资产部负责人、总会计师、经理依次审核、审批。
(二)油品调运分公司维修费用预算低于10000元时,提交维修申请表至固定资产协管部门、财务资产部审核、主管领导审批。
第二十三条固定资产管理部门根据审批后的意见,组织维修工作,维修结束后须组织相关部门进行验收。
固定资产管理部门将维修发票报财务资产部门进行账务处理。
第二十四条固定资产维修属于集团公司《招标管理办法》规定范围之内,应组织相关部门进行招标。
第八章闲置固定资产的管理
第二十五条固定资产闲置的认定:
(一)已连续停用一年以上或购进二年以上不能投产的固定资产;
(二)变更计划后不使用,但仍有使用价值的固定资产;
(三)工程项目竣工投产后一年不需使用的固定资产。
第二十六条固定资产闲置的申报、审批程序:
(一)分公司有符合固定资产闲置认定条件的固定资产,填写《闲置固定资产申报表》,上报固定资产主管部门;
(二)固定资产主管管理部门根据上报的《闲置固定资产申报表》,会同相关部门进行审定,结合设备利用情况进行综合平衡;
(三)固定资产主管部门根据会审平衡情况提出意见,经主管领导审核,报请公司经理审批后实施。
第二十七条闲置固定资产的保管
(一)经申报批准后的闲置固定资产,小型设备应集中保管,由申报单位按通知送到闲置库,送库前必须进行保养、完好配套并办理入库手续。
(二)对于大型设备,一般存放在各申报单位,申报单位应作好维修保养工作,不得随意拆卸设备附件,保证设备完好,并加盖防尘防湿罩,以确保随时能够调出使用。
(三)闲置固定资产重新启用时,在本单位使用的经主管领导审批即可使用;调出本单位使用的,遵照固定资产内部转移的有关规定办理。
第二十八条闲置固定资产的处理
(一)固定资产的处理是指对闲置、不需要、达不到技术要求的固定资产的处置,包括固定资产的出售、转让、毁损、对外投资、非货币性交易、债务重组等;在本单位已无利用价值,在整个单位也无调剂利用价值,但尚有市场价值的固定资产,通过市场进行变现的一种行为;
(二)闲置固定资产的处置应遵循公开、公平、公正和平等自愿、诚实信用的原则;
(三)分公司固定资产主管部门至少每季度应将经营上认为无价值的闲置固定资产予以整理,填制《闲置固定资产明细表》,拟定处理意见后呈报主管领导、经理审批后上报工贸公司审查。
(四)固定资产变价处理收入应上缴本单位财务资产部门做账务处理,任何人不得私自挪作他用。
第二十九条闲置固定资产处置的程序
(一)固定资产主管部门对将要处置的固定资产提出处理方案,固定资产协管部门做好协助配合工作;
(二)机关财务资产部提出审核意见;
(三)经理办公会审核同意,并形成会议纪要;
(四)以正式文件的形式上报工贸公司资产管理部门;
(五)经工贸公司批准后由固定资产主管部门会同固定资产协管部门、财务资产部门、党群工作部等部门组织实施。
第九章固定资产内部转移
第三十条为提高固定资产的使用效率,在必要的情况下,工贸公司机关及内部各单位之间可进行固定资产调拔转移。工贸公司与集团公司其他相关单位进行固定资产调拨时,按照工贸公司《固定资产管理暂行办法》执行。
第三十一条固定资产公司内部转移程序:
(一)经审批同意进行内部调拨的,由固定资产主管部门开具《固定资产内部调拨单》,由调入、调出单位/部门负责人签字后,由财务资产部门更改固定资产卡片信息,调入、调出双方按调拨所列内容进行现场交接。调出单位不得以任何理由拒绝办理或借故拖延。
(二)《固定资产内部调拨单》一式四份,调入、调出单位各保留一份,固定资产主管部门、财务资产部门各保留一份。如调入、调出部门中涉及油品调运分公司时,固定资产主管部门应及时向固定资产协管部门通报调拨结果。固定资产管理部门及时调整固定资产台账、档案等信息,财务资产部门及时调整固定资产账务的相关信息。
第三十二条固定资产调拨后,由调入单位做好固定资产的日常维护、保养工作。
第十章固定资产的报废
第三十三条固定资产报废条件
(一)已超过使用年限,折旧已提足且丧失使用价值的固定资产;
(二)技术性淘汰,性能达不到使用要求,且无法恢复性能或论证后改造价值不高的固定资产;
(三)因遭受自然灾害或事故造成严重损坏,无法修复其使用价值(因事故造成报废,必须附有灾情和事故处理报告)的固定资产;
(四)因规划变更、改造扩建要拆除的建筑物或系统工程。
第三十四条固定资产报废程序:
(一)符合报废条件的固定资产,由固定资产使用部门填写《固定资产报废申请表》,详细说明报废理由;
(二)固定资产主管部门对所申请报废的资产,应组织专业技术人员、管理人员进行鉴定和条件评定,签署意见后报财务资产部门。
(三)财务资产部门确认资产报废账面价值、已提折旧、资产净值,固定资产主管部门根据财务资产部门提供的固定资产账面价值、已提折旧、资产净值对固定资产减损情况,分两种情况进行处理:
1.已到报废年限没有形成损失的,由固定资产主管部门提出处理意见,报公司经理办公会审批后上报工贸公司。
2.未到报废年限,形成资产损失的,上报工贸公司审批(其中单项资产在100万元以下的可汇总集中报批,超过100万元的单项资产和成套设备、主要装备可单独报批),待批复后再做处理。
(四)固定资产主管部门将审批后的报废申请,交财务资产部门做账务处理,有残值收入的,应将收入全额上交财务资产部门,不得私自留用。
第三十五条固定资产报废需要上报的资料:
(一)以正式文件形式上报固定资产报废申请,说明固定资产报废原因、清理费用及损益、责任追究等情况;
(二)固定资产报废明细表、卡片、明细账页等;
(三)固定资产报废的依据或能够说明该固定资产必须报废的证据;
(四)相关专业质量检测和技术部门出具的鉴定报告;
(五)上级单位或本单位的审批文件或会议纪要。
第三十六条处置固定资产报废残料时,应遵循公开、公平、公正的原则。成立由主管领导、固定资产主管部门及财务、审计、监察、技术等部门组成的处置领导小组,增加收入,降低资产损失。
第十一章固定资产的保险、抵押、租赁及减值
第三十七条公司主要设备、房屋、车辆等固定资产,由固定资产管理部门按照集团公司《资产保险管理办法》办理保险手续。
第三十八条公司固定资产的抵押,需经公司经理办公会同意后,由公司综合办公室以正式文件上报工贸公司财务资产部审核、集团公司审批,经中介机构进行评估后方可抵押。抵押事宜统一由集团公司负责办理,公司不得私自抵押。
第三十九条固定资产的租赁参照集团公司的相关规定执行。
第四十条固定资产减值参照集团公司相关规定执行。
第十二章附则
第四十一条本办法由财务资产部负责解释。
第四十二条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团公司相关规定执行。
第四十三条本办法自颁发之日起施行。
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